证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-017 四川浪莎控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税） 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月20日召开第十一届董事会第八次会议，会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议批准。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况 本次利润分配方案尚需公司2023年度股东大会审议通过后方 可实施 一、利润分配方案内容 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 度 经 营 成 果 审 计 ， 2023 年 1-12 月 ...

第二部份 正 文 四川浪莎控股股份有限公司 章 程 第一部分 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理 第一节 通 知 第二节 公告、信息披露 第三节 投资者关系管理 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职不得超过6年[9] - 独立董事原则上最多在3家上市公司兼任[13] 独立董事履职要求 - 对特定借款或资金往来需发表意见[11] - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[12] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 两名以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[22] - 年度述职报告应包含多方面情况且最迟在发年度股东大会通知时披露[22][23] 独立董事补选与解除 - 提前解除应及时披露理由和依据[14] - 辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[15] 委员会相关规定 - 独立董事在各委员会成员中占比二分之一以上[17] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[19] 公司支持与保障 - 健全与中小股东的沟通机制[22] - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[23] - 董事会秘书确保信息畅通及获取资源和专业意见[23] - 组织或配合开展实地考察等工作[23] - 及时发董事会会议通知并提供资料[23] - 保存会议资料至少10年[24] - 承担聘请专业机构等所需费用[24] - 可建立责任保险制度[24] - 给予与其职责相适应的津贴[24] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[24]

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-011 四川浪莎控股股份有限公司 关于《公司章程》《独立董事工作制度》修订的公告 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 案； | | | | （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决 | | | | 策及采取的措施； | | | | （四）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司 | | | | 章程规定的其他事项。 | | | | 独立董事行使下列特别职权： | | | | （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进 行审计、咨询或者核查； | | | | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | | | | （三）提议召开董事会会议； | | | | （四）依法公开向股东征集股东权利； | | | | （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事 | | | | 项发表独立意见； | | | | （六）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的 | | | | 其他职权。 独立董事行使前款第（一）项至第（三）项职权的， | | | | 应当经全体独立董事过半数同意。 | | | | 独立董事 ...

1 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-010 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于 2024 年 3 月 16 日在浪莎三期浪莎 内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第七次会议，会议于 2024 年 3 月 5 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、 副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会董事长翁 荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 6 名（独立董事虞晓锋书面 委托独立董事何元福出席会议并行使表决权和签字权）。公司监事会 3 名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。 会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 7 名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订【公 司章程】的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易 ...

四川浪莎控股股份有限公司独立董事 我们三人认为:本次预计关联交易价格按市场原则定价,未对中 小投资者造成损害,一致决议同意将该议案提交公司第十一届董事会 第七次会议审议。 独立董事:罗仲伟(签字): 何元福(签字): / w スノア 虞晓锋(签字):10 久女 ね仅 2024年3月16日 对预计 2024年日常关联交易事项的事前认可意见 我们作为四川浪莎控股股份有限公司的独立董事,就拟提交董 事会审议的关于预计公司 2024年日常关联交易事项发表事前认可意 见。经审阅公司提交给我们的资料,本次预计公司 2024年日常关联 交易是指:公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方浪莎针织 有限公司和上海信中翰企业管理发展有限公司之间分别发生购买产 品(袜子产品)、接受染色服务、区域销售内衣产品、电商直播带货 销售内衣产品等事项。 ...

四川浪莎控股股份有限公司独立董事 经审核,本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需,并 根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平 等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股 东的利益。预计关联交易标的按市场原则定价,符合公司实际。我们 一致决议,对公司董事会审议通过《关于公司 2024年预计日常关联 交易事项的议案》无异议,同时,董事会在审议议案时,公司3名关 联董事回避了表决,审议程序符合有关法律、法规的规定。 对预计 2024年日常关联交易事项的独立意见 独立董事: 罗仲伟(签字): 何元福(签字): NW 四川浪莎控股股份有限公司于2024年3月16日召开了第十一届 董事会第七次会议,会议审议了《关于预计公司 2024年日常关联交 易事项的议案》。现就公司本次预计 2024年日常关联交易事项,我们 三人发表独立意见如下: 虞晓锋(签字): / w/ 7 / 700 2024 年 3 月 16 日 本次年度预计关联交易总额不超过 2600万元,其中: (3)关联方浪莎针织有限公司为浪莎内衣提供染色加工服务不超 过 300 万元; (4) 向关联方信中翰区域销售内衣 ...

关联交易 - 2024年预计日常关联交易金额不超2600万元[4] - 预计向浪莎针织销售内衣不超2000万元[5] - 预计向浪莎针织购袜不超100万元[5] - 预计浪莎针织提供染色服务不超300万元[5] - 预计向信中翰销售内衣不超200万元[5] 公司资本 - 浪莎内衣注册资本15000万元[6] - 浪莎针织注册资本1.594亿元[6] - 信中翰注册资本1000万元[7] 交易原则 - 预计关联交易按市场原则定价[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-009 四川浪莎控股股份有限公司 关于控股股东增持股份实施及进展公告 公司于 2024 年 2 月 8 日公告披露了《控股股东增持股份计 划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（详见公司公告编号： 临 2024-008），为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维 护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值 的认同，和切实履行社会责任的目的。同时，为促进公司持续、稳定、 健康发展和维护中小股东利益，增强投资者信心，公司控股股东浪莎 控股集团有限公司计划于 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内通过上海证 券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易） 拟增持公司股份不超过 450 万股。 截止公告日公司控股股东浪莎控股集团有限公司已累计增 持本公司股份 62,100 股，占公司总股本的 0.064%。 增持计划可能存在因市场变化等因素，导致增持计划无 ...

控股股东增持计划 - 6个月内增持不超450万股A股，2024年2月19日起实施[2][4] - 增持不设价格区间，用自有、贷款及自筹资金[4][5] - 控股股东持股4149.5355万股，占总股本42.68%[3] - 可能因市场变化无法实施，承诺增持期不减持[2][7][8] - 增持完毕或期满两交易日内发实施结果公告[8]