国网信息通信股份有限公司第八届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，我们 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事 会提名委员会成员，对拟提交公司董事会审议的《公司第九届董事会 董事候选人的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简历和相关资 料进行了审核，发表如下审核意见： 经审查，公司第九届董事会独立董事候选人鲁篱先生、刘用明先 生、余振先生、张擎女士的任职资格符合《公司法》《证券法》等法 律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司独立董事 的任职条件和工作经历。同意鲁篱先生、刘用明先生、余振先生、张 擎女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。 提名委员会委员：张东辉、鲁 篱、杨 树 2023 年 11 月 30 日 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的规定; 国网信息通信股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 . 提名人国网信息通信股份有限公司董事会,现提名余振为国网信 息通信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任国网信息通信股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与国网信息通信 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会 计、财务、管理等工作经验,并已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-048 国网信息通信股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-047号 国网信息通信股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司监事会于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的方式向各位监事发 出了召开第八届监事会第二十三次会议的通知和会议资料，公司第八届 监事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯会议方式召开，会议 应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司第九 届监事会非职工监事候选人的议案》。 公司监事会同意提名喻梅女士、沈剑萍女士、陈太林先生为公司第 九届监事会非职工监事候选人。（简历详见附件） 此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 附件：公司第九届监事会非职工监事候选人简历 国网信息通信股份有限公司监事会 2023年12月6日 1 证券代码：600131 证券简称：国 ...

国网信息通信股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为国网信息通信股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第 三十次会议议案进行了审阅，基于客观、独立判断的立场，现就本次 会议有关事项发表如下独立意见： 一、关于公司第九届董事会董事候选人的独立意见 我们审查了公司第九届董事会董事候选人的简历和相关资料，认 为，董事会所提名的董事候选人符合《公司法》《证券法》等法律、 行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司董事的任职资 格和能力。因此，我们同意董事会提名王奔先生、张小会先生、倪平 波先生、王伟先生、李成波先生、陈磊先生、崔传建先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人；提名鲁篱先生、刘用明先生、余振先生、 张擎女士为公司第九届董事会独立董事候选人。 独立董事：李晓慧、鲁 篱、张东辉、刘利剑 2023 年 12 月 5 日 ...

国网信息通信股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘用明，已充分了解并同意由提名人国网信息通信股份有限 公司董事会提名为国网信息通信股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见 ...

国网信息通信股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的规定; . 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 i 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; 提名人国网信息通信股份有限公司董事会,现提名鲁篱为国网信 息通信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任国网信息通信股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与国网信息通信 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人 ...

国网信息通信股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人余振，已充分了解并同意由提名人国网信息通信股份有限公 司董事会提名为国网信息通信股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国网信息通信股份有限公司(以下简称 "公司"）治理结构，保证公司规范运作，更好地维护全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》和《国网信息通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。董事 会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会。其中审计、提名和薪 酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召 集人是会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 国网信息通信股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人张擎，已充分了解并同意由提名人国网信息通信股份有限公 司董事会提名为国网信息通信股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》 ...