| 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） | | --- | 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-055 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工 （2022 年修订）》《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的通 知》的要求，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年半年度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 2024 年1 至6 月产量 | 2024年1至6月销量 | 2024 年1 至6 | 月销售金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万吨） | （万吨） | （万元） | | | 特种化学品 | 28.65 | 24.94 | 260,720.84 | | | 农药 | 12.64 | 12.47 | 266, ...

财务报告概况 - 公司2024年半年度报告未经审计[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司未分配利润预案为无[4] - 公司2024年上半年营业收入为134.04亿元，同比下降2.09%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为8.05亿元，同比增长29.85%[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，同比增长7.09%[18] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.73元，同比增长30.36%[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.68元，同比增长36.00%[19] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为3.80%，同比增加0.85个百分点[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.58%，同比增加0.92个百分点[19] - 公司2024年上半年非经常性损益项目合计为5.05亿元[22] 主营业务及经营情况 - 公司主要从事化工产品的生产和销售[11] - 公司主营业务包括磷矿石、特种化学品、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、肥料等[25] - 公司采取精益运营、质量为本的生产模式，持续优化供应链管理，采取直销和经销相结合的销售模式[25] - 公司拥有采矿权的磷矿资源储量约4.03亿吨，磷矿石设计产能为585万吨/年[27] - 公司在磷矿开采技术方面处于行业领先地位，开发了多项关键技术[27] - 公司所属矿山均为国家级绿色矿山[27] - 公司控股子公司兴福电子拥有6万吨/年电子级磷酸、6万吨/年电子级硫酸等产能[27] - 兴福电子正在推进2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气等项目[27] - 公司是国内食品级磷酸盐门类最全、品种最多的企业之一[27] - 公司现有23万吨/年草甘膦原药产能，居国内第一[29] - 公司草甘膦生产具有原材料保障优势[29] - 2024年1-6月草甘膦价格呈现先涨后跌的趋势[29] - 食品级磷酸盐价格整体呈现先涨后跌趋势[28] - 公司拥有专利授权1,255件,其中发明专利435件、实用新型专利820件[31] - 公司拥有采矿权的磷矿石储量约4.03亿吨,并持有其他磷矿资源[31] - 公司建有水电站32座,总装机容量17.84万千瓦,以及分布式光伏发电站13座,总装机容量1,828千瓦[31] - 公司形成了规模大、种类全、附加值和技术含量较高的精细化工产品链,现有9个门类26个系列674个品种[31] - 公司持续加码研发投入及成果转化,形成了"资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套"的产业格局[31] - 公司的湿电子化学品广泛应用于集成电路、液晶面板制造等环节[33][34] - 公司的有机硅新材料广泛用于电子光伏、航空航天、汽车建筑、医疗等行业[35] - 公司的高值精细磷硫化学品广泛应用于食品、药、农药、碳纤维、电镀等领域[36] - 公司坚持国际化发展战略，营销网络遍布全球116个国家和地区[38] 重点项目进展 - 公司完成"关停、改造、搬迁、治污、复绿"五大工程，树立了沿江化工企业绿色转型发展的新标杆[40] - 公司重点项目有序推进，包括磷矿选矿、有机硅新材料、磷酸铁锂等项目陆续建成[41] - 公司技术创新持续突破，新增授权专利133件，累计达1,255件[41] - 公司资本运作积极有为，完成股票回购注销和员工持股计划[41] - 公司管理信息化水平不断提高，持续优化和升级各类信息系统[41] 财务数据分析 - 2024年上半年实现营业收入134.04亿元，同比下降2.09%[41] - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润8.05亿元，同比增长29.85%[41] - 磷矿石、特种化学品维持较好的盈利能力，发挥了对公司业绩的支撑作用[41] - 磷酸铁、有机硅等产品市场价格未见明显好转，产品盈利能力不及预期[41] - 营业收入为134.04亿元，同比下降2.09%[44] - 营业成本为110.74亿元，同比下降6.50%[44] - 销售费用为2.08亿元，同比增长45.88%[44] - 管理费用为1.89亿元，同比增长34.46%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，同比增长7.09%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.52亿元，同比减少21.81%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.59亿元，同比减少122.35%[44] - 其他收益为0.95亿元，同比增长207.58%[44] - 应收款项为19.99亿元，同比增长60.70%[48] - 在建工程为53.51亿元，同比增长32.41%[48] 风险因素 - 公司主要生产基地分布于长江干支流沿岸，部分产品属于危险化学品[66] - 公司行业领军人才紧

| | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规范性文件要求，本公司将2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 9 月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1959 号）核准，公司 获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股不超过 88,000,000 股，实际 发行88,000,000股，每股发行价格9.01元，募集资金总额为792,880,000元， 扣除证券承销费和保荐费 15,064,720 元后，余额为 777,815,280 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-052 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于调整 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次调整 2024 年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值的5%，按照《公司章程》的有关规定，无需提交股东会审议。 ●本次调整 2024 年日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需 要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害 公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响。 一、日常关联交易基本情况 3.监事会审议情况 2024 年8 月19 日，公司召开第十一届监事会第四次会议，会议以4 票同 意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整2024 年日常关联交易预计的 议案》，关联监事舒龙对本议案回避表决。监事会认为：本次日常关联交易预 计调整事项，是基于公司实际经营的需要，符合相关法律法规规定；各 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《湖北兴发化工集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度是对公司会计事务所的聘任、续聘和更换管理 等事项的全过程、全方位控制。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议 同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东 会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立 履行选聘职责。 第二章 职责分工 第五条 董事会审计委员会负责公司会计师事务所选聘工作， 履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程 - 1 - （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策 机构决定。 （五）监督及 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-053 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 户名 | 开户行 | 募投专户账号 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | | 湖北兴发化工集团股份有 | 中国工商银行股份有限公司兴山县支行 | 1807071129200127344 | 78,371,840.09 | | 限公司 | 中国建设银行股份有限公司兴山支行 | 42250133860100001038 | 108,348,463.01 | | | 平安银行股份有限公司武汉分行 | 15318859860015 | 11,463,801.49 | | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 中国银行股份有限公司三峡分行 | 562582671242 | 662,233.71 | | 宜都兴发化工有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宜都市支行 | 173376 ...

一、审议通过了关于2024 年半年度报告及其摘要的议案 3.公司监事会成员保证公司2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、 完整地反映了公司半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 半年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 监事会对2024 年半年度报告进行了认真审核，认为： 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章 程》的各项规定； 2.公司监事会成员没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为； 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-051 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日以电子通讯方式召开了第十一届监事会第四次会议。会议通 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-050 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日 以电子通讯方式召开了第十一届董事会第四次会议。会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13 张， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下 决议公告： 一、审议通过了关于2024 年半年度报告及其摘要的议案 《华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司部分募集 资金投资项目延期的核查意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的 议案 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审核通过。半 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-049 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划购买完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月26 日、2024 年5 月13 日召开十一届一次董事会和2024 年第二次临时股东 会，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关 于 2024 年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司 分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023 年12 月修订）》 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益， 根据《湖北兴发化工集团股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》及《湖 北兴发化工集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定， 同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日 常监督和管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成， 设管理委员会主任1 名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。 | 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 一、会议召开情况 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股 计划第一次持有人会议于 2024 年 7 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开 ...