证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-02 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七 次会议于 2024 年 2 月 25 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应 到董事 6 人，实到 6 人，董事苏臻先生、李子清先生、杨乾诚先生以现 场方式出席会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯 方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉的议 案》； 为适应公司生产经营发展需要，完善公司业务范围，同时根据市场 监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司拟对经营 范围进行调整，并对《公司章程》中规定的经营范围进行相应修订。具 体内容详见上海证 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-03 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金健米业股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会 议于 2024 年 2 月 25 日发出会议通知，于 2024 年 2 月 28 日在公司总部五 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主 持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。 监事会对购买董事、监事及高级管理人员责任险事项经过慎重审核， 认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管 理人员责任险，有利于强化公司治理体系，防范经营风险，维护公司及投 资者的权益，能为董监高有效提供职业保障，激发团队经营活力，促进公 司可持续稳健发展。 具体内容详见上海证券交易所网站（www ...

1.投保人：金健米业股份有限公司 2.被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员以及部分关键 岗位人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以公司与保险公司 协商确认的为准） 4.保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以公司与保险公司协 商确认的为准） 5.保险期限：12 个月（合同期满后在不超过审议通过的赔偿限额和 保费额度的前提下，可按照公司采购及招标等相关制度续保或重新选择新 的保险公司）。 本次购买董监高责任险的事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层代表公司办理 购买董监高责任险等相关事宜，包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或 其他中介机构；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款； 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-05 号 金健米业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-06 号 金健米业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在 2024 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖南农 业集团"）及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计 不超过人民币 527,045,528.60 元（不含税）。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 28 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了 《关于公司2023 年日常关联交易执行情况及预计公司2024 年日常关 联交易额度的议案》。关联董事苏臻先生回避了此项议案的表决，董 事李子清先生、杨乾诚先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志 方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联 交易事项在提交董事会审议前公司已经独立董事 2024 年第一 ...

金健米业股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经 营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公 司于 2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 2023 年第 三季度业绩说明会。本次说明会召开情况具体如下： 一、本次说明会召开基本情况 1、召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 问题 3：公司还在做预制菜嘛？ 回复：感谢您对公司的关注。公司预制菜产品主要为金健"汤泼 面"，目前该产品处于新品市场推广阶段，后续公司还将继续对该新 品进行产品包装设计优化和品质改进提升。 2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 3、召开方式：上证路演中心网络互动 4、公司参与人员：公司董事长苏臻先生、独立董事凌志雄先生、 财务总监李军先生、董事会秘书胡靖女士出席了本次说明会，与投资 者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围 内进行了回答。 二、本次说明会投资者提问及公司答复 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-75 号 李桥辉先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对李桥辉先生为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 20 日 金健米业股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11 月20日收到公司高级管理人员李桥辉先生递交的书面辞职报告。李桥 辉先生因个人原因申请辞去在公司担任的副总经理职务，其辞职后， 在公司将不再担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，李 桥辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公 司日常经营活动产生影响。 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-73 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次会议于 2023 年 11 月 13 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 11 月 16 日以通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应到董 事 6 人，实到 6 人，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先 生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其 他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》； 为满足公司经营发展的需要以及运营管理的要求，公司对内部管理 机构进行优化调整，将公司总部现有 9 个部门调整为 8 个部门，具体调 整情况如下： （1）撤销"企业管理部"。"企业管理部"法律事务职责移送"董 事会秘书处"，制度流程建设职责移送" ...

金健米业股份有限公司 领导班子成员薪酬方案 （2023 年 11 月修订） 围绕金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）经营目标，以 考核当期业绩为重点，兼顾中长期发展目标，通过建立健全公司领导 班子激励与约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展。 一、基本原则 （一）坚持战略目标导向； （二）坚持激励约束对等； （三）坚持统筹兼顾； （四）坚持先审计后兑现。 二、适用范围 公司领导班子成员包括公司董事长、监事会主席、专职党委书记、 党委副书记，经营层成员（总经理、副总经理、财务总监等）、董事 会秘书。工会主席参照执行。 三、薪酬构成 领导班子成员薪酬由年度薪酬、超利润分享薪酬组成。 四、薪酬标准 （一）主要负责人年度薪酬 公司主要负责人（党委书记、董事长、总经理）年度薪酬包括基 本年薪和绩效年薪两个部分。 （1）基本年薪标准 按上年度在岗职工平均薪酬的2倍确定，原则每年核定一次。 （2）绩效年薪标准 绩效年薪与公司年度绩效考核结果相关联，以基本年薪为基数， 根据绩效年薪调节系数和年度考核评价系数确定。绩效年薪=基本年 薪×绩效年薪调节系数×年度考核评价系数。 1 绩效年薪调节系数：参照国务院国资委《关于国有企 ...

审议通过了《关于修订<公司领导班子成员薪酬方案>的议案》。 为完善优化公司薪酬管理体系，建立健全领导班子激励与约束机制， 有效调动领导班子成员的工作积极性和创造性，经综合考虑行业薪酬水平 和公司实际经营发展情况，拟对《公司领导班子成员薪酬方案》（原名称 为《公司高层管理人员薪酬方案》）进行修订，全文内容详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-74 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会 议于 2023 年 11 月 13 日发出会议通知，于 2023 年 11 月 16 日在公司总部 五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生 主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2023-72 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月14日(星期二) 至11月20日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dm_600127@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 1 ...