薪酬与考核委员会设立依据 - 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度并完善公司治理结构 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及公司章程制定本细则 [1] - 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构 对董事会负责并依照公司章程和董事会授权履行职责 [1] 人员组成 - 委员会由五名董事组成 其中独立董事不少于三名 [2] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生 [2] - 设主任委员一名 由独立董事委员担任 负责主持委员会工作 主任委员在委员内选举并报董事会批准产生 [2] - 委员会任期与董事会一致 委员任期届满可连选连任 委员不再担任公司董事职务时自动失去资格 并由委员会按规定补足人数 [2] - 独立董事辞职导致委员会中独立董事比例不符合规定时 拟辞职独立董事应继续履职至新任独立董事产生 公司应在六十日内完成补选 [3] - 委员会下设工作组 负责提供公司经营资料及被考评人员资料 筹备会议并执行有关决议 [3] 职责权限 - 研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案 制定薪酬计划或方案 [3] - 薪酬计划或方案包括绩效评价标准 程序及主要评价体系 奖励和惩罚的主要方案和制度等 [3] - 制定董事与高级管理人员考核标准并进行考核 审查其履行职责情况并进行年度绩效考评 [3] - 监督公司薪酬制度执行情况 [4] - 就股权激励计划 员工持股计划 激励对象获授权益 解除限售 归属或行权条件成就等事项向董事会提出建议 [4] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案 [4] - 董事薪酬计划需报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施 高级管理人员薪酬分配方案需报董事会批准 [4] 决策程序 - 工作组负责提供公司主要财务指标和经营目标完成情况 [4] - 提供高级管理人员分管工作范围及主要职责情况 [4] - 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评指标完成情况 [4] - 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况 [4] - 提供按公司业绩拟订薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据 [4] - 董事和高级管理人员向委员会作述职和自我评价 [5] - 委员会按绩效评价标准和程序进行绩效评价 [5] - 根据评价结果及薪酬分配政策提出报酬数额和奖励方式 表决通过后报公司董事会 [5] 议事规则 - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息 会议资料保存至少十年 [5] - 经全体委员一致同意可豁免通知期 会议由主任委员或二分之一以上委员提议召开 [5] - 会议通知原则上书面发出 紧急情况下可口头通知但需在会议上说明 [5] - 会议通知内容包括会议日期和地点 召开方式 会议期限 召集人和主持人 事由及议题等 [6] - 变更会议时间 地点或增加 变更 取消提案需在原定会议召开前三日发出书面变更通知 除非全体委员一致同意 [7] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [7] - 无关联关系委员不足委员会总数二分之一时应将事项提交董事会审议 [7] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权 但需遵循关联事项 独立董事委托及全权委托等原则 [7] - 授权委托书需包括委托人及被委托人姓名 委托代理事项 对审议事项表决指示等内容 [8] - 表决方式为投票表决 可采取通讯表决方式 [8] - 必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议 [8] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [8] - 讨论有关委员会委员的议题时当事人应回避 [8] - 委员表决意向分为同意 反对和弃权 未做选择视为弃权 独立董事投反对或弃权票需说明理由及依据等 [9] - 会议召开程序 表决方式和通过的薪酬政策与分配方案需遵循相关法律法规及公司章程 [10] - 会议需制作记录 出席委员签名 记录由董事会秘书保存至少十年 [10] - 会议记录包括会议日期地点 出席委员姓名 会议议程 委员发言要点 表决方式和结果等 [10] - 会议通过的议案 决议及表决结果需以书面形式报公司董事会 [10] - 出席委员均对会议所议事项有保密义务 不得擅自披露信息 [10] 附则 - 本细则自董事会决议通过之日起施行 [11] - 未尽事宜按国家有关法律法规和公司章程 董事会议事规则执行 [11] - 如与国家日后颁布的法律法规或修改后的公司章程 董事会议事规则抵触 按国家有关规定执行并立即修订报董事会审议通过 [11] - 本细则由董事会负责解释及修订 [11]

核心观点 - 该文件为中国船舶工业股份有限公司董事会提名委员会的工作细则 详细规定了委员会的组成 职责权限 决策程序及议事规则 旨在规范公司董事及高级管理人员的提名和遴选流程 完善公司治理结构 [1][2][3] 人员组成 - 提名委员会由五名董事组成 其中独立董事不少于三名 [3] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名 并由董事会选举产生 [4] - 设主任委员一名 由独立董事委员担任 负责主持委员会工作 选举后需报董事会批准 [5] 职责权限 - 主要职责包括向董事会建议董事会的规模和构成 拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序 遴选合格人选并审查其资格 [7] - 委员会对董事会负责 提案需提交董事会审议决定 控股股东无充分理由时应尊重委员会建议 [8] 决策程序 - 委员会需研究董事及高级管理人员的当选条件 选择程序和任职期限 形成决议后提交董事会实施 [9] - 选任程序包括研究公司需求 广泛搜寻人选 搜集初选人资料 征求被提名人同意 进行资格审查 并向董事会提交建议材料 [10] 议事规则 - 会议原则上需提前三日通知 经全体委员一致同意可豁免通知期 会议由主任委员或二分之一以上委员提议召开 [11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 独立董事候选人需经委员会全体成员过半数同意后方可提交董事会 [12] - 会议表决方式为投票或通讯表决 委员需明确选择同意 反对或弃权 否则视为弃权 [13] - 会议可邀请公司董事及高级管理人员列席 并可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [14][15] - 会议记录需保存至少十年 包括会议日期 出席委员 议程 发言要点及表决结果 [17] - 会议通过的议案需以书面形式报公司董事会 [18] - 委员对会议内容有保密义务 不得擅自披露信息 [19] 附则 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行 未尽事宜按国家法律 法规和公司章程执行 若与后续法律或章程冲突需立即修订并报董事会审议 [20][21][22]

董事会会议基本情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月29日在上海浦东新区中国船舶大厦召开 [1] - 会议由董事长胡贤甫主持 应出席董事11名 实际出席11名 其中3名董事因公务委托他人代为表决 [1] - 公司高级管理人员列席会议 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 认为报告编制程序合规且真实反映公司财务状况及经营成果 [1][2] - 审计委员会确认半年度报告内容真实准确完整 未发现重大编制错误或遗漏 [2] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [2] 关联交易风险评估 - 董事会审议通过中船财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告 认为其风险控制体系无重大缺陷 [2] - 评估显示中船财务运营正常 资金充裕 内控健全 资产质量良好 资本充足率较高 拨备充足 [2] - 关联董事回避表决 非关联董事4票全票通过 [2][3] 募集资金管理 - 2025年1-6月募集资金存放与使用符合法律法规规定 实行专户存放和专项使用 [3] - 未发现变相改变募集资金用途、损害股东利益或违规使用资金的情形 [3] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [3] 公司治理制度 - 董事会审议通过新版董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会工作细则 [6] - 同步通过《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露暂缓及豁免管理办法》 [7] - 所有议案均获11票全票通过 [6][7] 经营考核方案 - 批准2025年度及任期（2025-2027年）经营业绩考核指标 [6] - 议案事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [6] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [6]

董事会决议 - 第九届董事会独立董事第一次专门会议于2025年8月28日在上海以现场与通讯结合方式召开 全体4名独立董事参与表决 [1] - 会议审议通过《中船财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告》预案 表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 中船财务公司运营状况 - 中船财务持有合法有效的《金融许可证》及《企业法人营业执照》 建立完整合理的内部控制制度 [1] - 公司资金充裕且运营正常 资产质量良好 资本充足率较高 拨备充足 金融服务业务风险可控 [1] - 未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资及信息管理风险控制体系存在重大缺陷 [1] 后续程序 - 该预案需提交公司董事会会议进行后续审议 [2]

中国船舶工业股份有限公司 2025 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》有关规定，现将本公司2025 年1-6月募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经本公司于2019年10月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通 过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司 向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2020]225号）核准，公司通过向11名投资者非公开发行人民币 普通股（A股）250,440,414股，发行价为每股15.44元。截至2020年7月27日， 本公司共募集资金386,680.00万元，扣除承销费用3,866.80万元后，募集资 金实际到账金额为382,813.20万元。 上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验， 并出具了大信验字[2020]第1-00107号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 ...

市场扩张和并购 - 公司拟换股吸收合并中国重工，2025年7月18日获证监会同意注册批复[1] - 2025年8月14日中国重工向上交所提交股票主动终止上市申请[1] - 2025年8月18日上交所受理中国重工股票主动终止上市申请[1] - 2025年8月29日上交所决定对中国重工A股股票予以终止上市[2] - 2025年9月5日中国重工A股股票终止上市，不进入退市整理期交易[2] - 中国重工A股股票终止上市后，原股东账户待换股完成新增股份上市后显示中国船舶A股股票[3]

业绩数据 - 上半年承接民船业务59艘/543.98万载重吨/489.05亿元[1] - 上半年承接修船业务130艘/11.17亿元[1] - 上半年承接海工装备2艘/41万载重吨/29.56亿元[1] - 上半年应用产业营收15.69亿元[1] - 上半年营业收入403.25亿元，同比增长11.96%[1] - 上半年船舶造修及海洋工程业务营收386.69亿元，同比增长12.26%[1] - 上半年利润总额35.18亿元，同比增长129.50%[1] - 上半年完工交付民品船舶48艘/355.22万载重吨，完成年计划吨位数56.00%[3] - 上半年修理完工船舶125艘/15.17亿元，完成年计划金额数78.40%[3] - 上半年交付应用产业设备产值9.52亿元[3] - 上半年毛利率12.21%，比2024年度提高2个百分点[3] - 上半年以募集资金投入募投项目1.18亿元[4] - 2025年上半年获科技类奖项38项，完成专利申请748项（含发明专利711项），获授权专利286项[5] - 上半年承接30万吨级FPSO和7万吨级半潜船各一艘[6] 公司运营 - 上半年高质量披露公告文件138份[7] - 上半年组织召开股东会会议2次，董事会会议7次，监事会会议2次，董事会各专门委员会会议9次，独立董事专门会议2次[7] - 广船国际员工献血2.86万毫升，江南造船、中船澄西购买农产品108.54万元[9] - 完成2024年度经理层成员业绩考核评价[11] - 组织独立董事召开专门会议2次[12] - 完成2024年度现金分红11.18亿元，分红比例占当年归母净利润30.94%[14] 投资者互动 - 累计接听投资者来电200余次、回复上证E互动提问100余条[15] - 组织专业人员参加证券机构投资策略会16次[15] - 中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会180余位代表现场参会[15] - 共计接待投资者400余人[16]

中国船舶工业股份有限公司 关于中船财务有限责任公司 2025 年上半年风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，中国船舶工业股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验中船财务有限责任公司（以下简称"中船财务公司"或"财务 公司"）提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并审阅了 中船财务公司 2025 年 6 月 30 日的财务报表（未经审计），对中船财务 公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评 估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是 中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托 集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员 单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2025 年 6 月末， 单位从业人员 122 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：1,000,000 万元人民币 法定代表人：金胜 ...

财务表现 - 公司上半年实现营业收入403.25亿元 同比增长11.96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润29.46亿元 同比增长108.59% [1] - 基本每股收益0.659元 [1]

中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事第一次专门会议于 2025 年 8 月 28 日在上海以现场与通讯相结合的方 式召开，应参会独立董事 4 名，实参加表决的独立董事 4 名。根据有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》等相 关规定，本次会议合法有效。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事： 会议经表决，审议通过了以下预案： （王 瑛） （高名湘） （陈 缨） （冷建兴） 《关于<中船财务有限责任公司 2025 年上半年风险持续评估报告>的 预案》 2025 年 8 月 28 日 独立董事认为，中船财务有限责任公司（以下简称"中船财务"）具有 合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的 内部控制制度，可较好地控制风险，公司将督促中船财务严格按照《企业 集团财务公司管理办法》的规定经营。同时，根据对中船财务基本情况、 内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务与财务报表 相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大缺 ...