证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-049 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。相关股东 大会决议公告于 2024 年 6 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券 日报》以及上海证券交易所网站上刊载。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-048 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 17 日、2024 年 6 月 28 日召开了第十届董事会第十一次会议、公司 2023 年年度 股东大会，审议并通过了《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，具体详见公司 2024 年 6 月 18 日、2024 年 6 月 29 日在指 定信息披露报刊和上海证券交易所网站《关于变更公司经营范围、修改<公司章 程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2024-044）、《2023 年年度股东 大会决议公告》（公告编号：临 2024-046）。 近日，公司已经完成了经营范围的工商变更登记及公司章程备案的手续， 并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记变更信息如下： | 变更事项 | 变更前 经公司登记机关核准 ...

投资评级和基本数据 - 报告给出公司的投资评级为"增持"，维持此前的评级 [2] - 公司2024年7月4日的收盘价为9.72元，流通股本为10.66亿股，每股净资产为8.04元，总股本为10.66亿股 [2] - 公司最近12个月的市场表现相对沪深300指数和上证指数有较大幅度的下跌，但相对基础建设指数有较大幅度的上涨 [2] 核心观点 - 公司拟出资20亿元设立全资子公司高新数科,作为公司数字科技业务发展平台,拓展软件开发、销售、外包以及人工智能基础软件开发等新业务 [5] - 公司已完成出售原全资子公司湖北省路桥集团66%股权的交易,剥离了工程建设板块,未来将集中优势资源发展环保科技和园区运营两大主营业务 [6] - 环保科技板块2023年业绩创历史新高,未来将发力钢铁、冶金余热利用、低浓度瓦斯发电等工业节能领域;园区运营板块将持续深化"平台+运营+投资+生态"全产业链大运营模式 [6] - 公司拟通过项目投资新建或并购的方式实施数字科技业务,目前已初步涉猎相关业务并取得一定成果,未来发展潜力较好 [7] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年实现归属净利润分别为2.97/3.03/3.33亿元,同比变动为-72.44%/1.97%/9.82% [8] - 预计2024-2026年EPS分别为0.28/0.28/0.31元,对应PE为34.8/34.2/31.1倍 [8] 风险提示 - 产业园区持续低景气 - 新业务推进不及预期 - 宏观经济波动 [8]

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-047 本次权益变动仅为控股股东股权结构的调整，不会导致武汉东湖高新集团 股份有限公司（以下简称"公司"）主要业务发生变化，对公司的正常生产经营 活动不构成实质性影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 （一）增资协议内容 2024 年 6 月 28 日，公司收到控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下 简称"建投集团"）的告知函。根据告知函，建投集团的控股股东湖北省联合发 展投资集团有限公司（以下简称"联投集团"）与建投集团、陕西金融资产管理 股份有限公司（以下简称"陕西金资"）签订了《增资协议》。协议约定：陕西 金资向建投集团认缴并实缴增资款 6 亿元，其中 5.63 亿元计入注册资本，0.37 亿元计入资本公积。 本次增资完成后，建投集团注册资本由 50 亿元增加至 55.6 亿元。联投集 ...

关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 武汉市洪山区欢乐大道 1 号德成国贸中心 B 座 26 层 邮编：430060 电话：(86)027-88615675 北京德恒（武汉）律师事务所 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（武汉）律师事务所 北京德恒（武汉）律师事务所 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 2024 德恒汉法意 DHWH070 号 致：武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开。北京德恒（武 汉）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派本所经办律师（以下简 称"德恒律师"）参加了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《武 汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，德恒律 师就本 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-046 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,895,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.6855 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长杨涛先生主持，本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武 汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 次会议 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入146.73亿元，较上年同期增长4.91%[16][23] - 2023年末资产总额190.97亿元，较期初减少45.39%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产89.39亿元，较期初增长20.85%[16] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润10.79亿元，较上年同期增加86.52%[16][23] - 2023年实现基本每股收益1.2106元，较上年同期增加76.14%[16] - 2023年加权平均净资产收益率14.34%，较上年同期增加5.68个百分点[16] - 2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.09亿元，较上年同期减少17.05%[16] - 2023年经营活动现金流量净额 -22.90亿元，较上年减少37.13亿元[16][18] - 2023年投资活动现金流量净额为 -11.73亿元，较上年同期减少9.36亿元[18] - 2023年筹资活动现金流量净额为8.19亿元，较上年同期增加1.36亿元[18] - 2023年公司资产负债率48.48%，较上年同期下降23.04个百分点[23] - 2023年工程建设板块1 - 11月实现营业收入107.35亿元，较2022年全年增长6.11%，中标金额407.63亿元，新签项目金额237.91亿元[17][23] - 2023年环保科技板块实现营业收入27.31亿元，较上年同期增长44.35%，利润总额3.47亿元[17][25] - 2023年大气治理业务中燃煤机组烟气治理累计完成脱硫电量667.67亿度，较上年增加17.46亿度，涨幅2.69%[25] - 2023年公司科技园区完成招商总面积32.23万方，优质企业占比47.11%[28] - 2023年公司科技园区新增土地储备面积76万平方米，新开工建筑面积53.73万平方米，竣工建筑面积38.44万平方米，较上年同期减少30.75%[29] - 2023年公司科技园区实现营业收入12.08亿元，同比减少38.90%[29] - 2023年公司产业投资业务累计完成投资项目29个，25%为湖北省瞪羚企业[30] - 2023年度计提信用及资产减值损失33238.93万元，减少利润总额33238.93万元，减少归属于母公司股东的净利润26386.82万元[146][150] - 2024年第一季度公司财务报表营业收入同比下降87.57%，归属于上市公司股东的净利润同比下降43.80%[157][167] 未来展望 - 2024年公司预计全年实现营业收入50.49亿元，剔除剥离工程建设板块影响，科技园区及环保业务预算收入同比增长28.18%[48] - 2024年环保科技板块预计脱硫电量682亿千瓦时，水处理规模8250万吨[49] - 2024年科技园区板块计划开工9个项目，竣备7个项目，招商面积预计36万方[51] - 预计2024年度公司营业收入与归属于上市公司股东的净利润仍将继续维持同比下滑趋势[158][167] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司水务治理领域获授权专利8项[27] - 2023年度，武汉科讯智园技术服务有限公司智慧园区产品收入692万元，净利润 -233.66万元，研发人员15人、获批专利6个、获批软件著作权15个[163] - 2023年度，武汉智园智慧电梯科技有限公司电梯物联网研发投入45.84万元，研发人员2人、获批软件著作权3个[163] - 2023年度，武汉索元数据信息有限公司百业千问产业大脑产品收入191万元，净利润13.75万元，研发人员21人、发明专利4个、获批软件著作权3个[163] 市场扩张和并购 - 2023年完成湖北路桥66%股权置出工作[31] - 2024年1月5日，公司出售原全资子公司湖北省路桥集团有限公司66%股权[158] 其他新策略 - 公司未来将集中资源发展科技园区和环保科技业务，寻找新兴产业赛道[32] - 公司拟出资20亿元设立全资子公司开展数字科技业务，新增业务面临不确定性[156][162] - 公司拟变更经营范围，增加软件开发、软件销售等多项业务，拟对《公司章程》进行修改[170][171][172] - 公司拟申请注册发行不超过10亿元中期票据，期限不超过5年，募集资金用于补充流动资金等[134][137][136] - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元，共派发159,935,981.25元，占净利润比例为14.82%[21][37] - 公司母公司及多家子公司拟申请综合授信额度，2024年年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划时可内部调整融资计划[54][57] - 2024年度公司及下属子公司计划对全资及控股子公司提供总额不超59.40亿元的担保，子公司计划为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，金额不超11.95亿元[62][81] - 2024年公司及下属公司预计日常关联交易金额合计≤599,792.00万元[93][94]

业绩情况 - 2024年Q1营收同比降87.57%，净利润同比降43.80%[3][13] - 预计2024年度营收与净利润仍同比下滑[4][13] - 2023年武汉科讯智园产品收入692万元，净利润 - 233.66万元[9] - 2023年武汉索元数据产品收入191万元，净利润13.75万元[9] 业务动态 - 拟出资20亿设全资子公司发展数字科技业务[2][8] - 2024年1月出售湖北省路桥集团66%股权[4] - 新业务处可研和尽调阶段，未实际投建运营与收购[3][8][10][12] - 初步涉足数字科技业务，收入和净利润占比极小[2][9][12] - 新增数字科技业务有产品不符需求、并购不及预期等不确定性[2][12] 研发投入 - 2023年武汉智园电梯物联网研发投入45.84万元[9]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年6月28日[2] - 股权登记日为2024年6月21日[2] - 现场会议召开时间为2024年6月28日10点00分[7] - 网络投票起止时间为2024年6月28日[7] 股东信息 - 湖北省建设投资集团有限公司单独持有15.82%股份[4] - 应回避表决的关联股东为湖北省建设投资集团有限公司及其一致行动人[12] 提案与议案 - 湖北省建设投资集团有限公司于2024年6月17日提出临时提案[4] - 议案1 - 4、6 - 13经第十届董事会第十次会议审议通过[10] - 议案1、3、5、10、13经第十届监事会第九次会议审议通过[10] - 议案14 - 15经第十届董事会第十一次会议审议通过[11]

业绩总结 - 2024年第一季度营业收入同比降87.57%，净利润同比降43.80%[4][15] - 预计2024年度营收与净利润仍同比下滑[4][15] - 2023年武汉科讯智园智慧园区产品收入692万元，净利润 -233.66万元[12] - 2023年武汉索元数据百业千问产品收入191万元，净利润13.75万元[12] 市场扩张和并购 - 2024年1月5日出售湖北省路桥集团66%股权，剥离工程建设板块[5] - 公司出资20亿设立全资子公司高新数科[3][5][6] 新产品和新技术研发 - 武汉科讯智园智慧园区产品迭代至2.0版本，实现12大场景智慧化[11] - 2023年武汉智园智慧电梯科技研发投入45.84万元[12] 其他新策略 - 高新数科首期实缴5亿，剩余按业务发展需要实缴[8][13] - 新业务拓展处可研和尽调阶段，暂无时间安排[15] - 公司密切关注子公司及新业务进展，防范风险[16] - 公司按要求及时履行信息披露义务[16]