关于四川浪莎控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 四川浪莎控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项报告 川华信专(2024) 第 0396 号 目录: 1、专项报告 2、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ___ 委托单位：四川浪莎控股股份有限公司 审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85560449 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18 号金茂礼都南28 楼 电话:(028) 85560449 (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 邮编: 610041 SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hx cpa.com.cn 四川流泰拉胜肥布有限公司 专项报告 关于四川浪莎控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表的专项报告 二、管理层的责任 川华信专(2024)第 0396号 四川浪莎控股股份有限公司全体股东 ...

四川浪莎控股股份有限公司关于对 年审会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 四川浪莎控股股份有限公司（简称"公司"）聘请四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")作为公 司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 相关规定，公司对四川华信 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估,具体情况如下: 一、资质条件 四川华信初始成立于 1988 年 6 月,2013 年 11 月 27 日改制 为特殊普通合伙企业。注册地址为泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。四川华信已按照《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》 （财会（2020）11 号）的规定，于 2020 年 11 月在证监会备案系 统首次进行了会计师事务所从事证券服务业务备案登记,并已进入了 "从事证券服务业务会计师事务所备案名录"。自 1997 年开始一直 从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。截至 2023年12 月31日四川华信会计师事务所共有合伙人51人，注册会计师141人， 签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

四川浪莎控股股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况工作报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的 规定，现就董事会审计委员会2023年度履职情况工作报告如下: 一、审计委员会基本情况 1、2023年2月26日董事会审计委员会、独立董事与四川华信〈集 团)会计师事务所(特殊普通合伙)年审会计师召开了第一次电话沟 通会,充分听取了公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项 的进展情况。审计委员会与会计师事务所协商确定了本年度财务报告 审计工作的时间安排,并对公司编制的财务会计报表初稿进行了沟 通,董事会审计委员会要求会计师事务所对上市公司会计事项的合理 性要很好地把握,对原则性的问题一定要坚持自己的观点,要依据准 则审计,真实反映公司情况。 2、2023年3月22日会计师事务所出具初步审计意见后,董事会审 计委员会、独立董事与年审会计师召开了第二次电话沟通会,会计师 事务所就审计工作进度、初步审计结果、资产减值损失等情况向董事 会审计委员会和独立董事进行了汇报。在听取了会计师及公司管理层 对主要财务数据的解释说明及相关重大事项的情况说明后,董事会审 计委员会认为公司 2022年年 ...

用于证明该审计报告是否由具有执业t t会计师行业统一监管平台(http://acc 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 内部控制审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街18 号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hx cpa.com.cn | 四川浪莎控股股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0397 号 目录: 1、审计报告 2、四川浪莎控股股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 四川浪莎控股股份有限公司 四川浪莎控股股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0397 号 四川浪莎控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 四川浪莎控股股份有限公司〈以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一 ...

独立董事评估 - 公司第十一届董事会对3位独立董事独立性进行评估[1] - 3位独立董事为罗仲伟、何元福、虞晓锋[1] - 3位独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩总结 - 2022年1 - 12月公司实现净利润17,276,628.85元[9] - 2022年全资子公司向母公司全年分红1500万元[9] - 2023年公司借助直播电商业务实现全年收入利润同步增长[11] 关联交易 - 2023年公司预计日常关联交易总额2620万元，补充预计6200万元，累计不超8820万元[6][7][8] - 2023年1 - 12月公司全资子公司与关联方实际发生关联交易总额6425.11万元，为全年预计的72.85%[8] 财务相关 - 截止2022年12月31日公司合并报表未分配利润为68,525,686.24元[9] - 2022年母公司提取法定盈余公积10%后，可供股东分配利润为13,800,234.82元[9] - 2022年度向全体股东每10股派发现金1.30元(含税)，不进行资本公积转增股本[10] - 2023年度续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为财务审计机构[10] 公司治理 - 独立董事罗仲伟任期至2025年6月22日[1] - 2023年公司未发生对外担保事项，与控股股东及关联方无资金占用，未向大股东及其关联方提供担保[5] - 2023年4月22日公司审议通过预计日常关联交易议案，含多项交易金额限制[6] - 2023年11月28日公司审议通过补充预计日常关联交易议案，增加内衣产品销售标的不超6200万元[7] - 公司建立了较为健全完善的内部控制制度体系[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建议[12] - 2024年独立董事将维护公司整体利益，关注中小股东合法权益[12] 新策略 - 2023年董事会以“提质增效重回报”行动方案为抓手，融入国潮产业新循环[11] - 2023年公司持续聚焦主营业务，以数字经济为底色培育产业新功能[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于 2024 年 4 月 20 日在浪莎三期浪莎 内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第八次会议，会议于 2024 年 4 月 10 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经 理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会董事 长翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名 监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员 列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。 经出席会议的 7 名董事审议，以书面记名方式进行了投票，现将会议 审议表决结果公告以下： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会工作报 告》。 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-013 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》。 三、7 票同意，0 票反 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-017 四川浪莎控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税） 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月20日召开第十一届董事会第八次会议，会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议批准。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况 本次利润分配方案尚需公司2023年度股东大会审议通过后方 可实施 一、利润分配方案内容 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 度 经 营 成 果 审 计 ， 2023 年 1-12 月 ...

四川浪莎控股股份有限公司董事会审计委员会 关于对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 依据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一 规范运作》等规定和要求,四川浪莎控股股份有限公司 (简称"公司") 第十一届董事会审计委员会(以下简称"审计委员会" )本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信") 2023年度审 计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况。四川华信初始成立于 1988 年 6 月, 2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。注册地址为泸 州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。四川华信已按照《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》 （财会 (2020) 11 号 ) 的规定, 已于 2020 年 11 月在证监会备案系统首次进行了会计师事务所从 事证券服务业务备案登记，并已进入了"从事证券服务业务会计师事 务所备案名录"。自 1997 年开始一直从 ...

第二部份 正 文 四川浪莎控股股份有限公司 章 程 第一部分 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理 第一节 通 知 第二节 公告、信息披露 第三节 投资者关系管理 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...