股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临 2024-033 宁波波导股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、 董事会秘书离任情况 宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 会秘书马思甜先生提交的书面辞职报告。因已到法定退休年龄，马思甜先生 申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的相关规定，马思甜先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书后，马思甜先生 仍继续担任公司第九届董事会董事、第九届董事会提名委员会委员。 马思甜先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分 歧，亦无任何有关辞职的其他事宜须提请公司及股东注意。 马思甜先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信 息披露、资本运作和规范治理等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对 马思甜先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 联系邮箱：birdzq@chinabird.com 联系地址：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号 特此公告。 ...

关于波导股份股票交易异常波动问询函的复函 宁波波导股份有限公司: 贵公司《问询函》收悉,根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以 及上海证券交易所《股票上市规则》、《关于进一步加强股票交易异常波动及信息 披露监管的通知》等相关文件的有关规定,作为波导股份的控股股东,经认真自 查核实,现就问询函所涉相关事项回复如下: 一、 截止目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露未披露的信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重 组、资产剥离和资产注入、引进战略投资者等重大事项。 二、 本公司及一致行动人也未在股票异常波动期间买卖波导股份股票。 特此复函。 波导科 ...

股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临 2024-032 宁波波导股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所股票交易规则》等规定，属于股票交易异常波动情况。 扣除非经常性损益后的净利润仍然为负。公司 2024 年 1-9 月实现营业 收入 21,070.58 万元，同比下降 32.49%；归属于母公司股东的净利润 410.91 万 元，同比下降 71.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -716.44 万元。如果 2024 年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净 利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，可能触及退市风险警示。 经公司董事会自查及发函询问公司控股股东，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 本公司股票于2024年11月4日、5日和6日 ...

股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临 2024-031 宁波波导股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 10 月 28 日、29 日和 30 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，详见 2024 年 10 月 31 日披露在上海证券交易 所网站 （www.sse.com.cn）《波导股份股票交易异常波动公告》。 二、 生产经营风险提示 经公司自查，公司生产经营活动正常，没有影响本公司股票交易价格异常波 动的重大事宜。行业政策也未发生重大变化。 公司于2024年10月31 日披露了《波导股份2024年三季度报告》，公司 2024 年 1-9 月实现营业收入 21,070.58 万元，同比下降 32.49%；归属于母公司股东 的净利润 410.91 万元，同比下降 71.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润为-716.44 万元。如果 2024 年度利润总额、净利润或者扣除非经 常性损益后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：600130 股票简称： 波导股份 编号：临 2024-030 宁波波导股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所股票交易规则》等规定，属于股票交易异常波动情况。 扣除非经常性损益后的净利润仍然为负。公司 2024 年 1-9 月实现营业 收入 21,070.58 万元，同比下降 32.49%；归属于母公司股东的净利润 410.91 万 元，同比下降 71.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -716.44 万元。 经公司董事会自查及发函询问公司控股股东，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2024年10月28日、29日和30日连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》等规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入70,350,353.47元，同比减少24.87%；年初至报告期末为210,705,783.04元，同比减少32.49%[2] - 2024年前三季度营业总收入为2.1070578304亿元，2023年前三季度为3.1211329484亿元[14] - 2024年前三季度营业收入2.11亿元，2023年同期为3.12亿元[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,842,416.59元，同比减少133.21%；年初至报告期末为4,109,066.51元，同比减少71.88%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,063,292.15元，同比减少458.56%；年初至报告期末为 -7,164,383.42元[2] - 2024年前三季度净利润650.61万元，2023年同期为2236.46万元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润410.91万元，2023年同期为1461.33万元[15] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.002元/股，同比减少128.57%；年初至报告期末为0.005元/股，同比减少73.68%[4] - 2024年前三季度基本每股收益0.005元/股，2023年同期为0.019元/股[16] 资产变化 - 本报告期末总资产1,119,978,671.07元，较上年度末减少6.76%；归属于上市公司股东的所有者权益961,446,167.31元，较上年度末减少5.07%[4] - 2024年9月30日资产总计为11.1997867107亿元，2023年12月31日为12.0122454328亿元[12] - 2024年9月30日货币资金为2.7415932229亿元，2023年12月31日为5.7378812782亿元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为4.9011734805亿元，2023年12月31日为2.5382558985亿元[12] - 2024年9月30日应收账款为6016.663275万元，2023年12月31日为7363.417883万元[12] 负债与所有者权益变化 - 2024年9月30日负债合计为1.1084789042亿元，2023年12月31日为1.3578904423亿元[13] - 2024年9月30日所有者权益合计为10.0913078065亿元，2023年12月31日为10.6543549905亿元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,220,875.56元，年初至报告期末为11,273,449.93元[5] - 增值税返还款682,709.90元，因政策不具偶发性，界定为经常性损益项目[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数74,768户[9] - 波导科技集团股份有限公司持股125,946,400股，持股比例16.79%，质押94,000,000股[9] - 波导科技集团股份有限公司持有无限售条件流通股1.259464亿股[10] - 陈景庚持有无限售条件流通股901.46万股[10] - 宁波市奉化区锦屏街道资产经营总公司持有无限售条件流通股717.6328万股[10] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流为 -5,071,379.13元，同比减少108.78%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 507.14万元，2023年同期为5777.86万元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.30亿元，2023年同期为 - 2.98亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6363.80万元，2023年同期为 - 518.60万元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.99亿元，2023年同期为 - 2.45亿元[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.74亿元，2023年同期为3.13亿元[18] 其他综合收益变化 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为1.85万元，2023年同期为 - 10.29万元[15]

信息披露 - 公司不存在涉及波导股份应披露未披露的重大事项[1] 股票交易 - 公司及一致行动人未在股票异常波动期间买卖波导股份股票[1]

信息披露 - 公司不存在涉及波导股份应披露未披露的重大事项[3] 股票交易 - 公司及一致行动人未在股票异常波动期间买卖波导股份股票[3]

业绩总结 - 2024年上半年营收14,035.54万元，同比降35.76%[3][8] - 2024年上半年归母净利润595.15万元，同比降34.35%[3][8] - 2024年上半年扣非净利润 - 210.11万元[3][8] 股票情况 - 2024年9月19 - 23日股价涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 相关人员异常波动期未买卖股票[6] 其他说明 - 生产经营正常，行业政策无重大变化[5] - 无应披露未披露重大信息[6] - 指定《上海证券报》等为信息披露渠道[9][10]

公司基本信息 - 公司于2000年6月7日获批发行4000万股人民币普通股，7月6日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为75,000万元[12] - 公司设立时股本总额为12000万股，向多方发起人发行股份[17] - 公司股份总数为75,000万股[18] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[27] - 5%以上股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司[27] - 公司特定情形收购股份后，不同情形有不同处理方式及股份持有上限[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可在董高人员或监事会给公司造成损失时请求诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[41] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东大会[47] - 单独或合并持有3%以上股份股东有权提出提案及临时提案[51] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[51] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知[51] - 股东大会网络投票时间有规定[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[53] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前2日公告并说明原因[54] - 董事长或监事会主席不能履职时，分别由半数以上董事或监事推举人员主持[60] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[67] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[67] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[69] - 股东大会决议应及时公告[72] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[74] 董事相关 - 特定情形者不能担任董事，违反规定选举无效，任职期间出现情形公司解除职务[76] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年[76] - 兼任经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[78] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[85] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[91] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[91] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[91] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[92] 经理与监事相关 - 经理每届任期3年，连聘可连任[104] - 监事任期3年，连选可连任[113] - 持有或合并持有3%以上股份股东可提案提名监事候选人[114] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[118] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议[119] - 监事会决议需半数以上监事通过[122] 利润分配与财务报告 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[127] - 除特殊情况，公司盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于可供分配利润30%[131] - 审议利润分配预案的董事会、监事会会议，分别需二分之一以上独立董事、监事同意[132] - 独立董事行使征集投票权需全体独立董事二分之一以上同意[132] - 公司4个月内报送披露年度报告，2个月内报送披露中期报告[125] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[141][142] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前10日通知，股东大会表决时允许其陈述意见[142] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成派发[127][134] - 公司合并应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[153] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[158] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过[159] - 公司特定情形解散应成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[159][160] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上股东[170]