财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"）"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 对在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解 释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置 义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应 纳税暂时性差异的，按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号—所 得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留 存收益及其他相关财务报表项目。由于上述会计准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更，本次公司会计政策变更属于根据 国家统一的会计制度要求变更会计政策。 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-016 四川浪莎控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

人员与资质 - 截止2023年12月31日有合伙人51人，注册会计师141人，签过证券服务业务审计报告的108人[2] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额16386.49万元，审计业务收入同额，证券业务收入13202.42万元[3] - 承担43家上市公司2022年度财报审计，收费5129.60万元[3] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户家数为1家[4] 风险保障 - 截止2023年12月31日累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[4] 监管情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施6次，19名从业人员受8次[4] 费用与续聘 - 2023年度财务报告审计费用50万元，较上期无异常变化[8] - 2024年拟续聘四川华信，费用与2023年一致，待股东大会审议[10]

四川浪莎控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600137 证券简称：浪莎股份 公告编号：2024-019 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

四川浪莎控股股份有限公司关于对 年审会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 四川浪莎控股股份有限公司（简称"公司"）聘请四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")作为公 司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 相关规定，公司对四川华信 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估,具体情况如下: 一、资质条件 四川华信初始成立于 1988 年 6 月,2013 年 11 月 27 日改制 为特殊普通合伙企业。注册地址为泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。四川华信已按照《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》 （财会（2020）11 号）的规定，于 2020 年 11 月在证监会备案系 统首次进行了会计师事务所从事证券服务业务备案登记,并已进入了 "从事证券服务业务会计师事务所备案名录"。自 1997 年开始一直 从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。截至 2023年12 月31日四川华信会计师事务所共有合伙人51人，注册会计师141人， 签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

业绩相关 - 2022年1 - 12月公司实现净利润17276628.85元，截止2022年12月31日合并报表未分配利润为68525686.24元[10] - 2022年全资子公司向母公司全年分红1500万元，母公司提取法定盈余公积10%后，可供股东分配利润为13800234.82元[10][11] - 2022年度向全体股东每10股派发现金1.30元(含税)，不进行资本公积转增股本[11] - 2023年1 - 12月公司全资子公司与关联方合计发生关联交易总额6425.11万元，为全年预计日常关联交易总额的72.85%[9] - 2023年公司借助直播电商业务和品牌加持，实现全年收入利润同步增长[13] 人员相关 - 独立董事何元福任期至2025年6月22日[1] - 何元福2023年应参加董事会次数为5次，委托出席和缺席次数均为0次[2] 交易相关 - 2023年4月22日预计日常关联交易总额为2620万元，其中浪莎内衣向浪莎针织销售产品不超过1800万元等[6] - 2023年11月28日补充预计日常关联交易金额不超过6200万元，全年累计预计日常关联总额为不超过8820万元[7][9] 未来展望 - 2024年独立董事将依据相关要求履行义务，为公司发展提供建议[14] - 2024年独立董事将发挥作用维护公司整体利益，关注中小股东权益[14] 其他 - 2023年公司未发生对外担保事项，与控股股东及关联方不存在资金占用情况（关联资金往来除外），亦未向大股东及其关联方提供担保[4][6] - 2023年度董事会审计委员会和董事会审议续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为财务审计机构[11] - 公司建立了以多项控制制度为基础的完整严密内部控制制度体系[12] - 公司内部控制重点活动按制度规定进行，对关联交易等内部控制严格有效[12] - 2023年公司以“提质增效重回报”行动方案为抓手，融入国潮产业新循环[13] - 2023年公司持续聚焦主营业务，以数字经济为底色培育产业新功能[13] - 2023年公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》参与重大事项决策[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于 2024 年 4 月 20 日在浪莎三期浪莎 内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第八次会议，会议于 2024 年 4 月 10 日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经 理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会董事 长翁荣弟主持。会议应到董事 7 名、实到董事 7 名。公司监事会 3 名 监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员 列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。 经出席会议的 7 名董事审议，以书面记名方式进行了投票，现将会议 审议表决结果公告以下： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会工作报 告》。 证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-013 四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》。 三、7 票同意，0 票反 ...

独立董事评估 - 公司第十一届董事会对3位独立董事独立性进行评估[1] - 3位独立董事为罗仲伟、何元福、虞晓锋[1] - 3位独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩总结 - 2022年1 - 12月公司实现净利润17,276,628.85元[9] - 2022年全资子公司向母公司全年分红1500万元[9] - 2023年公司借助直播电商业务实现全年收入利润同步增长[11] 关联交易 - 2023年公司预计日常关联交易总额2620万元，补充预计6200万元，累计不超8820万元[6][7][8] - 2023年1 - 12月公司全资子公司与关联方实际发生关联交易总额6425.11万元，为全年预计的72.85%[8] 财务相关 - 截止2022年12月31日公司合并报表未分配利润为68,525,686.24元[9] - 2022年母公司提取法定盈余公积10%后，可供股东分配利润为13,800,234.82元[9] - 2022年度向全体股东每10股派发现金1.30元(含税)，不进行资本公积转增股本[10] - 2023年度续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为财务审计机构[10] 公司治理 - 独立董事罗仲伟任期至2025年6月22日[1] - 2023年公司未发生对外担保事项，与控股股东及关联方无资金占用，未向大股东及其关联方提供担保[5] - 2023年4月22日公司审议通过预计日常关联交易议案，含多项交易金额限制[6] - 2023年11月28日公司审议通过补充预计日常关联交易议案，增加内衣产品销售标的不超6200万元[7] - 公司建立了较为健全完善的内部控制制度体系[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建议[12] - 2024年独立董事将维护公司整体利益，关注中小股东合法权益[12] 新策略 - 2023年董事会以“提质增效重回报”行动方案为抓手，融入国潮产业新循环[11] - 2023年公司持续聚焦主营业务，以数字经济为底色培育产业新功能[11]

四川浪莎控股股份有限公司董事会审计委员会 关于对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 依据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一 规范运作》等规定和要求,四川浪莎控股股份有限公司 (简称"公司") 第十一届董事会审计委员会(以下简称"审计委员会" )本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信") 2023年度审 计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况。四川华信初始成立于 1988 年 6 月, 2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。注册地址为泸 州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。四川华信已按照《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》 （财会 (2020) 11 号 ) 的规定, 已于 2020 年 11 月在证监会备案系统首次进行了会计师事务所从 事证券服务业务备案登记，并已进入了"从事证券服务业务会计师事 务所备案名录"。自 1997 年开始一直从 ...

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2024-017 四川浪莎控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税） 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月20日召开第十一届董事会第八次会议，会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议批准。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况 本次利润分配方案尚需公司2023年度股东大会审议通过后方 可实施 一、利润分配方案内容 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 度 经 营 成 果 审 计 ， 2023 年 1-12 月 ...