信息披露 - 公司应在收到董事、高管辞职报告后2个交易日内披露情况[5] 补选规定 - 董事辞职，公司应在60日内完成补选[5] 离职手续 - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事、高管正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董事、高管每年减持不超所持股份总数25%[13] - 董事、高管所持股份不超1000股可一次全部转让[13]

制度适用范围 - 制度适用于公司本部、控股50%以上的公司及其子公司，部分适用于控股或参股本公司的股东[2] 重大事项报告标准 - 涉案超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁需报告[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化需报告[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 交易标的主营业务收入占最近一年经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] 重大事项报告时间 - 重大事项超交付或过户期限三个月未完成，应报告原因、进展和预计完成时间，此后每三十日报进展[3] - 各部门及下属公司在拟提交审议、协商谈判、负责人知晓等最先发生时点预报重大信息[3] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易超30万元需及时报告[8] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[8] 信息上报管理 - 董秘办询问进展，承办部门或承办人应及时回复并提供资料[8] - 高管应敦促各部门和下属公司收集、整理应披露信息[8] - 未经授权，各部门等不得代表公司对外披露信息[8] 责任追究 - 未及时上报应上报信息追究第一责任人责任，造成不良影响承担一切责任[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人未及时上报，公司追究责任，造成不良影响股东担责[8] 制度执行与解释 - 制度经董事会审议批准后执行[9] - 制度解释权属于董事会[10]

信息披露与管理 - 避免在投资者关系管理中透露未公开重大信息等8种情形[8] - 通过官网、新媒体等多渠道开展投资者关系管理工作[9] - 《中国证券报》等为指定信息披露报纸，上交所网站为指定披露网站[9] 投资者互动 - 在官网开设投资者关系专栏，利用互动平台收集回复问题[11] - 设立投资者联系电话并在定期报告公布，变更及时公布[11] - 可安排投资者现场参观，避免其获取内幕信息[12] - 特定情形下召开投资者说明会并提前公告，参与人员含董事长等[13][14] 组织与人员 - 董事会秘书负责组织协调，董秘办是职能部门[16] - 持股超50%子公司协助实施投资者关系管理工作[17] - 从事人员需具备良好品行等条件并了解公司及行业情况[19] 档案管理 - 开展活动建立完备档案制度，包含参与人员等内容[19] - 档案按方式分类妥善保管，保存期限不少于3年[19] 其他 - 保障投资者依法行使股东权利，配合维护其合法权益[18] - 统计分析投资者数量、构成及变动情况[18] - 办法由董事会制定、解释和修订，未尽事宜依法律法规和章程执行[21]

内幕信息界定 - 大股东或实控人持股变化超5%属内幕信息[5] - 营业用主要资产变动超30%属内幕信息[6] 违规处理与档案保存 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送[12] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[12] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜按法规和章程执行[19] - 制度抵触时按新规定执行并修订[19] - 董事会负责制度修订和解释[20] - 制度自董事会审议通过生效[21] 信息报送要求 - 内幕信息一事一报[25] - 单位和自然人填写要求不同[25] - 需填获取方式、报送依据和所处阶段[25]

制度目的及适用人员 - 制定制度目的是提高公司规范运作和年报信息披露质量[2] - 制度适用于与年报信息披露有关人员[3] 责任追究原则及情形 - 责任追究遵循实事求是等原则[4] - 七种情形应追究责任，四种情形从重或加重处理[3][4] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[5][12] 处理流程及形式 - 处理前应听取责任人意见保障陈述申辩权[6] - 追究责任形式包括责令改正等[12] 经济处罚及生效时间 - 董高监追责可附带经济处罚，金额由董事会确定[8] - 制度自董事会审议通过之日起生效[11]

激励计划 - 2025年公司实施限制性股票激励计划，向304名激励对象授予1500万股限制性股票，授予价格为11.90元/股[2] - 激励计划完成后，公司增加注册资本1500万元，注册资本由616383477元变更为631383477元[4] 经营范围变更 - 变更前公司经营范围为粉末冶金制品等生产销售和技术咨询服务、自有房屋出租[4] - 变更后公司经营范围增加锻件制造销售、新材料研发推广等项目[5] - 经营范围变更后所属行业类别仍为“制造业/金属制品业”[5] 公司章程修订 - 公司章程修订后注册资本条款变更为63138.3477万元[7] - 公司章程修订后法定代表人条款变更为代表公司执行事务的董事担任[7] - 公司章程修订后经营宗旨条款增加贯彻“三新战略”等内容[7] - 公司章程修订后经营范围条款按变更后经营范围表述[7] 公司制度 - 公司拟修订、制定和废止部分治理制度，部分需提交2025年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，其余自董事会审议通过之日起生效[9][10] - 修订、制定的公司治理制度全文于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露[10] - 公司修订《东睦新材料集团股份有限公司和买卖本公司股份管理制度》（2025年第1次修订）[13] - 公司修订《东睦新材料集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》（2025年第1次修订）[13] - 公司制定《东睦新材料集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年10月）[13] - 公司制定《东睦新材料集团股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》（2025年10月）[13] 其他 - 公司股份总数为63,138.3477万股，均为人民币普通股股票[8] - 兼任总经理等高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[9] - 公司变更经营范围以及公司章程修订事项尚需提交公司股东会审议[9] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记等事宜，授权有效期自股东会审议通过至执行事项办理完毕[9] - 股东会拟讨论董事选举事项时，通知将充分披露候选人详细资料，候选人应单独提案，提名委员会要审核任职资格[8] - 董事任职期间出现不符合任职资格情形，应立即停止履职，董事会应解除其职务[8] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，进行遴选、审核并向董事会提建议[8] - 本次公告日期为2025年10月27日[11]

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-092 东睦新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东会召开日期：2025 ...

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 审议通过变更注册资本等议案，待股东会审议[3][4] - 表决通过治理制度相关议案，部分待临时股东会审议[4][16] - 审议通过提请召开2025年第四次临时股东会议案[17][18] 股东会安排 - 决定2025年11月14日召开第四次临时股东会[17]

东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱志荣、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 证券代码：600114 证券简称：东睦股份 东睦新材料集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要财务数据 □是 √否 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,486,773,430.44 | 18.2 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为14.87亿元，同比增长18.23% [1] - 第三季度净利润为1.54亿元，同比增长77.30% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为44.17亿元，同比增长22.32% [1] - 前三季度累计净利润为4.15亿元，同比增长50.10% [1]