维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 冷军、林宁、吴巧新 2025 年 8 月 19 日 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事第二 次专门会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。公司全体独立董 事参加了本次会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》及公司《独立 董事专门会议工作制度》的相关规定。经表决形成以下决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 我们认为：鉴于近期有关公司审计机构相关事项，结合市场信息，基于审慎 原则，考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司董事会独立董事同 意继续聘任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构与内 部控制审计机构，由浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度 财务报表进行审计并出具审计报告，并对公司内部控制的有效性进行审计并出具 内部控制审计报告。我们一致同意该项议案并将此议案提交公司董事会审议。 维科技术股份有限公司独立董事 2025 年第二次会议决议 ...

行业活动概况 - 第八届起点钠电高峰论坛将于2025年8月28日在深圳举办，主题为“全链条技术产能跃升 GWH级出货‘真’元年”，活动规模超过600人[1][8] - 论坛由起点钠电和起点研究院（SPIR）主办，金钠科技担任总冠名单位，天能钠电作为协办单位[1][3] - 活动包含开幕式、技术专场演讲、圆桌对话及闭门晚宴等环节，覆盖钠电池全产业链技术讨论[2][4][5] 技术发展焦点 - 钠电池电芯及正极材料技术专场将讨论超大圆柱储能钠电池生产工艺难点、新型电化学储能电池开发、硫酸铁钠电池应用解决方案等议题[2] - 钠电负极技术专场聚焦无负极技术、塑料类硬碳产业化、复合基硬炭负极材料开发及竹制硬碳前驱体应用等创新方向[4] - 钠电智能制造与应用专场涉及标准化与柔性化交付解决方案、高容钠正极材料、三维固态钠电技术及喷雾干燥技术在生产中的应用[4][15] 企业参与与行业动态 - 参与企业包括维科技术、众钠能源、珈钠能源、皓升新能源、希倍动力、瑞扬新能源等超过20家产业链公司，涵盖电芯、材料、设备及应用领域[1][4] - 论坛将发布2025年上半年钠电池出货量细分TOP60排行榜，并提供行业白皮书及可公开的演讲资料[2][5][18] - 参会费用为2288元/人，包含会议资料、住宿及餐饮服务，活动设有盟友闭门晚宴仅限联盟成员参加[5][6][18]

活动概况 - 第八届起点钠电高峰论坛以"全链条技术产能跃升 GWH级出货'真'元年"为主题，聚焦钠电池技术突破与产业化进程 [2] - 活动由起点钠电和起点研究院（SPIR）主办，金钠科技总冠名，天能钠电等20余家企业参与赞助及演讲 [2] - 预计参会规模超600人，2025年8月28日在深圳维纳斯皇家酒店举办 [2] 议程亮点 - 开幕式将发布《2025H1钠电池出货量细分TOP60排行榜》，由起点钠电创始人李振强披露行业最新数据 [3][9] - 技术专场涵盖四大方向： 1) 金钠科技董事长杨维元解析超大圆柱储能钠电池生产工艺难点 [3][9] 2) 维科技术介绍新型电化学储能电池开发与应用场景 [3][10] 3) 易事特钠电探讨钠电池技术发展趋势 [3][9] 4) 珈钠能源探索聚阴离子钠电池应用场景 [9][10] 技术突破方向 - 材料创新：包括隐功科技无负极技术、时代思康竹制硬碳前驱体、希倍动力高功率电解液设计等 [9][10] - 工艺优化：科迈罗提出标准化+柔性化解决方案应对交付难题，儒特股份推出正极材料产线一体化方案 [10] - 应用拓展：丰日电源研究启停/启动领域应用，亮见钠电开发高容正极及三维固态技术 [10] 行业参与度 - 首批参会企业超200家，涵盖珈钠能源、皓升新能源、兆钠新能源等产业链关键企业 [8] - 演讲嘉宾来自产业链各环节，包括材料商（珈钠能源）、设备商（儒特股份）、电芯厂（维科技术）等 [9][10] 参会权益 - 2288元/人费用包含行业白皮书（简版）、演讲PPT资料及住宿权益 [4][11][12] - 提供银行转账付款渠道，收款单位为深圳市起点研究咨询有限公司 [5][6][12]

股价表现与交易数据 - 2025年8月11日收盘价6.68元 单日上涨1.37% 换手率3.71% [1] - 成交量19.64万手 成交金额1.31亿元 [1] - 主力资金净流出1194.08万元 占成交额9.13% 其中超大单净流入159.94万元(1.22%) 大单净流出1354.02万元(10.36%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出48.37万元 占成交额0.37% [1] - 小单资金净流入1145.71万元 占成交额8.76% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.74亿元 同比下降19.72% [1] - 归属净利润1650.70万元 同比下降381.39% [1] - 扣非净利润2719.94万元 同比下降871.30% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.327 速动比率1.009 [1] - 资产负债率37.88% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年 位于宁波市 从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本52907.9375万人民币 实缴资本52490.4562万人民币 [1] - 法定代表人陈良琴 [1] 投资与知识产权 - 对外投资38家企业 参与招投标项目2次 [2] - 拥有商标信息10条 专利信息15条 行政许可5个 [2]

钠离子电池行业产量及企业排名 - 2025年1-6月国内钠离子电池产量为2 1GWh [1] - TOP5钠离子电池企业为宁德时代 中科海钠 比亚迪 海四达 维科技术 [1]

收入和利润（同比） - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者净利润约为-3710.00万元，亏损额较上年同期增加[3][4] - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约为-4970.00万元[3][4] - 上年同期利润总额为-750.37万元，归属母公司所有者净利润为-731.41万元[5] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-1961.79万元[5] - 上年同期每股收益为-0.0138元[5] 其他财务数据变化 - 报告期内公司计提存货跌价准备2046万元[7] - 报告期内公司冲回信用减值损失313万元[7] - 报告期内公司处置房屋收益1008万元[7]

主力资金流向 - 早盘主力资金净流入房地产板块10.62亿元，净流入率10.03% [2] - 美容护理板块净流入5.56亿元，净流入率17.68% [2] - 多元金融板块净流入5.26亿元，净流入率6.30% [2] - 电子板块净流出30.35亿元，净流出率3.64% [3] - 通信板块净流出23.07亿元，净流出率7.03% [3] - 机械设备板块净流出16.30亿元，净流出率3.97% [3] 个股资金流入 - 青岛金王主力资金净买入5.77亿元，净流入率39.75% [4] - 海联金汇净流入3.22亿元，净流入率13.72% [4] - 王子新材净流入3.21亿元，净流入率33.77% [4] - 赛力斯净流入2.47亿元，净流入率15.76% [4] - 中油资本净流入2.24亿元，净流入率11.73% [4] 个股资金流出 - 中际旭创主力资金净卖出6.56亿元，净流出率13.05% [5] - 新易盛净流出3.72亿元，净流出率10.15% [5] - 华银电力净流出3.58亿元，净流出率22.81% [5] - 立讯精密净流出3.05亿元，净流出率16.66% [5] - 宁德时代净流出2.65亿元，净流出率9.93% [5]

股票要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日[1] 股票退市相关 - 中程退、退市锦港、退市锦B距最后交易日剩余11个交易日[1] - 恒立退距最后交易日剩余8个交易日[1] - 退市九有距最后交易日剩余7个交易日[1] - 工智退距最后交易日剩余5个交易日[1] - 退市海越距最后交易日剩余1个交易日[1] - 人乐退最后交易日为2025年7月3日[1] 基金与可转债 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[5] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[5] - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[5] - 安克转债上市日为2025年7月4日[5] 债券赎回与回售 - 22淮建投赎回登记日为2025年8月29日[5] - 23长开03赎回登记日为2025年8月8日[5] - 22万科05赎回登记日为2025年7月7日[5] - 隆22转债回售申报期为2025年7月8日至7月14日[5] - 22电建04回售申报期为2025年7月1日至7月7日[5]

股票相关 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日，可能终止上市[1][4] - 多只股票如中程退、退市锦港等距最后交易日剩余不同天数，分别为1 - 12个交易日不等[1] 基金相关 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[4] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[4] 可转债相关 - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[4] - 多只可转债如安克转债、电化转债等在2025年7月不同日期上市[4] - 多只可转债转股价格在2025年7月不同日期调整生效或起始[5][6] 可交换债及债券相关 - 24蜀道EB换股期限为2025年7月3日至2028年1月2日[6] - 多只债券如22淮建投、23长开03等在2025年不同日期进行赎回登记[6]

2022年股票期权激励计划行权结果 - 2025年第二季度行权结果显示，首次授予第二个行权期、预留授予（第一批次）第二个行权期、预留授予（第二批次）第一个及第二个行权期可行权股票期权数量均为0万份，行权并完成股份过户登记0股 [1] - 自主行权模式下，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后第二个交易日（T+2日）上市交易 [1][8] 行权数据统计 - 首次授予第一个行权期核心骨干人员（192人）累计行权3,756,228份，占可行权数量5,262,000份的71.38% [7] - 预留授予（第一批次）第一个行权期核心骨干人员（27人）累计行权268,585份，占可行权数量513,000份的52.36% [8] - 首次授予第一个行权期总行权量（194人）达3,906,228份，占可行权数量5,862,000份的66.64% [7] 历史行权记录 - 2023年第四季度首次授予第一个行权期194人行权3,812,380股，预留授予（第一批次）27人行权0股 [5] - 2024年第一季度首次授予第一个行权期166人行权46,348股，预留授予（第一批次）13人行权140,850股 [6] - 2024年第二季度首次授予第一个行权期194人行权47,500股，预留授予（第一批次）27人行权4,000股 [6] 股份结构变动 - 本次行权后无限售条件股份数量保持不变，仍为529,079,375股，有限售条件股份数量为0股 [9] - 行权未导致实际控制人变化，且对公司财务状况和经营成果无重大影响 [9] 决策程序与信息披露 - 激励计划经董事会、监事会及股东大会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表意见 [2][3] - 预留部分股票期权授予及调整事项分别由监事会第十八次、第二十五次会议审议通过 [3] - 部分未行权期权因期限届满或条件未达成被注销，相关程序符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [6]