中国船舶工业股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经本公司于2019年10月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通 过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公 司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2020]225号）核准，公司通过向11名投资者非公开发行人 民币普通股（A股）250,440,414股，发行价为每股15.44元。截至2020年7 月27日止，本公司共募集资金386,680.00万元，扣除承销费用3,866.80万 元后，募集资金实际到账金额为382,813.20万元。 上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验， 并出具了大信验字 [2020]第1-00107号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额 ...

业绩数据 - 2024年底公司总股本44.72亿股，在岗员工14986人，资产总额1819.77亿元，净资产509.00亿元，旗下二级子公司4家[22] - 2024年公司投入乡村振兴资金近1400万元，惠及人数9127人[10] - 科技研发投入36.10亿元[91] - 环保投入1.30亿元，氮氧化物排放量17.67吨，减少排放CO₂当量65,989吨[152] 业务订单 - 江南造船与ONE签订11艘13K TEU双燃料集装箱运输船订单[102] - 外高桥造船与瑞士摩科瑞签订30万载重吨VLCC建造合同[103] - 广船国际累计承接39艘PCTC订单，共计335800个运输车位，环保节能型万车级双燃料PCTC领域批量承接达14艘，保持细分市场接单量全球第一[104] - 中船澄西签订22艘80000吨散货船建造项目，完成中船集团第一个境外人民币结算实单[105] - 江南造船150000立方米极大型乙烷运输船（ULEC）获6条新造船订单，成全球首家承接此类船型的船厂[140] - 江南造船与Navigator Gas公司签订2 + 2艘中型液化乙烷运输船建造合同[190] 产品交付 - 9月10日，江南造船为达飞海运集团交付15000TEU双燃料集装箱船系列船最后一艘，早于合同交船期20天，完成全系列6艘船交付[108] - 11月14日，外高桥造船船舶和海工平台完工总量首次突破一亿载重吨，累计完工交付579艘（座），总吨位达1亿2587载重吨[109] - 10月24日，广船国际交付的豪华客滚船“GNV POLARIS（GNV·北极星）”号，内装材料实现100%国产化[110] - 中船澄西9号62000吨重吊多用途船“宏福”轮提前166天交付，关键周期较首制船降幅超18%，项目节点100%按期完成[111] 技术荣誉 - 江南造船《17.5万立方米MARK III薄膜型LNG运输船》获二十四届中国国际工业博览会大奖[12] - 上海外高桥造船“全球首制21万吨级双燃料纽卡斯尔型散货船研制”获中国造船工程学会科技进步一等奖[12] - 中船澄西《智能灵便17000DWT沥青船设计与建造》获中国造船工程学会科技进步二等奖[12] - 江南造船“17.5万立方米Mark III FLEX薄膜型LNG运输船”获船舶工业“2024年度创新产品”荣誉称号[117] - 外高桥造船30万吨氨双燃料VLCC获中国船级社船舶网络安全原则性认可（AIP）证书[120] - 广船国际“探索三号”突破多项关键技术垄断，是我国首艘具全球深远海探测及冰区载人深潜支持能力的综合科考船[122] - 2024年外高桥造船荣获中国造船工程学会科技进步奖5项，其中2个项目获一等奖[144] 市场扩张与并购 - 2024年9月3日公司披露筹划重大资产重组停牌公告，拟换股吸收合并中国重工[13] - 本次重组后公司将成资产、营收、手持订单数均领跑全球的世界第一大造船旗舰上市公司[19] 环保成果 - 废水排放量同比去年下降6,482,330.2m³，氮氧化物排放量和CO₂排放强度同比下降[167] - 江南造船废气排放内控指标“近标一次合格率”从年初28%提升至90%以上[169] - 2024年广船国际完成4个环保项目，推进多个环保技改项目[175] - 中船澄西新增4种废水处理设备，提升水资源利用率[176] - 万元产值综合能耗同比去年下降0.033吨标准煤/万元，电力和汽油消耗总量同比减少[179] - 外高桥造船光伏二期装机容量达8.3MW，总面积约12.2万m²，自2022年11月共产生633万度电，降低约782吨标煤/年[184] - 2024年广船国际码头油电综合成本同比下降17.40%，调试用电量同比上升309.12%，调试柴油消耗量同比下降36.34%[186] 其他亮点 - “爱达·花城号”大型邮轮较“爱达·魔都号”建造缩短2个多月[7] - 公司获中船集团成员单位党建工作责任制考核A级、上海证券交易所年度信息披露工作A级[9] - 公司入选中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践案例”[9] - 公司旗下广船国际获“绿色供应链管理企业”称号，中船澄西获“绿色工厂”称号[8] - 公司构建起以董事会、战略委员会、工作小组为核心的三级管治体系[36] - 12月11日，公司与中国重工联合举办2024年度船海产融大会[62] - 6月18日，公司召开2023年年度股东大会，现场参会的股东和管理层近70人，网络投票的股东超300人[64] - 10月16日，公司协助开展“我是股东”活动，吸引机构和个人投资者共计40余人[64] - 1月31日，公司组织召开证券分析师年度恳谈会[71] - 7月19日，公司第一届信息披露与投资者关系专家咨询委员会第三次会议召开[74] - 公司全年未发生信访举报等情况[58] - 公司修订完善股东事务管理配套制度，实现审核流程信息化转型[80] - 广船国际承建的“丝路方舟”号万吨级制式远洋医院船起航执行任务[95] - 江南造船与复旦大学共建“船舶 + AI”联合实验室[128] - 外高桥造船2024年12月通过数字化转型成熟度三星级评估，成船舶行业内首家获此评估星级企业[132] - 广船国际4.99万吨甲醇双燃料动力绿色船舶入选国务院国资委中央企业科技创新成果产品手册（2023年版）[142] - 广船国际G1186/G3183船舾装安装图无纸化率大幅提升，为2025年全面推广应用MBD三维模型实船应用奠定基础[137] - 外高桥造船全球首制21万吨级双燃料纽卡斯尔型散货船“碧玺山”轮[146] - 外高桥造船VLCC船节能装置水池试验节能效果为4.0%[192] - 外高桥造船PCTC船节能装置水池试验节能效果为1.8%[192] - 外高桥造船以集装箱船为载体完成挡风罩空气动力优化设计，降低风阻20%[192] - 广船国际11.1万吨LNG双燃料LR2油船总长250米，型宽44米，结构吃水14.7米，航速14.5节[194] - 中船澄西推出82600吨散货船的甲醇双燃料船型[196] - 中船澄西入选2024年度省级绿色工厂名单[197] - 广船国际荣获国家级“绿色供应链管理企业”称号[199] - 广船国际下属子公司文冲修造获得国家级“绿色工厂”称号[199]

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600150 公司简称：中国船舶 中国船舶工业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

1 2025 年，公司将深入贯彻落实中船集团"1-1-7-8 总体要求，聚焦价 值创造，立足主责主业，深耕细作、苦练内功，充分发挥重组整合效应， 不断提升经营效率和盈利能力，提升上市公司内在价值。 1.推进重大资产重组，确保重组项目顺利收官。全力推进重组项目行 政审批阶段工作，确保重组顺利实施。加强与中国船舶重工股份有限公司 的协同配合，统筹做好投关接待、信息披露、股票发行等工作。稳步推进 后项目阶段机构调整、岗位优化、人员安置、制度流程梳理、文化整合等 工作，实现公司快速平稳换挡，迈入新的发展阶段。重组项目完成后，公 司将继续聚焦价值创造、提高经营效益、提升品牌溢价、实现优势互补， 勇担"引领行业发展、支撑国防建设、服务国家战略"使命责任，确保重 组合并发挥出"1+1>2"的效果。 2.聚焦"一利五率"，践行价值创造。以重点项目成本管控、两金管 控为抓手，完善全过程目标成本管控体系，确保年度目标实现。强化财务 监督，规范收入计量、成本结转，提高会计信息质量，梳理所属企业财务 中国船舶工业股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神， 落实 ...

人员数据 - 截至2024年末致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告的超400人[2] 业绩数据 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元，同行业上市公司审计客户6家[2][3] 审计相关 - 2024年续聘致同为审计机构，各会议审议通过[3][6] - 致同对公司2024年财报出标准无保留意见审计报告[4] - 2025年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[8]

中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》 《审计委员会实施细则》等规定，中国船舶工业股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责、诚实守信 的原则，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第八届董事会审计委员会成员未发生变动，由高 名湘、柯王俊、王琦（已于 2025 年 3月离任）、吴立新、王瑛 5 位委 员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事高名湘先生 担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 公司第八届董事会审计委员会根据有关规定，积极履行职责， 2024 年度共召开了 7 次会议，全体委员出席了全部会议，并就 2023 年年度报告、内控评价报告、聘请审计机构、关联交易等重大事项 发表了审议意见。具体如下： | 会议情况 | 会议议题 | | --- | --- | | 第 八 届 第 九次会议 | 1.《公司 2023 年度财务报告审计工作安排》 | | | 1.《公司 2023 年年度报告 ...

关于中国船舶工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国船舶工业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 中国船舶工业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-10 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A011399 号 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 我们接受中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计中国船舶 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A019807 号无保留意见审计报 ...

中国船舶工业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《中国船舶工业股份有限公司独立董事制 度》等相关规定，中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事（宁振波、吴立新、吴卫 国、王瑛、高名湘）2024 年度独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 中国船舶工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 经核查上述独立董事的任职经历、持有本公司股份、签 署的相关自查文件等情况，公司独立董事未在本公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东担任任何 职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国船舶 工业股份有限公司独立董事制度》等相关规定中对独立董事 独立性的要求。 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-024 中国船舶工业股份有限公司 关于公司控股子公司广船国际有限公司募集资金投资项目延期及 建设内容优化调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广船国 际有限公司（以下简称"广船国际"）募集资金投资项目《中小型豪华邮轮 及客滚船能力建设项目》（以下简称"中小型豪华客滚船能力建设项目"）《智 能制造能力建设项目》（以下简称"智能制造项目"）《绿色发展建设项目》 （以下简称"绿色发展项目"）根据建设实施的实际情况对建设内容进行优 化，并将预计达到可使用状态日期从 2025 年一季度前延期至 2025 年底前。 募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资金额均无变化。 本次募集资金投资项目延期及建设内容优化调整事项无需提交股东 会审议。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司广船国际有 ...

人员数据 - 截至2024年末致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，超400人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元，同行业上市公司审计客户6家[2][3] 风险相关 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 近三年致同及58名从业人员受多种处罚[3] 业务情况 - 2024年致同年度审计无意见分歧，实施完善的项目质量复核程序[5][6] 决策事项 - 2024年公司续聘致同为审计机构，经会议及股东大会通过[9] - 董事会审计委员会认为致同称职，满足2024年度审计要求[10]