2024 年年度股东大会会议资料 2 0 2 5 年 5 月 2 8 日 ﹒ 南 京 2024 年年度股东大会会议资料 苏豪弘业股份有限公司 2024 年年度股东大会议程及有关事项 现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14 点 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 现场会议主持人：董事长马宏伟先生 现场会议议程： 目 录 | 1.关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2.关于《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案 | | 7 | | | 3.关于《公司 年度董事会工作报告》的议案 | 2024 | | 8 | | 4.关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 | 2024 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月27日10:00-11:00在价值在线平台以网络互动方式召开 [2][4] - 投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动交流，并可在会前提问 [2][5] - 公司高管团队将出席，包括董事长马宏伟、总经理蒋海英等核心管理人员 [4] 信息披露情况 - 公司已披露2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告 [3] - 说明会旨在帮助投资者更全面了解公司经营业绩和发展战略 [3] - 会后内容可在价值在线平台或易董app查看 [7] 投资者参与方式 - 问题征集截止时间为2025年05月27日 [2] - 互动交流网址为https://eseb.cn/1odpFZUVdks [5] - 联系方式包括电话025-52262530和邮箱hyzqb@artall.com [7]

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-022 苏豪弘业股份有限公司 关于召开2024年度暨 2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏豪弘业 2024 年年度报告》《苏 豪弘业 2024 年年度报告摘要》及《苏豪弘业 2025 年第一季度报告》。为便于广 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 27 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1odpFZUVdks 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行 ...

苏豪弘业股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 （报告人：王廷信） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年任职期间，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王廷信，现任中国传媒大学艺术研究院院长、教授、博导，文旅部艺术 传播研究基地首席专家，国家社科基金艺术学重大项目"中华传统艺术的当代传 承研究"首席专家。苏豪弘业股份有限公司独立董事。 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会。本人均按时出席公司董事 会和股东大会。在会议召开前本人认真审阅公司会议资料，对各项议案进行充分、 细致的审议，积极参与讨论并审慎发表意见和 ...

苏豪弘业股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 （报告人：唐震） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年任职期间，认真履行职责，充分发 挥独立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人唐震，现任河海大学商学院教授、博导，河海大学技术经济及管理专业 博士，厦门大学工商管理博士后；美国理海大学、加拿大卡尔加里大学任访问学 者。苏豪弘业股份有限公司独立董事、江苏常宝钢管股份有限公司独立董事。 本人为江苏省"333 高层次人才培养工程"中青年学术技术带头人，江苏省企 业国际化决策咨询研究基地执行主任，江苏企业发展战略研究会副会长，老挝国 家工商联投资顾问。 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 ...

2024年情况 - 召开8次董事会、2次股东大会等会议，独立董事均按时出席[2][4][5][6] - 独立董事现场工作不少于15天[10] - 关联交易价格公允、程序合规[12] - 财务报告及信息真实准确，内控有效[15][16] - 董事薪酬发放程序合规[21] 2025年展望 - 独立董事将勤勉尽职，加强学习提升能力[23] - 加强与董事会、管理层沟通，提供建议[23]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.1400元，同比增长5.82%，2023年为0.1323元，2022年为0.1561元 [1] - 每股净资产2024年为8.61元，同比增长0.58%，2023年为8.56元，2022年为8.44元 [1] - 每股公积金2024年为2.03元，与2023年持平，2022年为2.01元 [1] - 每股未分配利润2024年为1.99元，同比增长2.05%，2023年为1.95元，2022年为1.93元 [1] - 营业收入2024年为71.6亿元，同比增长6.55%，2023年为67.2亿元，2022年为61.64亿元 [1] - 净利润2024年为0.33亿元，与2023年持平，2022年为0.39亿元 [1] - 净资产收益率2024年为1.58%，同比增长1.28%，2023年为1.56%，2022年为1.82% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9290.46万股，占流通股37.65%，较上期增加27.47万股 [1] - 江苏省苏豪控股集团有限公司为第一大股东，持有5542.01万股，占总股本22.46%，持股数量未变 [2] - 周宇光为第二大股东，持有1045.42万股，占总股本4.24%，较上期增持72.96万股 [2] - 苏豪文化集团有限公司为第三大股东，持有992.84万股，占总股本4.02%，持股数量未变 [2] - 黄跃为第四大股东，持有391.80万股，占总股本1.59%，较上期增持30.80万股 [2] - 余运湘和王一雷为新进股东，分别持有188.75万股和150.05万股 [2] - 匡春英和J. P. Morgan Securities PLC-自有资金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1.0元(含税) [2]

人员与客户数据 - 截至2024年底，合伙人数42人，注册会计师254人，签过证券业务审计报告的161人[3] - 2024年上市公司财务报表审计客户38家，同行业2家[3] 业绩数据 - 2024年收入总额35309.05万元，审计业务收入30020.28万元，证券业务收入11126.54万元[3] - 2024年上市公司审计收费总额6708.55万元[3] 其他信息 - 近三年受行政处罚等情况涉及17人[3] - 项目相关人员胜任且无违规记录[5] - 2024年审计解决技术问题且无意见分歧[6][7] - 配备专属审计团队[10] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3][12]

公司代码：600128 公司简称：苏豪弘业 苏豪弘业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏豪弘业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

关于公司及控股子公司委托理财及证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：委托理财包括流动性好的银行理财产品、信托理财、资管计划、收益凭 证、基金等金融机构理财产品。证券投资的资金主要用于国债或国债逆回购、新股配售和申 购、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-019 苏豪弘业股份有限公司 投资金额：预计未来 12 个月内公司及控股子公司用于购买委托理财的单日最高余 额上限不超过 3.79 亿元，用于进行证券投资的单日最高余额上限不超过 0.16 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过 特别风险提示：金融市场可能受利率波动、市场波动、宏观经济形势及货币政策等 变化带来的风险影响，实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概况 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合 理利用自有资金，创造更大的 ...