审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名董事组成，含2名独立董事[1] 会议安排 - 2024年审计委员会召开会议4次[6] - 2024年1月25日召开2023年度报告审计工作安排沟通会[6] - 2024年3月21日召开2023年度审计报告初稿沟通会[6] 决策事项 - 2024年4月25日审核通过续聘2024年度会计师事务所议案[8] 审计结论 - 董事会审计委员会认为公司财报编制合规，内容真实准确[10] - 2024年公司内部控制有效，无重大、重要缺陷[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将持续履职，强化事前审核[13] - 2025年审计委员会将加强内审指导与外审沟通[13] - 2025年审计委员会将推动内控体系建设优化[13]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月28日14点30分在浙江宁波公司会议室召开[4] - 股权登记日为2025年4月21日[5] - 网络投票2025年4月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案情况 - 本次股东大会审议14项议案，含2024年度财务决算等报告[7] - 议案7、14为特别决议议案，1 - 14对中小投资者单独计票[9] - 议案8.00涉及关联股东回避表决[9] 其他安排 - 符合要求股东2025年4月25日到公司办股权登记，可函传办理[14] - 2025年4月28日下午15:00收市后公告最终表决结果[17] - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[17]

会议情况 - 公司2025年3月12日通知、3月28日召开第八届监事会第十二次会议，5人全出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等六项议案5票赞成待股东会审议[2][3] - 三项关联交易议案4票赞成待股东会审议[3][4][6] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》5票赞成待审议[8] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[8] 关联交易 - 2025年1 - 3月日常关联交易总计12922.66万元[3]

业绩相关 - 2025年1 - 3月已发生日常关联交易金额总计12922.66万元[12] 融资与投资 - 董事会同意母公司2025年度新增融资额度不超过5.00亿元[16] - 董事会批准公司及其控股子公司2025年度新增技改投资项目并筹集建设资金不超过40000.00万元[16] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票通过[2][4][5][6][7][9][10][12][15][16][18] - 《公司与睦特殊金属工业株式会社2025年度日常关联交易预计》等关联交易议案，关联董事回避表决后赞成6票，反对0票，弃权0票通过[13][14] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决后赞成6票，反对0票，弃权0票通过[18] - 《关于调整子公司董事的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[21] 待审议议案 - 《2024年度财务决算报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[2][4][7][9][11][12][14][15][16][17] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》将直接提交公司2024年年度股东会审议[17] - 《关于变更公司企业类型的议案》尚需提交公司2024年年度股东会审议[19] 人员委派 - 东睦（天津）等三家子公司不设董事会，委派闫增儿担任董事；广东东睦等三家子公司保留董事会，委派闫增儿、何灵敏和肖亚军担任董事[21] 会议安排 - 公司2025年3月28日召开第八届董事会第十三次会议[2] - 公司董事会决定于2025年4月28日下午14时30分在公司会议室召开2024年年度股东会[21] 信息披露 - 《2024年度独立董事述职报告》等报告详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的相关信息[6][9][11][12][14][15][16][17][18] - 《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》相关信息于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露[19] - 上网公告附件为公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见[22] 报备文件 - 报备文件包含公司第八届董事会第十三次会议决议等五项决议及审核意见[24]

业绩总结 - 2024年度净利润397,004,238.67元[2] - 截至2024年底累计可供分配利润428,445,987.83元[2] 利润分配 - 每股派现0.30元，拟派现184,915,043.10元，占净利润46.58%[2][4] - 2024年度不进行资本公积金转增股本[2] 决策进展 - 2025年3月28日董监事会通过利润分配预案[4][5] - 方案待2024年年度股东会审议通过实施[6]

会议出席 - 2024年应参加董事会3次，亲自出席3次，投赞成票29次[5] - 2024年应参加股东大会1次，亲自出席1次，无缺席[5] - 第八届董事会提名委员会2024年召开1次会议，实际出席1次[7] - 2024年度公司召开1次独立董事专门会议，均亲自出席[7] 公司事务 - 2024年8月调研子公司、孙公司经营和生产情况[9] - 2024年12月参加公司监管及财务管理规范运作培训[11] - 2024年4月2日披露《2023年度业绩快报》，2025年1月21日披露《2024年度业绩快报》[15] - 2024年4月26日续聘天健会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构[15] 合规情况 - 2023年度利润分配方案已实施完毕[17] - 报告期内担保均为对控股子公司的担保[13] - 报告期内无控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情形[14] - 2024年度日常关联交易执行合规，2025年度预计合理[13] - 公司定期报告客观真实，内控评价报告有效，无重大缺陷[16][17] - 公司董事、高管胜任职务，薪酬发放程序合规[17] - 公司信息披露真实、准确、及时、完整[17][18] - 公司内控体系运行良好，重大方面保持有效内控[19]

会议出席 - 2024年董事应参加董事会3次、股东大会1次，均亲自出席无缺席[5] - 第八届董事会审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开会议3次、1次、1次，均实际出席[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，均亲自出席[7] 信息披露 - 2024年4月2日披露《2023年度业绩快报》，2025年1月21日披露《2024年度业绩快报》[14] - 报告期内公司严格按规定进行信息披露[16] 公司决策 - 2024年4月26日续聘天健会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构[14] - 2023年度利润分配方案实施完毕，表决程序合规[16] 公司运营 - 2024年8月调研子公司、孙公司情况[8] - 2024年12月参加监管及财务管理规范运作培训[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[20]

会议出席 - 2024年董事应参加董事会3次、股东大会1次，均亲自出席无缺勤[5] - 第八届董事会审计委员会召开3次、薪酬与考核委员会召开1次，均实际出席[7] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议，均亲自出席[7] 信息披露 - 2024年4月2日披露《2023年度业绩快报》，2025年1月21日披露《2024年度业绩快报》[15] 公司决策 - 2024年4月26日董事会全票通过拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[15] 公司运营 - 2023年度利润分配方案实施完毕，表决程序合规[17] - 报告期内无控股股东及其关联方非经营性占用资金情形[14] - 担保均为对控股子公司担保，严格执行决策程序并披露信息[13] 公司管理 - 定期报告客观真实，内控评价报告有效无重大缺陷[16][17] - 董事、高管胜任职务，薪酬发放程序合规[17] - 严格遵守信息披露规定，内控体系运行良好[17][18][19]

业务合作 - 2025年度拟委托睦特殊金属工业株式会社从日本采购材料、产品[1] - 2025年度拟接受睦特殊金属工业株式会社等委托生产部分产品、模具[1] - 2025年度拟向宁波新金广投资管理有限公司采购原材料和工业气体[1] 决策审议 - 同意2025年度日常关联交易并提交会议审议[3] - 同意继续聘请天健会计师事务所并提交会议审议[4]

业绩总结 - 2024年期初占用资金余额总计14,264.45[20] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计179,682.73[20] - 2024年度占用资金的利息总计248.17[20] - 2024年度偿还累计发生金额总计181,768.15[20] - 2024年期末占用资金余额总计12,427.20[20] 关联方资金情况 - 睦特殊金属工业株式会社2024年末往来资金余额477.20万元[15] - 浙江东睦科达磁电有限公司2024年偿还其他应收款6866.37万元[15] - 山西东睦磁电有限公司2024年末其他应收款2000.00万元[15] - 上海富驰高科技股份有限公司2024年末其他应收款5500.00万元[15] - 德清鑫晨新材料有限公司2024年偿还其他应收款40500.00万元[15] - 长春东睦富奥新材料有限公司2024年末其他应收款1200.00万元[15] - 山西东睦华晟粉末冶金有限公司2024年末其他应收款1000.00万元[15] 审计情况 - 审计报告编号为天健审〔2025〕2326号，审计2024年度财务报表等[6] - 审计认为汇总表如实反映公司2024年度关联资金往来情况[11]