国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘用明） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司第九届董事会独立董事，本人拥有专业资质及履职能力， 在从事的财务、审计专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及任职情况如下： 2023年度，公司召开股东大会会议2次、董事会会议6次（其中， 换届选举后召开股东大会0次，召开董事会1次），本人亲自出席董事 会1次，对会议审议的相关议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的 情况，且会议的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。出席会议情况如下： | | | | 参加董事会会议情况 | | 参加股东大会会议情况 | | ...

国网信息通信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件的要求，国网信息通信股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国网信息通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-017号 国网信息通信股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易 暨金融服务关联交易额度的公告 公司于2024年4月24日召开了第九届董事会第五次会议，以7票同 意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2024年度日 常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董 事专门会议全票审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网信息通信 产业集团有限公司（以下简称"信产集团"）、国网四川省电力公司将 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-017号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属 于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害公司 及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，国网信通营业收入为10.18亿元，同比下降22.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，同比下降83.22%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元，同比下降75.16%[4] - 公司2024年第一季度营业利润为1.628亿人民币，较去年同期的5.302亿人民币有所下降[19] 资产状况 - 总资产为130.31亿元，较上年末下降4.00%[5] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，流动资产合计为10,388,577,353.68元，其中应收账款为5,835,689,976.70元，存货为440,843,815.25元，其他应收款为146,976,257.73元；非流动资产合计为2,642,683,968.82元，其中无形资产为870,457,382.49元，在建工程为249,443,011.20元[15] 股东情况 - 前10名股东中，国网信息通信产业集团持股最多，占比43.82%[11] - 前10名股东中，持有无限售条件流通股最多的是国网信息通信产业集团，持股数量为5.27亿股[12] - 公司2024年第一季度持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况显示，兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划持股数量为9,440,000股，占比0.79%[14] 经营活动现金流 - 经营活动现金流入小计为18.601亿人民币，较去年同期的12.243亿人民币有所增加，经营活动现金流出小计为19.581亿人民币，较去年同期的18.382亿人民币有所增加，经营活动产生的现金流量净额为-9792.1万人民币，较去年同期的-6138.96万人民币有所下降[21] 其他 - 非经常性损益项目包括资产减值准备冲销、政府补助等，合计金额为12.01万元[5] - 主要是受主营业务收入、营业外收入和其他收益下降影响所致[6] - 主营业务收入下降主要因市场波动和项目初期确认收入有限[7] - 公司净利润下降主要受主营业务收入下降影响[9] - 公司2024年第一季度合并利润表显示，营业总收入为1,018,612,088.09元，营业总成本为1,028,781,387.07元，其中销售费用为53,835,462.34元，管理费用为83,413,006.85元，研发费用为57,292,820.87元；其他收益为1,369,192.61元，投资收益为27,016,208.73元[18] - 期末现金及现金等价物余额为224.88亿人民币，较去年同期的145.71亿人民币有所增加[22]

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （鲁篱） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的法 律专业领域积累了丰富的经验。个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下： 鲁篱，男，1970年5月生，中共党员，法学博士，教授。先后在 西南财经大学法学院工作，曾任西南财经大学法学院副院长、教授、 博士生导师。现任西南财经大学法学院院长，教授，博士生导师。2021 年6月起担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响公司独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善国网信息通信股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《国网信息通信股份有限公司章程》《国网信息通信股份有限公司 董事会议事规则》及其他相关规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须给予配合。 第二章 委员会组成 第五条 审计委员会成员由董事 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验中国电力财务有限公司（以下简称"中国电财"）《金 融许可证》、《营业执照》等资料，取得并审阅中国电财的财务报表， 对中国电财的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、中国电财基本情况 中国电财是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机 构，由国家电网有限公司控股51%、国网英大国际控股集团有限公司 参股 49%，注册资本金 280 亿元。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 企业类型：有限责任公司（国有控股） 国网信息通信股份有限公司关于 中国电力财务有限公司的风险持续评估报告 2、内控制度建设情况 中国电财建立了"三重一大"决策管理制度；依据金融单位的 行业特点，设立了资产负债管理委员会、信贷审查委员会、证券投 资委员会等专业委员会，制定详细的工作制度或议事规则，确保各 项业务依法合规开展；制定了内部控制评价工作手册，定期对内部 控制体系的健全性、时效性、设计和执行的有效性展开全面评估。 中国电财按年制定制 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-013号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向各位董事、 监事发出了召开第九届董事会第五次会议的通知，于 2024 年 4 月 14 日发出会议资料，公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场会议方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事及授权代 表 11 名（董事倪平波先生因工作原因委托董事王伟先生出席会议并表 决，董事陈磊先生因工作原因委托董事李成波先生出席会议并表决）。 会议由董事长王奔先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席 本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议 事规则》的有关规定，审议了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、以 11 票同意、0 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范国网信息通信股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，健全公司 ESG 管理体系，提高公司董事会环 境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）的工作 效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国网信息通信股份有限 公司章程》《国网信息通信股份有限公司董事会议事规则》及其他 相关规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责对公司环境、社会及治理工作决策、研究并提出建 议，监督指导公司环境保护及气候相关事宜、社会责任、规范治理 等工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会委员由至少三名董事组成。 第四条 ESG 委员会委员员由董事长或者二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG 委员会设主任（召集人）一名，负责主持委员会工 作。召集人由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中国电力财务有限公司（以下简称"中国电财"）为公司及子 公司提供金融服务，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》， 由中国电财为公司提供存款、结算及其他金融服务，本次交易构成关 联交易。 本次关联交易事项经公司第九届董事会第五次会议、第九届监 事会第四次会议审议通过，关联董事均回避表决，尚需提交公司股东 大会审议批准。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-018号 国网信息通信股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司签订 《金融业务服务协议》暨关联交易公告 本次关联交易遵循公平、公正原则，不影响公司的独立性，不 会损害公司及全体股东的利益。 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 一、关联交易概述 为提高公司的资金使用效率，优化资金结算业务流程，减少资金 在途时间，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》，由中国电 财为公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债 1 证券代码：600131 证券简称 ...