证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-061 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步健全武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机 制，增加利润分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民 共和国公司法》《武汉东湖高新集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监 会公告[2023]61 号）等相关规定，公司董事会特制定《武汉东湖高新集团股份有限公 司关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应兼顾对股东的合理 投资回报以及公司的可持续发展需要，利润分配 ...

业绩数据 - 2024年3月31日总资产为36,620,963，较2023年12月31日增长[1] - 2024年3月31日净资产为7,497,911，较2023年12月31日增长[1] - 2024年1 - 3月营业收入为3,341,296，2023年1 - 12月为12,118,796[1] - 2024年1 - 3月净利润为25,154，2023年1 - 12月为278,001[1] - 2024年1 - 5月湖北数据集团营业收入118,061.33元，净利润 - 5,276,592.57元[21] 公司架构与持股 - 高新数科于2024年7月8日成立，公司持股100%，注册资本20亿元[6] - 湖北联投注册资本31亿元，湖北省国资委持股100%[12] 增资与关联交易 - 全资子公司高新数科拟向湖北数据集团增资不超3.1亿元[3] - 增资完成后湖北数据集团注册资本由7亿元变为10亿元，公司间接持股30%[3] - 本次拟发生关联交易金额3.1亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值3.47%[3] - 高新数科拟以300,258,342.86元认购湖北数据集团新增注册资本3亿元，超增资额258,342.86元计入资本公积金[25] - 高新数科应于协议生效后15个工作日内支付增资款3.0025834286亿元，湖北联投应于同期支付剩余认缴出资款3.5亿元[28] - 增资交易完成后，湖北联投持股70%，高新数科持股30%，出资截止时间均为2029年6月30日[28] - 本次增资完成后，标的公司成为参股公司，不纳入合并报表范围，预计对本期财务无重大影响[30] - 本次拟发生关联交易已通过相关会议审议，无需提交股东大会审议[31] 其他关联交易 - 2023年调增日常关联交易金额预计不超过40.4753亿元，调整后2023年年度日常关联金额预计不超过58.5192亿元[35] - 公司控股子公司海口项目公司与湖北工建海南分公司涉及关联交易金额为6534.018723万元[36] - 公司在不超过1300万元授权范围内与联投欧洲（湖北）科技投资有限公司签订《委托运营服务协议》[38] - 全资子公司与关联方签署合同预计金额不超过19500万元[39] - 公司拟出售湖北路桥66%股权，交易完成后至2023年年度股东大会召开日日常关联交易不超过7亿元[40] - 湖北路桥将对梧桐湖公司2474.57万元应收账款转让给工建保理[40] - 湖北路桥与十堰公司拟设合资公司，注册资本20000万元，湖北路桥占股27%（认缴5400万元）[41] - 2023年年度日常关联交易预计金额调增不超过14600万元，调整后不超过599792万元[42] - 公司对光谷软件基金和联创公司实缴出资合计3200万元并进行股权清理[42] - 公司为软件新城公司2913万元贷款本金提供连带责任保证担保[43] - 公司预计2024年全年与关联方日常关联交易金额不超过91570万元[45] - 武汉光谷环保科技将对花山投资公司1670.10万元应收账款转让给工建保理[45] 评估数据 - 以2024年5月31日为评估基准日，湖北数据集团股东全部权益评估增值989.2万元，增值率2.90%，总资产评估增值989.20万元，增值率2.88%[23] - 截至2024年5月31日，标的公司实收资本3.5亿元，净资产总额3.4071079742亿元，评估价值3.506028亿元[27]

新策略 - 公司2024年7月23日会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 发行股票事宜需提交股东大会审议批准[1] - 暂不召开审议发行股票事宜的股东大会，准备好后另行通知[1]

股权收购 - 2019年9月公司发行28,022,968股股份并支付181,300,558元现金购买泰欣环境70%股权，8月28日完成过户[2][18] - 泰欣环境原股东承诺2018 - 2020年税后净利润分别不低于3,000万元、7,000万元和8,000万元，实际经审计调整后为3,733.86万元、7,612.58万元、10,156.63万元[20][21] - 截至2024年6月30日，泰欣环境资产总额151,784.09万元，负债总额95,429.51万元，归属于母公司的净资产56,354.59万元[20] 募集资金 - 2020年5月公司非公开发行41,666,663股，募集资金总额219,999,980.64元，扣除费用后实际收到211,824,980.89元[3] - 2021年4月公司公开发行155,000万元可转换公司债券，扣除承销费用后收到1,542,000,000.00元[7] - 截至2024年6月30日，2020年募集资金专项账户余额为0元，2021年募集资金专项账户合计余额为471,152,505.71元[6][8] 资金使用 - 2020年募集资金用于支付购买泰欣环境70%股权现金对价181,300,558.00元和中介机构费用5,090,000.00元[9] - 2020年公司以募集资金186,390,558.00元置换预先投入自筹资金，使用剩余募集资金及利息合计25,815,431.48元永久补充流动资金[13][14] - 2021 - 2024年6月，募集资金投入募投项目金额分别为230,500,847.92元、217,848,110.10元、119,704,830.26元、56,676,458.06元[22][23] 项目投资 - 2024年变更募集资金投资项目，将“长沙东湖高新金霞智慧城项目”和“东湖高新合肥国际企业中心项目”剩余未使用的47,306.81万元投入新项目，新项目投资总额80,308.71万元[25] - 重庆两江新区半导体产业园（一期）项目承诺投资51,000万元，实际投入38,337.48万元，差异12,662.52万元[26] - 东湖高新合肥国际企业中心项目总投资41000万元，承诺募集资金41000万元，实际投入22091.18万元，差异18908.82万元[27] 项目效益 - 重庆两江新区半导体产业园（一期）项目2021 - 2024年1 - 6月效益分别为735.36万元、4765.87万元、 - 1069.68万元、 - 1079.34万元，累计3352.21万元[52] - 东湖高新合肥国际企业中心项目2021 - 2024年1 - 6月效益分别为21.06万元、 - 1010.09万元、 - 424.49万元、 - 379.11万元，累计 - 1792.63万元[52] - 长沙东湖高新金霞智慧城项目2021 - 2024年1 - 6月效益分别为412.35万元、573.13万元、267.26万元、 - 399.70万元，累计853.04万元[52]

新策略 - 2024年7月23日公司会议审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[1] - 发行股票预案及公告已在上海证券交易所网站披露[1] - 发行股票需股东大会、上交所审核及证监会注册通过方可实施[1]

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-053 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 名称 | 武汉东湖高新集团股份 24 东湖高新 有限公司 年度第一 简称 MTN001 | 2024 | | --- | --- | --- | | | 期中期票据 | | | 代码 | 102483057 期限 3 年 | | | 起息日 | 2024-07-17 兑付日 2027-07-17 | | | 计划发行总额 | 5 实际发行总额 5 亿元 | 亿元 | | 发行利率 | 2.50% 发行价格 100 元/百元面值 | | | 簿记管理人 | 中信银行股份有限公司 | | | 承销商 | 中信银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司 | | 公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和 上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 武汉东湖高新集团股 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-051 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称"光谷环保"）对 武汉花山生态新城投资有限公司形成的应收账款（合计金额 1,670.10 万元）以无追索 权的形式转让给湖北工建商业保理有限公司； 本次关联交易事项符合关联交易定价原则，董事会的决策、审议及表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》规定，该事项符合光谷环保经营发展需求，不存在损害公 司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见《关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交易的公告》 （编号：临2024-052）。 赞成： 3 人 反对：0 人 弃权： 0 人 特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年七月十三日 一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议通 知及材料于 2024 年 7 月 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-050 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次 会议通知及材料于 2024 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 7 月 11 日以通 讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交易的议 案》。 （1）同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称"光谷环 保"）对武汉花山生态新城投资有限公司形成的应收账款（合计金额 1,670.10 万元） 以无追索权的形式转让给湖北工建商业保理有限公司； （2）同意授权光谷环保董事长、总经理在不超过上述授权范围内分别签署单项 《应收账款转让协议》，并具体办理应收账款转让相关事宜。 具体内容详见《关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-052 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司与间接控股股东湖北联投及其下属公司、控股股东建投集团其下属公司发 生的关联交易详见本公告"七、过去 12 个月内与本次拟发生关联交易的关联方之间 的历史关联交易"。 6、本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会 第十次会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，无需提交股东大会审议。 一、拟发生的关联交易概述 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-052 重要内容提示 1、交易背景：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称"光谷环保"）拟将对武汉花山生态新 城投资有限公司（以下简称"花山投资公司"）形成的应收账款（合计 1,670.10 万 元）以无追索权的形式转让给湖北工建商业保理有限公司（以下简 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-049 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。相关股东 大会决议公告于 2024 年 6 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券 日报》以及上海证券交易所网站上刊载。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登 ...