关于宁波波导股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波波导股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 三五 串起重 IEH549ZI80 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8384 号 宁波波导股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波波导股份有限公司(以下简称波导股份公司)2024 年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

审计机构续聘 - 拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[2][9] - 续聘需提交公司股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[2] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用55万元，内控审计17万元，与2023年相同[7] 审计机构风险 - 截至2024年末，天健累计计提和保险赔偿限额超2亿元[3] - 近三年天健及从业人员受多类处罚[4]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月23日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 投资者可在2025年5月16日至5月22日16:00前提问[3] - 业绩说明会以网络文字互动形式召开[4] 报告发布信息 - 公司已于2025年4月29日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[3] - 公告发布时间为2025年4月29日[11]

宁波波导股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，宁波波 导股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员由两位独立董事与一位董事组成， 分别是独立董事陈一红女士、独立董事应志芳先生、董事王海霖先生，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事陈一红女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开九次会议，审核通过了会 议相关议案并发表了同意提交董事会审议的意见，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2024.1.12 | 1.2023 年度内部审计工作汇报； | 总结 2023 年年度的内部审计工 | | | 2.202 ...

公司财务表现 - 公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润为负值 [1] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元 [1] 股票交易变动 - 公司股票将于4月29日停牌1天 [1] - 4月30日起复牌并实施退市风险警示 [1] - 实施后A股简称为*ST波导 [1] 公司应对措施 - 公司将加大新产品开发力度 [1] - 公司将拓展市场 [1] - 公司将推进投资并购 [1]

业绩预测 - 2024年利润总额预计500 - 750万元[4] - 2024年归母净利润预计130 - 190万元[4] - 2024年扣非归母净利润预计 - 1600 - - 1100万元[4] - 2024年营业收入预计34000 - 37000万元[4] - 2024年扣除后营收预计26000 - 29000万元[4] 退市风险 - 若触及情形，2024年报披露日起停牌[6] - 上交所将在停牌5个交易日内实施退市警示[6] - 公司将在警示前一日公告，次日复牌[6] 其他 - 2025年1、2月披露两次风险提示公告[7] - 2024年年报预约4月29日披露，审计中[8]

业绩总结 - 预计2024年利润总额500 - 750万元[4] - 预计2024年净利润130 - 190万元[4] - 预计2024年扣非净利润 - 1600 - - 1100万元[4] - 预计2024年营收34000 - 37000万元[4] - 预计2024年扣除后营收26000 - 29000万元[4] 其他 - 2025年4月29日预约披露2024年年报[8] - 或于年报披露日起停牌并实施退市警示[6] - 本次为第二次风险提示公告[7]

业绩总结 - 预计2024年年度营收34000 - 37000万元[5] - 扣除无关业务后2024年营收26000 - 29000万元[6] - 预计2024年年度利润总额500 - 750万元[11] - 预计2024年年度归母净利润130 - 190万元[11] - 预计2024年年度扣非归母净利润 - 1600 - - 1100万元[5] 其他情况 - 2025年1月20 - 22日公司股票价格跌幅偏离值累计超20%[4] - 公司股票2024年年报披露后可能被实施退市风险警示[12] - 核实不存在应披露未披露重大信息[7] - 未发现需澄清的媒体报道等信息[8] - 异常波动期间公司相关人员未买卖股票[9]

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 依据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条（一）规定，宁波波导股份有限 公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，请广大投 资者注意投资风险。 一、 可能被实施退市风险警示的原因 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现利润总额 500 万元到 750 万元，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 130 万元到 190 万元，归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润为-1,600 万元到-1,100 万元。预计 2024 年年度实现营业 收入 34,000 万元到 37,000 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入为 26,000 万元到 29,000 万元，低于 3 亿元。将触及《上海证券交易所股 票上市规则》第 9.3.2 条（一）"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非 ...

2024年业绩预计 - 2024年年度预计利润总额500万元到750万元[4][5] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润130万元到190万元[4][5] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -1600万元到 -1100万元[4][5] - 2024年年度预计营业收入34000万元到37000万元[5] - 2024年扣除无关业务收入后的营业收入为26000万元到29000万元，低于3亿元[5] 上年业绩情况 - 上年利润总额2332.37万元，净利润1395.36万元，扣非净利润 -277.21万元[6] - 上年每股收益0.02元[7] - 上年营业收入41746.81万元[8] 业绩变动原因 - 业绩预减因手机出口订单减少、非经常性损益减少[9] 退市风险 - 公司股票可能被实施退市风险警示[4][10]