人员变动披露 - 公司应在收到董事、高管辞职报告2个交易日内披露情况[4] 董事补选 - 董事辞职，公司应在60日内完成补选[5] 文件移交与信息申报 - 董事及高管离任生效后5个工作日内完成文件移交[8] - 离任后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] 股份转让限制 - 离任6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[11] 追责复核 - 离任董事、高管对追责决定有异议，15日内可申请复核[13]

审计委员会组成 - 由三至五名董事组成，独立董事应过半数，且至少有一名会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[5] 补选规定 - 委员辞职或独立董事比例不符规定，公司需60日内完成补选[5] 职责范围 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控等，过半数同意后提交董事会审议[7] - 监督评估外部审计机构工作，包括评估独立性等[8] - 监督评估内部审计工作，指导制度建立等[8] - 审核财务会计报告，关注重大问题及舞弊行为[9] - 评估内部控制有效性，包括制度设计等[10] - 协调内外部审计沟通[10] - 有权检查财务、监督董高行为[10] - 监督指导内审至少半年检查重大事件及资金往来并提交报告[13] 资料提供与审查 - 审计工作组为决策提供含财务报告等会议资料[15][16] - 审查评议结果呈董事会，涉及外审评价等[16] 会议相关 - 每季度至少开一次会，提前三天通知，可开临时会[18] - 会议须2/3以上委员出席方可举行[19] - 向董事会审议意见须全体委员过半数通过[19] - 会议记录保存不少于十年[20] 信息披露 - 披露年报时在交易所网站披露年度履职情况[22] - 履职重大问题达标准，及时披露及整改情况[23] 细则执行 - 本细则自董事会决议通过执行，原细则废止[25]

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] 信息披露要求 - 减持首次卖出前十五个交易日报告披露，时间区间不超3个月，实施完或未实施完2个交易日公告[9] - 股份被强制执行，2个交易日披露[10] - 多种任职等情况2个交易日内委托申报身份信息[10][11] - 股份变动2个交易日内通过公司在交易所网站披露[11] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖股份[11] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股份[11] 违规处理与制度生效 - 违反制度公司按情节追究责任，造成损失可要求赔偿[15] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[17]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 委员辞职等情况，60日内完成补选[4] 职责与会议 - 负责拟定选择标准和程序并提建议[6] - 提前三天通知会议，紧急情况除外[10] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[11] 表决权与记录 - 委员一票表决权，可委托投票[11] - 会议记录保存不少于10年[12] 细则生效 - 新细则通过生效，原细则废止[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] - 连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名[10] 选举与补选规则 - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 董事会或专门委员会独立董事比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11] - 独立董事辞职导致上述情况，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[11] 履职与会议要求 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[14] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[13] - 审计委员会事项过半数成员同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[19] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，相关事项经其审议[15][16] - 专门会议通知提前2日发出，全体参会一致同意可豁免，资料保存至少10年[35] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料，资料保存至少10年[27] 相关人员定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[33] - 中小股东指持股未达5%且不担任董事和高管的股东[33] 公司协助与保障 - 指定董事会办公室、秘书等协助独立董事履职[26] - 保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[26] - 相关人员配合独立董事行使职权，不得阻碍[28] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[28] - 给予与其职责适应的津贴，方案董事会制订、股东会审议通过并年报披露[28] 制度生效与废止 - 本制度自2025年第二次临时股东大会审议通过生效，2023年12月修订制度废止[33]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期届满可连选连任，不符规定公司需60日内补选[4][5] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[8] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况不受此限[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13] - 委员不能出席可书面委托其他委员，独立董事不得委托非独立董事[13] - 会议表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[13] 记录与细则 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[15] - 本工作细则自董事会决议通过之日起生效实施，原细则同时废止[17]

股份相关 - 公司整体变更发起设立的股份数为13,000万股，每股面值人民币1元[5] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 章程修订 - 2025年10月14日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[2] - 修订《公司章程》后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 《公司章程》修订时，“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除与“监事会”“监事”相关内容[3] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[7] - 股东要求查阅、复制公司有关材料，公司有合理根据可拒绝，应15日内书面答复并说明理由[7] 担保与资产 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[11] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[17] 董事规定 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事[23] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[20] - 董事辞任公司将在2个交易日内披露情况，公司应在60日内完成补选[22] 会议制度 - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[14] - 会议记录保存期限不少于10年[17] 治理制度 - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项公司治理制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[41] 分红政策 - 公司现金分红采用固定比率政策，当年盈利且满足条件时原则上每年进行一次现金分红[34] - 公司满足现金分红条件时，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的30%[34]

证券代码： 600143 证券简称： 金发科技 公告编号： 2025-086 金发科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有 限公司行政大楼 101 会议室 股东大会召开日期：2025年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

金发科技股份有限公司 第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-084 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 一、监事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次（临时） 会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、企业微信发出。会议于 2025 年 10 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。 会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国 公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司监事会议事 规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事审议并表决，会议形成以下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会一致认为：根据中国证券监督管理委员 ...

会议信息 - 会议于2025年10月14日召开，11位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案表决全票通过[3][4][5] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[10] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议[3][9]