重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施规则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作，对董事会 负责。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第三条 审计委员会由三名委员组成，独立董事为二名， 委员中有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，并具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会 计专业人士独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员 在委员内产生，并报董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。 （已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，加强 事中、事后审计以及专项审计，确保董事会对公司经营管理 的有效监督、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-057 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 15 日发出。2023 年 10 月 25 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，公司全体董事出 席了会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议由董事长谢俊主持，对会议通知中列明的事项 进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下： 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 为贯彻落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国 证监会新制定的《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所新修订的《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，进一步完善公司治理结构，促进公 司规范运作，结合上述规 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-056 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长谢俊先生、总经理周泽勇先生、独立董事王本哲先生、财 务总监邓义虹先生和董事会秘书车亚平先生。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 23 日(星期一) 至 10 月 27 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sxsl600116@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆三峡水利电 ...

| | | | | | 发电量（亿千瓦时） | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 电厂名称 | 装机容量 | 持股比例 | | | 变动 | | | | | 号 | | （万千瓦） | （%） | 2023 年 前三季度 | 2022 年 前三季度 | 比例 | 2023 年 前三季度 | 2022 年 前三季度 | 变动 比例（%） | | | | | | | | （%） | | | | | 1 | 鱼背山电厂 | 1.70 | 100.00 | 0.4248 | 0.4409 | -3.65 | 0.4240 | 0.4404 | -3.72 | | 2 | 双河电厂 | 2.83 | 100.00 | 0.8512 | 0.9156 | -7.03 | 0.8488 | 0.9129 | -7.02 | | 3 | 赶场电厂 | 3.75 | 100.00 | 1.1159 | 1.2212 | -8.62 | 1.1119 | 1.2191 | -8.79 | | ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-053 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份暨回购股份进 展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股 份，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回 购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（临 2023-049 号）。 二、首次回购暨回购股份的进展情况 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及公司 《股份回购管理制度》等相关规定，现将公司截至上个月末的回购 ...

回购股份的用途：用于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）未来员工持股计划或股权激励。公司目前尚未制定明确的员工持 股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内完成转让（授予）完毕已回购股份，未转让（授予）的股份将依法予以注销， 具体将依据有关法律法规和政策规定执行。如国家对相关政策调整，则本回购方 案按调整后的政策实行。 相关风险提示： 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过 2 亿元（含），具体回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或 回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 回购价格及资金来源：不超过人民币 10 元/股（含），资金来源为公司 自有资金。 控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东和公司董事、监事、高级管 理人员是否存在减持计划：经公司发函问询，截至董事会通过本次回购方案决议 之日 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月27日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购 公司股份的议案》。上述内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所披露 的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（临2023-049号）。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及公 司《股份回购管理制度》等有关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 9 月 27 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称、持股数量及比例情况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 本比例 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-049 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：用于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）未来员工持股计划或股权激励。公司目前尚未制定明确的员工持 股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内完成转让（授予）完毕已回购股份，未转让（授予）的股份将依法予以注销， 具体将依据有关法律法规和政策规定执行。如国家对相关政策调整，则本回购方 案按调整后的政策实行。 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过 2 亿元（含），具体回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或 回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 回购价格及资金来源：不超过人民币 10 元/股（含），资金来源为公司 自有资金。 控股 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-050 号 3.增持主体在本次公告前十二个月内未披露增持计划。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：基于对重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）未来发展的信心，公司控股股东中国长江电力股份有限公司（以 下简称"长江电力"）计划在未来 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包 括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币 0.5 亿元，不超过人民币 1 亿元。本次增持计划未设定价格区间，资金来源为长 江电力自有资金。 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法 实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 9 月 27 日，公司接到控股股东长江电力通知，基于对公司未来发展 的信心，长江电力未来 12 个月内拟以自有资金通过上海证券交易所允许的方式 增持公司股份，现将相关情况公 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-047 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2023 年 9 月 21 日发出。2023 年 9 月 27 日，会议以通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长谢俊主持，对 会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决 议如下： 一、《关于制定公司<股份回购管理制度>的议案》； 为建立健全规范有效的公司回购管理体系，规范公司股份回购行为，提升公 司股份回购管理水平，保护投资者的合法权益，会议决定制定《股份回购管理制 度》。 二、《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。 基于对公司持续发展前景的坚 ...