证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-040 金发科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 20 日（星期五）至 10 月 26 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@kingfa.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的 ...

朱乾宇女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，促进公司规范运作。 公司董事会对朱乾宇女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金发科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月十四日 1 / 1 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-039 金发科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）董事会于近日 收到独立董事朱乾宇女士提交的书面辞职报告。朱乾宇女士因个人原因申请辞去 公司第七届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第七届董事会薪酬与考核委 员会主任委员以及战略与可持续发展委员会委员职务。辞去上述职务后，朱乾宇 女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱乾宇女士未持有公司股票， 并确认与公司董事会无不同意见，亦无其他需要通知公司股东和债权人注意的事 项。 鉴于朱乾宇女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，且薪酬与考核委员会中独立董事未过半数，根据《上市公司独立董事管理办 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）等有 关规定，金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在中国 结算上海分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）预留部分的授予登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 5 日，公司召开第七届董事会第十二次（临时）会议和第七 届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《金发科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励 计划"）及其摘要和《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》等议案，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，广东 南国德赛律师事务所对 ...

2023 年 9 月 12 日，金发科技与东亚银行(中国)有限公司大连分行（以下简 称"东亚银行"或"债权人"）签署《金发科技股份有限公司（保证人）与东亚 银行(中国)有限公司大连分行（债权人）之最高额保证合同》（编号： DLLC23080001BZ），为辽宁金发提供担保，被担保主债权的本金最高限额为美 元 8,150 万元。 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-037 金发科技股份有限公司 关于为辽宁金发科技有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况 1 / 7 被担保人名称：辽宁金发科技有限公司（以下简称"辽宁金发"），系 金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）控股子公 司。 本次担保金额：美元 13,300 万元，折合人民币 95,508.63 万元，汇率取 中国人民银行 2023 年 8 月最后一个工作日美元兑人民币中间价。 截至 2023 年 9 月 14 日，金发科技已实际为被担保人提供的担保余 ...

公司基本信息 - 公司名称为金发科技股份有限公司[9] - 公司注册地址变更历史包括2007年9月和2012年7月的地址变更[10] - 公司股票种类为A股，股票代码为600143[10] 公司财务表现 - 2023年上半年，金发科技营业收入为203.49亿元，同比增长4.53%[11] - 2023年上半年，金发科技归属于上市公司股东的净利润为4.69亿元，同比下降41.53%[11] - 2023年上半年，金发科技经营活动产生的现金流量净额为15.50亿元，同比增长9.16%[11] - 2023年上半年，金发科技基本每股收益为0.1765元，同比下降43.38%[11] - 2023年上半年，金发科技加权平均净资产收益率为2.80%，较去年同期下降2.41个百分点[11] 主营业务 - 金发科技主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于多个行业[14] - 金发科技是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，同时是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业[14] 研发创新 - 公司研发的新型冰箱耐溶剂板材料和空调耐溶剂ABS材料，满足了行业环保要求[23] - 公司研发的高可靠性工程塑料专用料，打破了国外材料垄断地位，取得了新的应用突破[26] - 公司研发的高性价比的动力电池PACK系统材料系列解决方案，满足了动力电池行业的特殊工况要求[26] 环保责任 - 公司将持续落实安全第一、预防为主的安全管理理念，加强安全环保设施投入，提升“三废”处理能力，贯彻绿色发展理念[53] - 公司积极参与脱贫攻坚成果巩固拓展和乡村振兴工作，将社会责任融入企业发展[115] 财务风险 - 公司面临宏观经济风险，国际环境复杂多变，地缘政治、国内政策调整等因素可能影响产品销售[51] - 公司将加强运营能力提升，通过全球化经营管理降本增效，以应对市场竞争态势[51] 环境监管 - 金发生物材料2023年3月被列为珠海市级环境监管重点单位，主要排放颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等废气和废水污染物[61] - 金发生物材料2023年上半年未因环境问题受到行政处罚[80]

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-036 金发科技股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》有关 规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）将2023年第二季度 主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（2023 | 年 | 月、万 4-6 | 销量（2023 | 年 4-6 | 月、万 | 营业收入（2023 | 年 | 4-6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 吨） | | | 吨） | | 月、万元） | | | | 改性塑料产品 | | | 46.58 | | | 45.18 | | 594,845.23 | | | 新材料产品 | | | 7.10 | | | 4.23 | | 76,711.97 | ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-035 金发科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 24 日(星期四) 至 8 月 30 日(星期 三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@kingfa.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 31 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-034 金发科技股份有限公司 关于为辽宁金发科技有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况 2023 年 8 月 18 日，金发科技与兴业银行股份有限公司盘锦分行（以下简称 "兴业银行"或"债权人"）签署《最高额保证合同》（编号：2023 保证 PJY020 号），为债权人与辽宁金发在一定期限内连续发生的债务提供担保，保证最高本 金限额为人民币 6 亿元，保证方式为连带责任保证。辽宁金发的其他股东未按认 缴出资比例向辽宁金发提供担保，本次担保无反担保。 （二）内部决策程序审批情况 公司分别于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十 六次（临时）会议及公司 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于为辽宁 金发科技有限公司提供担保的议案》。金发科技拟为子公司辽宁金发"年产 60 万吨 ABS 及其配套装置项目"融资贷款提供担保，担保金额不 ...

金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金发科技股份有限公司 2022 年年度 报告摘要》《金发科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《金发科技股份有限 公司 2023 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-16:30 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办金发科技股份有限公司 2022 年度暨 2023 年一 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-023 金发科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开方式：网络互动方式 1 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online ...

公司基本信息 - 公司名称为金发科技股份有限公司[1] - 公司注册地址为广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号[11] - 公司网址为www.kingfa.com[12] - 公司A股股票在上海证券交易所交易，股票代码为600143[12] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号4楼[12] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为404.12亿元，同比增长0.53%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为19.92亿元，同比增长19.89%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为34.32亿元，同比增长54.93%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为165.29亿元，同比增长10.29%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.7677元，同比增长18.91%[13] - 公司2022年稀释每股收益为0.7677元，同比增长18.91%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为12.67%，较上年增加2.07个百分点[13] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.53%，较上年减少1.27个百分点[13] 行业发展趋势 - 2022年国内乘用车销量达到2,356.3万辆，同比增长9.5%[19] - 新能源汽车销量实现93.40%的同比增长，占比达到25.60%[19] - 全球光伏新增装机达到230GW，同比增长35.3%[23] - 全球充电桩新增数量约为215万台，同比增长138.6%[24] - 消费电子产品市场规模约为10,700亿美元，中国占据全球70%的电子产品产业链[26] 公司产品业务 - 公司在新材料板块实现产成品销量12.28万吨，同比增长20.47%[29] - 公司在特种工程塑料领域取得进展，LCP销量增长13.33%[30] - 公司在高性能碳纤维及复合材料领域实现营业收入1.58亿元，同比增长23.44%[31] - 公司与头部企业合作设计开发高集成轻量化复合材料，获得汽车行业铃轩奖[32] - 公司在ABS领域提前中交，稳步投产，研发专用牌号产品[34] 化工新材料行业 - 2021年我国化工新材料主要类别产量2,653万吨，表观消费量3,935万吨，自给率约70%[38] - 2022年上半年化工产品价格高位运行，化工行业指数与国际原油WTI走势高度正相关[38] - 2022年下半年，化工大宗原料价格再度攀升，但市场需求疲软导致价格涨幅有限[39] - "十四五"期间，我国化工新材料行业要保证总量平稳增长，主营业务收入年均增长12%左右[39] - 高端碳材料、新能源材料、轻量化材料等市场消费需求旺盛，化工新材料领域将是高成长赛道[39] 公司发展战略 - 公司主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于多个行业并与知名企业建立战略合作伙伴关系[40] - 公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，产品技术和质量达到国际先进水平[41] - 公司通过全球领先的技术研发平台和全球营销网络为客户提供高性价比的定制化材料整体解决方案[41] - 公司打造了基于价值分享的激励体系，强调以实现客户价值为导向，持续优化“以业绩为导向”，推行岗位目标责任制[42] - 公司秉承“自主创新、技术领先、产品卓越”的研发理念，打造“13551”的研发体系，强化行业技术研究和产品研发[43] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照相关法律法规规范运作，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部控制管理制度[115] - 公司建立了董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，监督薪酬制度执行情况[115] - 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方利益的协调平衡[115] - 公司制定了信息披露管理制度，严格按照规定真实、准确、完整、及时、公平披露信息[115] 公司股东信息 - 公司董事长袁志敏持有公司股票510,380,393股，无增减变动[125] - 公司总经理李南京持有公司股票91,279,390股，年内增加509,636股，税前报酬总额为311.47万元[125] - 公司董事熊海涛持有公司股票216,241,359股，无增减变动，获授限制性股票[125] - 公司董事李建军持有公司股票1,230,491股，年内增加479,091股，税前报酬总额为109.74万元[125] - 公司董事宁红涛持有公司股票1,704,931股，年内增加299,091股，税前报酬总额为0万元[125] - 公司总经理吴敌持有公司股票479,091股，无增减变动，税前报酬总额为343.87万元[125] - 公司总经理陈平绪持有公司股票479,091股，无增减变动，税前报酬总额为335.13万元[125] - 公司独立董事杨雄无持股变动，税前报酬总额为20.00万元[125] - 公司独立董事肖胜方、朱乾宇