浙江和义观达律师事务所 HARNEST & GARNER LAW FIRM 关于 维科技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划首次授予第一个 行权期期限届满未行权部分及首次授予第 二个行权期、预留授予（第二批次）第一 个行权期行权条件未达成暨注销已获授但 未行权股票期权的 法律意见书 二〇二四年八月 | 律师声明事项 | 4 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、本次注销的批准和授权 | 5 | | 二、本次注销的情况 | 6 | | 三、结论意见 | 9 | 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 维科技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 期限届满未行权部分及首次授予第二个行权期、预 留授予（第二批次）第一个行权期行权条件未达成 暨注销已获授但未行权股票期权的 法律意见书 致：维科技术股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受维科技术股份有限公司 （以下简称"维科技术"或"公司"）委托，担任公司 2022 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称" ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月12日9点30分在宁波召开[3] - 网络投票9月12日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] - 审议3项议案，议案1为特别决议且关联股东回避[8][9][10] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月5日，股票代码600152[15] - 会议登记时间为9月11日，有具体时段和地点[16] - 公告日期为2024年8月27日[18]

会议决策 - 2024年8月21日召开第十一届董事会独立董事第二次专门会议[2] - 《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》全票通过[2] - 《关于变更会计师事务所的议案》全票通过，拟变更为浙江天平会计师事务所[3] - 《关于拟股权转让所涉及的上海维蕴新能源科技有限公司股东全部权益价值的议案》全票通过[4] 决策意义 - 股权转让利于盘活公司存量资产[4]

会议相关 - 第十一届董事会第八次会议于2024年8月23日召开，9名董事全出席[2] - 定于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会[13] 议案审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[3] - 公司与维科控股银行融资互保金额4.7亿，期限12个月，待股东大会审议[5][6] 资产处置 - 同意注销2022年股票期权激励计划对应1636.8772万份股票期权[9] - 拟公开挂牌转让上海维蕴新能源科技有限公司股东全部权益[10][11] - 拟授权子公司出售深圳一处房产，价格不低于评估价[12]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提各类减值损失12,493,728.64元[3] - 计提信用减值损失 - 6,389,396.27元[3] - 计提资产减值损失18,883,124.91元[3] - 本次计提减值影响2024年半年度合并报表利润总额 - 12,493,728.64元[6]

期权激励计划时间线 - 2022年6月13日审议通过激励计划草案相关议案[4] - 2022年6月29日股东大会审议通过激励计划草案相关议案[6] - 2022年7月11日审议通过首次授予股票期权议案[6] - 2024年1月4日披露2023年第四季度行权结果[9] - 2024年4月3日披露2024年第一季度行权结果[10] - 2024年7月2日披露2024年第二季度行权结果[10] - 2024年8月23日召开会议通过注销议案[4] 行权情况 - 2023年第四季度首次授予行权3812380股，预留授予行权0股[9] - 2024年第一季度首次授予行权46348股，预留授予行权140850股[10] - 2024年第二季度首次授予行权47500股，预留授予行权4000股[10] - 2022年期权激励计划首次授予第一个行权期人数为194人[9] - 2022年期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期人数为27人[9] 注销情况 - 公司拟注销2022年股票期权激励计划1636.8772万份股票期权[13][17][20] - 首次授予第一个行权期已行权390.6228万股，拟注销未行权195.5772万份[13] - 首次授予第二个行权期因业绩未达标，拟注销1139.4000万份[15] - 34名激励对象因离职，拟注销208.4000万份[16] - 预留授予（第二批次）第一个行权期因业绩未达标，拟注销93.5000万份[16][17] 行权期与考核目标 - 首次授予第一个行权期为2023年7月11日至2024年7月10日[13] - 首次授予第二个行权期对应2023年，主营收入目标不低于21.50亿元，净利润目标不低于3000万元[15] - 预留授予（第二批次）第一个行权期对应2023年，主营收入目标不低于21.50亿元，净利润目标不低于3000万元[16] 其他 - 本次注销股票期权不会对公司财务和经营产生实质性影响[18][19] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会均同意本次股票期权注销事宜[19][20]

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-041 维科技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 | 序 | 发行机构 | 产品名称 | | 产品 | 金额 | 期限 | 现金管 | | 现金管 | 年化收益 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | （万元） | （天 | 理起始 | | 理终止 | 率（%） | 益情况 | | | | | | | | ） | 日 | | 日 | | （元） | | 1 | 浦发银行 | 利多多公 | | 保 本 | 5,500.00 | 90 | 2024 | | 2024 年 | 2.4 | 本 金 收 | | | 宁波高新 | 司 稳 | 利 | 浮 动 | | | 年 5 | 月 | 8 月 23 | | 回 ， 获 | | | 区支行 | 24JG5730 | | 收 益 | | | 23 日 | | 日 | | 得 收 益 | | | | 期（三层 | | 性 | | ...

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告8月27日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会9月3日14:00 - 15:00举行[2][4][5] 投资者参与 - 8月27日至9月2日16:00前可预征集提问[2][5] - 9月3日14:00 - 15:00可在线参与业绩说明会[5] 其他信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动[2][3][5] - 参加人员有陈良琴、何易、林宁[5] - 联系人黄青，电话0574 - 87341480，邮箱hqing@mail.veken.com[6]

理财操作 - 赎回浦发银行1500万元理财产品，获收益28125元，年化收益率2.25%[3] - 本次委托理财金额1000万元，期限30天[6][7] - 本次委托理财产品为保本浮动收益型，保底收益率1.10%[6] 理财数据 - 理财产品实际投入金额合计50500万元[14] - 实际收回本金合计44000万元[14] - 实际收益合计199.73万元[14] - 尚未收回本金金额为6500万元[14] - 最近12个月内单日最高投入金额为11000万元[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的6.12%[14] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.66%[14] - 已使用理财额度为6500万元，未使用额度为3500万元，总额度10000万元[14] 理财相关 - 2024年4月12日董事会和监事会通过使用不超1亿元闲置募集资金现金管理[7] - 自2023年年度股东大会通过日起12个月内额度内资金可滚动使用，未到期总额不超1亿[7] - 本次购买理财产品有政策、市场等风险，收益不确定[3][8][9][11] - 采取财务跟踪监督、内审部门审计等风控措施[9] - 本次投资不影响募投和主营，能提高资金效率和回报[10]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润约为-655.00万元，亏损额较上年同期减少[3] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润约为-1,658.00万元[3] - 上年同期利润总额为-7,267.28万元，归属母公司所有者净利润为-6,362.72万元[4] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-7,998.32万元，每股收益为-0.1212元[4] 特殊项目损益影响 - 处置闲置固定资产损失416万元[5] - 江西维乐电池有限公司债务重组收益1,002.67万元，按76%持股比例增加公司净利762万元[5] 资产减值与损失冲回 - 计提存货跌价准备1,885万元[9] - 冲回信用减值损失636万元[9]