国网信息通信股份有限公司 监事会议事规则 第二条 公司设监事会，监事会是公司的监督机构，对股东大会 负责。监事会依法行使监督权，保障股东权益、公司利益不受侵犯。 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国网信息通信股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国网信息 通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本议事规则。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面 审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行 为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会 决议的董事、总经理及其他高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、总经理及其他高级管理人员的行为损害公司的 利益时，要求董事、总经理及其他高级管理 ...

三、关于聘任公司副总经理、总工程师和总会计师的独立意见 国网信息通信股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第一次会议有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为国网信息通信股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第九届董事会第 一次会议议案进行了审阅，基于客观、独立判断的立场，现就本次会 议有关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 我们认为，公司董事会聘任的总经理人员符合《公司法》《证券 法》等法律法规及《公司章程》相关规定，未发现聘任人员有违反《公 司法》有关规定的情况。因此，我们同意董事会聘任崔传建先生为公 司总经理。 二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 我们认为，公司董事会聘任的董事会秘书人员符合《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，未发现聘任人员有违反 《公司法》有关规定的情况。因此，我们同意董事会聘任王迅先生为 公司董事会秘书。 我们认为，公司董事会聘任的副总经理、总工程师和总会计师人 员符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定， 未发现聘任人员有违反《公 ...

国网信息通信股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第一次会议有关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为国网信息通信股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第九届董事会第一次 会议议案进行了审阅，基于客观、独立判断的立场，现就本次会议有 关事项发表如下事前认可意见： 一、关于向国家电网公益基金捐赠开展"电力爱心教室"项目的 事前认可意见 我们认为，公司向电网公益基金捐赠开展"电力爱心教室"项目 有利于公司持续深化教育帮扶助力阿坝州地区乡村振兴，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，我们同意将《关于向国家电网公益基金 捐赠开展"电力爱心教室"项目的议案》提交公司第九届董事会第一 次会议审议。 2023 年 12 月 21 日 独立董事：鲁 篱、刘用明、余 振、张 擎 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-053号 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向国 家电网公益基金捐赠开展"电力爱心教室"项目的议案》。 特此公告。 国网信息通信股份有限公司监事会 2023年12月22日 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司监事会于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的方式向各位监事发 出了召开第九届监事会第一次会议的通知和会议资料，公司第九届监事 会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场会议方式召开，会议应表决 监事 5 名，实际表决监事 5 名，会议由监事会主席喻梅女士主持。会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关 规定。审议了如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举 公司第九届监事会监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议选举喻梅女士为公 司第九届监事会监事会 ...

公司董事会于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的方式向各位董事、 监事发出了召开第九届董事会第一次会议的通知和会议资料，公司第 九届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场会议方式召开，会 议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，会议由董事长王奔先生主 持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》 的有关规定，审议了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公 司第九届董事会董事长的议案》。 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-052号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议选举王奔先生为公 司第九届董事会董事长。王奔先生简历详见公司在上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露《第八届董事会第三十次会议决议 公告》（公告编号：2023-046 号）。 二、以 11 票同意、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 （二）股东大会召开的地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江 宾馆国际厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-051 国网信息通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 827,304,116 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.7993 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨树先生主持，本次会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决 符合《公 ...

国网信息通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 1.会议安排 - | 2 - | | --- | --- | | 2.审议关于修订公司部分治理制度的议案 - | 4 - | | 3.审议关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 - | 59 - | | 4.审议关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 - | 63 - | | 5.审议关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案 - | 65 - | - 1 - 2023 年第一次临时股东大会会议资料 国网信息通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议安排 一、会议时间：2023年12月21日上午10:00 二、会议地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆 三、会议召集人：国网信息通信股份有限公司董事会 四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 五、参会人员： （一）2023年12月15日下午15:00上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 股东或其委托代理人； （二）公司董事、监事和高级管理人 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-050号 国网信息通信股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 鉴于国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了 2023 年第三次职工大会，选举向杰先生、杨旻女士（简历见附件）为公司第 九届监事会职工监事。 向杰先生、杨旻女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产 生的三名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事 会届满为止。 特此公告。 国网信息通信股份有限公司监事会 2023年12月16日 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-050号 附件： 公司第九届监事会职工监事简历 2 1、向杰，男，汉族，1985 年 2 月生，中共党员，本科学历，硕士 学位。历任国网信息通信产业集团有限公司发展策划部综合计划管理 专责、发展策划部综合经营管理主管、发展策划部职员。现任安徽继远 软件有限公司财务总监 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-049号 国网信息通信股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 首创证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限 公司、天弘基金管理有限公司、西南证券股份有限公司、兴证全球基金 管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国人寿养老保险股份有 限公司、中国国新控股有限责任公司、中邮创业基金管理股份有限公司、 中加基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、国寿安保基金管 理有限公司等机构代表。 4.公司出席人员：公司董事会秘书王迅，公司副总经理、总会计师 孙辉，中电飞华董事长许中平，中电飞华副总经理欧清海，中电飞华总 监宋继高，中电飞华副总工程师、能源数字化事业部总经理李思维。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 2023 年 12 月 14 日，国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）组织开展"走进上市公司"投资者交流活动。本次活动旨在强化 投资者沟通交流，积极传递公司价值、增加市场认同。现将活动相关情 况公告如下： ...

国网信息通信股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人鲁篱，已充分了解并同意由提名人国网信息通信股份有限公 司董事会提名为国网信息通信股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》 ...