担保情况 - 为技术工程最高担保额度不超1.75亿元，本次3300万元，已实际担保1.73亿元（含本次）[2][3] - 为7家控股子公司银行综合授信提供不超5.25亿元保证式担保[3] - 截至披露日，对外担保总额4.48亿元，为控股子公司担保3.66亿元，占比17.23%[8] - 为关联参股公司担保总额0.82亿元，占比3.86%[8] 技术工程业绩 - 2024年末资产总额55168.87万元，营收46950.63万元，净利润1074.03万元[7] - 2025年3月末资产总额55713.91万元，1 - 3月营收12605.91万元，净利润628.96万元[7] 其他 - 公司持有技术工程51%股权[7] - 与宁波银行就技术工程授信签担保协议，主债权3300万元，期限2025.5.28 - 2026.5.9[5] - 技术工程资产负债率超70%，需关注担保风险[3] - 公司及控股子公司无逾期担保[3][8]

公司公告内容 - 公司已披露2024年年度报告及摘要，为进一步加强与投资者互动交流，提升投资者关系管理水平，将于2025年6月18日15:00-16:00召开2024年度网上业绩说明会 [1] - 业绩说明会采用网络互动方式，通过"价值在线"网站(www.ir-online.cn)开展 [2] - 出席人员包括党委书记、董事长储开荣，总经理赵伟雄，独立董事张洪发，副总经理兼董事会秘书黄海清，财务负责人贾富华等高管 [3] - 投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动交流，公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [4] - 公司提前征集投资者问题，截止时间为2025年6月17日17:00，问题范围包括2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等 [5] - 业绩说明会结束后，投资者可通过价值在线网站或易董app查看会议召开情况及主要内容 [6]

公司会议 - 2024年6月27日召开第十届董事会第三十一次会议[1] - 2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过子公司土地收储议案[1] 款项收支 - 南通弘业与永兴街道签补偿协议，收到2532.40万元并完成移交[1] - 近日南通弘业收到532.4万元[4] - 截至公告日共收到补偿款3064.80万元[4]

关于子公司土地被收储的进展公告 核心观点 - 公司全资子公司南通弘业进出口有限公司土地被收储事项已完成相关协议签署及款项支付，累计收到补偿款3064.8万元 [1][2] 审议及协议签署 - 公司于2024年6月27日召开董事会、7月15日召开临时股东大会审议通过土地收储议案 [1] - 南通弘业与南通市崇川区永兴街道办事处签署《崇川区非住宅房屋搬迁补偿协议》及补充协议 [1] 款项支付进展 - 初始收到永兴街道支付款项2532.4万元 [1] - 后续收到永兴街道追加支付532.4万元，累计收款达3064.8万元 [2] 权证及移交情况 - 已完成相关权证和实物移交，并取得交接确认材料 [1] 信息披露 - 公司将持续跟进土地收储进展并履行信息披露义务 [2]

会议情况 - 2024年6月27日召开第十届董事会第三十一次会议[1] - 2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过子公司土地收储议案[1] 补偿款项 - 南通弘业与永兴街道签订补偿协议，收到2532.40万元并完成移交[1] - 近日南通弘业收到补偿款项532.4万元[4] - 截至公告日南通弘业共收到补偿款项3064.80万元[4]

公司业务变动 - 弘业缅甸2025年4月30日完成清算，不再纳入合并报表[2] 财务数据 - 2024年末资产5.52万元，负债2739.34万元，净利润0.77万元[3] - 2025年4月末资产0万元，负债2739.48万元，净利润 - 0.72万元[3] - 不再纳入报表初步测算增归母净利润约1200万元[5] 股权结构 - 公司持有弘业缅甸99%股权，子公司南通弘业持1%[4]

诉讼金额 - 苏豪弘业诉科瑞科特请求支付委托进口合同款项19,529,275.39元[4] - 科瑞科特诉苏豪弘业请求返还保证金等多项款项共约6,003,610.96元[5] 一审判决 - 苏豪弘业诉科瑞科特一审判决科瑞科特支付17,061,279.51元[6] - 科瑞科特诉苏豪弘业一审判决解除9份《委托进口合同》[7] 其他 - 目前处于判决上诉期，暂无法判断对公司利润影响[8]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第十届董事会第三十七次会议决定召集，并于2025年4月27日通过决议 [4] - 会议通知于2025年4月29日发出，公告载明会议时间、地点、表决方式、审议事项等，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [4] - 现场会议于2025年5月28日召开，地点为南京市弘业大厦12楼会议室，与公告内容一致 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-15:00，互联网平台投票时间为9:15-15:00 [5] 股东大会出席情况 - 出席股东共357名，代表有表决权股份72,253,339股，占公司有表决权股份总数的29.2799% [7] - 现场出席股东4名，持有表决权股份59,277,472股，占比24.0186% [7] - 网络投票股东353名，持有表决权股份12,975,867股，占比5.2583% [7] - 中小投资者共355名，代表表决权股份6,904,868股，占比2.7981% [7] - 公司董事、监事、董事会秘书及部分高管出席或列席会议，资格符合规定 [8] 议案审议与表决结果 - 议案由董事会、监事会提出，内容属于股东大会职权范围，议题明确 [8] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票由股东代表、监事及律师共同监督 [9] - 议案5、7、8对中小投资者单独计票，所有议案均为普通决议事项，获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [9] - 独立董事提交《2024年度述职报告》，未提出新议案 [9] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，合法有效 [10]

会议信息 - 苏豪弘业2024年年度股东大会于2025年5月28日在南京召开[2] - 357人出席，持有表决权股份72,253,339股，占39.2799%[2] 议案表决 - 《公司2024年度财务决算报告》等议案A股同意率超97%[4][7] - 各持股比例股东对现金分红议案同意情况不一[8][9] - 公司董事2024年度薪酬议案5%以下股东同意率71.1285%[9]

会议时间 - 2025年4月27日提议召开股东大会[3] - 4月29日发出召开通知[3] - 5月28日14时现场会议召开[4] 投票情况 - 现场及网络投票股东357名，代表72,253,339股，占29.2799%[7] - 交易系统和互联网投票时间[5] 议案审议 - 审议通过11项议案，含《公司2024年度财务决算报告》[11] - 议案5、7、8对中小投资者单独计票[12] 会议合规 - 本次股东大会召集等均符合规定，合法有效[13]