东睦新材料集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"东睦股份"或"本公司"或"公 司"）第八届董事会独立董事专门会议第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025年6月5日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独 立董事3人，由过半数独立董事共同推举独立董事楼玉琦先生召集和主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限 公司（以下简称"上海富驰"）34.75%股份（以下简称"标的资产"），并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上海富驰仍为公司 的控股子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》） ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-049 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 于2025年5月23日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十 六次会议的通知。公司第八届董事会第十六次会议于2025年6月6日在公司 会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9 人。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材 料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发 ...

东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 中国国际金融股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报影响及 公司采取措施的核查意见 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为东睦新材料集团 股份有限公司（以下简称"东睦股份""上市公司"或"公司"）发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，对东睦股份本次交易对即期回报的影响进行了认真、审慎的核查。核 查的具体情况如下： 如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《东睦新材料集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中 各项词语和简称的 ...

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审阅业务。该准则要求我们 计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。 审阅主要限于询问东睦股份公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保 证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | 三、备考合并财务报表附注………………………………………第 | 4—77 | 页 | | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 78—81 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 78 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… ...

东睦股份（600114）公告，公司收到宁波证监局出具的警示函，指出公司及相关责任人存在违规事实。 公司与上海富驰的股权转让协议中关于上海富驰5年内未独立上市的股份收购条款未及时披露，直至 2025年3月24日才披露。公司时任董事长兼总经理朱志荣和时任董事会秘书严丰慕未能勤勉尽责，对违 规行为负有主要责任。宁波证监局决定对公司及朱志荣、严丰慕采取出具警示函的行政监管措施，并计 入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员已进行整改，加强法律法规学习，提升规范运作意识和信息 披露质量。 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-047 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：公司控股子公司上海富驰高科技股份有限公司、全 资子公司浙江东睦科达磁电有限公司 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保最高限 额合计为人民币35,000.00万元，截至本公告披露日，公司实际为上述2家 子公司提供担保余额为人民币87,999.00万元（本次担保项下余额为0万 元） ? 本次担保是否有反担保：否 ? 对外担保逾期的累计数量：无 ? 特别风险提示：截至本公告披露日，公司（母公司）对控股子公司 的担保余额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例已 超50%，敬请投资者充分关注担保风险 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 或"保证人"）与中国银行股份有限公司宁波市分行（以下简称"中国银 行"或"债权人"） ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-048 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于子公司变更法定代表人并完成工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、子公司变更法定代表人情况 司"）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整子公司董事的议 案》，董事会同意对部分子公司董事会及董事人选进行调整，其中东睦 （天津）粉末冶金有限公司不设立董事会，委派闫增儿担任其董事；具体 由各子公司根据章程约定，履行相应的变更程序。具体内容详见公司于 息，公告编号：2025-019。 二、子公司变更完成情况 近日，东睦（天津）粉末冶金有限公司已办理完成法定代表人变更等 相关工商登记手续，并取得了换发后的《营业执照》。工商登记信息如 下： 名称：东睦（天津）粉末冶金有限公司 统一社会信用代码：911201117581428540 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 住所：天津市西青经济开发区赛达二大道16号 法定代 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-047 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司上海富驰高科技股份有限公司、全 资子公司浙江东睦科达磁电有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保最高限 额合计为人民币35,000.00万元，截至本公告披露日，公司实际为上述2家 子公司提供担保余额为人民币87,999.00万元（本次担保项下余额为0万 元） 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司（母公司）对控股子公司 的担保余额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例已 超50%，敬请投资者充分关注担保风险 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025年5月27日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）与中国银行股份有限公司 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-048 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于子公司变更法定代表人并完成工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、子公司变更法定代表人情况 2025年3月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整子公司董事的议 案》，董事会同意对部分子公司董事会及董事人选进行调整，其中东睦 （天津）粉末冶金有限公司不设立董事会，委派闫增儿担任其董事；具体 由各子公司根据章程约定，履行相应的变更程序。具体内容详见公司于 2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信 息，公告编号：2025-019。 二、子公司变更完成情况 名称：东睦（天津）粉末冶金有限公司 统一社会信用代码：911201117581428540 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 住所：天津市西青经济开发区赛达二 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号： 2025-046 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于上海证券交易所监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦股份"） 于近日收到上海证券交易所上市公司管理一部出具的《关于东睦新材料集 团股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函 【2025】0432号，以下简称"监管问询函"）。收到监管问询函后，公司 及全体董监高、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此高度重视，并积 极组织相关人员就监管问询函涉及的问题进行了认真核查落实，现就有关 问题的回复内容公告如下： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报 告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（以下简称3号指引）等规 则的要求，经对你公司2024年年度报告的事后审核，为便 ...