会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为303人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为178,889,765股，占公司有表决权股份总数的29.0224%[2] - 公司在任董事9人，出席9人；在任监事5人，出席4人[2] 议案表决情况 - 2024年度财务决算报告等多项议案A股同意票数大多超178,800,000股，比例超99.9%[4][6][7][8] - 2025年度担保预计议案A股同意票数175,864,824股，占比98.3090%[6] - 公司与宁波新金广投资管理有限公司2025年度日常关联交易预计议案A股同意票数157,067,278股，占比99.9636%[7] - 睦特殊金属工业株式会社与公司关于日常关联交易的协议议案A股同意票数112,921,865股，占比99.9498%[7] - 关于公司开展外汇套期保值业务的议案A股同意票数178,836,565股，占比99.9702%[7] - 关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案A股同意票数178,848,165股，占比99.9767%[8] - 关于2025年度董事薪酬方案的议案A股同意票数175,922,472股，占比99.9625%[8] - A股数量为178,836,765，占比99.9703%[9] - 2024年度财务决算报告同意票数58,028,462，占比99.9281%[9] - 2025年度担保预计的议案同意票数55,045,221，占比94.7908%，反对票数2,996,441，占比5.1600%[9] - 公司与睦特殊金属工业株式会社2025年度日常关联交易预计同意票数58,013,562，占比99.9025%[9] - 公司与宁波新金广投资管理有限公司2025年度日常关联交易预计同意票数40,045,062，占比99.8576%[9] - 关于公司开展外汇套期保值业务的议案同意票数58,016,962，占比99.9083%[9] - 关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案同意票数58,028,562，占比99.9283%[9] - 关于2025年度董事薪酬方案的议案同意票数58,004,282，占比99.8865%[9] 议案决议类型 - 除议案7、议案14外，其余议案为普通决议议案，获出席股东会股东或代表所持表决权股份总数1/2以上通过[10] - 议案7、议案14为特别决议议案，获出席股东会股东或代表所持表决权股份总数2/3以上通过[10]

会议信息 - 公司2025年4月18日发出召开第八届监事会第十四次会议通知[2] - 会议于2025年4月28日召开，5名监事全部参加表决[2] 审议事项 - 全体监事审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 全体监事审议通过取消监事会并修订章程及制度议案，需提交股东会审议[3][4]

会议信息 - 公司2025年4月18日发第八届董事会十五次会议通知，4月28日召开[2] - 应参会董事9人，实到9人且均现场表决[2] 议案审议 - 《2025年第一季度报告》审议通过，9票赞成[2] - 《取消公司监事会并修订章程及制度议案》审议通过，9票赞成[2][3] - 该议案尚需提交股东会审议[3]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 致：东睦新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称 "本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《东 睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会 ...

东睦新材料集团股份有限公司 股东会议事规则 东睦新材料集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年第1次修订） 第一章 总则 第一条 为规范东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《东睦新材料集团股份有限公司》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《股东大会规则》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除此之外，前款规定的股东会职权不得通 过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： （一）单笔担保额超 ...

聚粉末之力 创绿色未来 东睦新材料集团股份有限公司 章 程 （2025 年第 1 次修订） | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 ...

监事会组成 - 监事会由5名监事组成，3名由股东会选举，2名由员工代表大会或工会委员会民主推举[4] 任期与任免 - 监事每届任期三年，连选可连任[7] - 监事会主席任免需全体监事过半数同意[5] 会议相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议[16] - 会议通知应提前十日书面送达全体监事[16] - 会议需不少于全体监事三分之二出席方可举行[17] - 决议事项须经全体监事过半数通过[18] 档案保存 - 监事会会议记录等档案至少保存十年[21] 规则说明 - 规则由监事会拟订，股东会审议通过之日起施行[24] - 规则由监事会负责解释[25]

东睦新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 东睦新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年第 1 次修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策 程序，保证公司董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《东睦新材料集团股份有限公司》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策 水平。 第四条 公司董事会对股东会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 股 东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董 事可以要求公司予以赔偿。 董事任期从就任之日起计算，至 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入14.59亿元，上年同期11.02亿元，同比增长32.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，上年同期0.81亿元，同比增长37.61%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，上年同期0.75亿元，同比增长39.96%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，上年同期0.82亿元，同比增长28.39%[3] - 本报告期末总资产78.54亿元，上年度末75.47亿元，同比增长4.08%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益29.17亿元，上年度末28.07亿元，同比增长3.91%[4] - 2025年第一季度营业总收入14.5931319463亿美元，较2024年第一季度的11.0213222735亿美元增长约32.41%[20] - 2025年第一季度营业总成本13.2045789185亿美元，较2024年第一季度的10.1884401122亿美元增长约29.60%[20] - 2025年第一季度净利润1.4644750196亿美元，较2024年第一季度的0.8855977249亿美元增长约65.37%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润1.1169835475亿美元，较2024年第一季度的0.8117148547亿美元增长约37.61%[21] - 2025年资产总计78.5424543483亿美元，较之前的75.4662296372亿美元增长约4.08%[16] - 2025年负债合计44.5613713459亿美元，较之前的42.8512083107亿美元增长约4.00%[17] - 2025年所有者权益合计33.9810830024亿美元，较之前的32.6150213265亿美元增长约4.19%[17] - 2025年流动负债合计18.3421945748亿美元，较之前的18.5834185281亿美元下降约1.29%[16] - 2025年非流动负债合计26.2191767711亿美元，较之前的24.2677897826亿美元增长约8.04%[17] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2024年为0.13元/股[22] 主营业务各业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入14.50亿元，其中P&S主营业务收入6.26亿元，同比增长约17.80%；SMC主营业务收入1.90亿元，同比增长约5.68%；MIM主营业务收入6.34亿元，同比增长约65.86%[4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数43,633[9] - 睦特殊金属工业株式会社持股65,467,200股，持股比例10.62%[9] - 前10名无限售条件股东中，睦特殊金属工业株式会社持股65,467,200股，宁波金广投资股份有限公司持股51,111,016股[10] 重大交易事项 - 2025年3月7日公司拟发行股份及支付现金购买上海富驰高科技股份有限公司股权，4月24日对交易方案进行重大调整，预计交易标的相关财务指标占原标的资产相应指标总量比例超20%且涉及新增配套募集资金[11] 利润分配情况 - 2024年度公司拟以总股本616,383,477股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），合计拟派发现金红利184,915,043.10元（含税），占2024年度归属于母公司所有者净利润的46.58%[13] 特定时间点资产项目变化 - 2025年3月31日公司货币资金为616,713,610.12元，较2024年12月31日的317,522,345.88元有所增加[15] - 2025年3月31日公司应收账款为1,437,495,277.71元，较2024年12月31日的1,453,799,119.16元略有减少[15] - 2025年3月31日公司应收款项融资为462,816,896.42元，较2024年12月31日的238,875,104.34元大幅增加[15] - 2025年3月31日公司存货为1,064,587,956.72元，较2024年12月31日的1,204,726,557.42元有所减少[15] - 2025年3月31日公司流动资产合计3,631,069,503.83元，较2024年12月31日的3,268,562,003.31元有所增加[15] - 2025年3月31日公司长期应收款为664,912.12元，较2024年12月31日的4,286,902.33元大幅减少[15] - 2025年3月31日公司固定资产为2,621,107,174.02元，较2024年12月31日的2,656,292,411.86元略有减少[15] 现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为898,546,249.35元，2024年第一季度为785,100,563.28元[24] - 2025年第一季度收到的税费返还为1,507,258.51元，2024年第一季度无此项[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为932,199,981.93元，2024年第一季度为804,876,503.86元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为827,110,296.30元，2024年第一季度为723,022,344.90元[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为105,089,685.63元，2024年第一季度为81,854,158.96元[25] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为795,902.13元，2024年第一季度为810,175.07元[25] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为21,420,171.64元，2024年第一季度为39,302,882.59元[25] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为466,000,000.00元，2024年第一季度为130,800,000.00元[25] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为251,787,445.12元，2024年第一季度为151,321,445.81元[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为301,691,264.24元，2024年第一季度为24,698,013.57元[25] 其他事项 - 报告期内发放2024年度年终奖约2165万元[4]

东睦股份（600114）公告，2025年第一季度营收为14.59亿元，同比增长32.41%；净利润为1.12亿元， 同比增长37.61%。 ...