股东减持 - 宁波市工业投资有限责任公司于2025年6月19日至2025年9月4日期间通过集中竞价交易方式减持维科技术5,290,793股 [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] - 公司于2025年9月5日收到宁波市工业投资有限责任公司的告知函 [1]

减持前持股情况 - 宁波市工业投资有限责任公司持股35,685,450股，占比6.74%[3] - 宁波工业投资集团有限公司持股1,700,744股，占比0.32%[3] 减持情况 - 2025年6月19日至9月4日减持5,290,793股，计划实施完毕[3] - 减持价格区间6.02 - 8.37元/股，总金额35,739,316元[7] - 减持比例0.9999%，原计划不超1%[7] 减持后持股情况 - 宁波市工业投资有限责任公司持股30,394,657股，占比5.7448%[4][7] - 宁波工业投资集团有限公司持股1,700,744股，占比0.3215%[4]

公司股东减持 - 宁波市工业投资有限责任公司于2025年6月19日至2025年9月4日期间通过集中竞价交易方式减持维科技术529.08万股 [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] - 公司于2025年9月5日收到宁波市工业投资有限责任公司的告知函 [1]

会议基本信息 - 维科技术股份有限公司将于2025年9月10日上午9点30分在宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议由董事长陈良琴先生主持 议程包括宣布会议开始 介绍参会人员 逐项审议十项议案 股东发言提问 投票表决及宣布结果等环节 [1] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2] - 该所成立于1999年3月3日 2016年12月转制为特殊普通合伙企业 注册地址为杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢10层 首席合伙人为丁天方 [2] - 截至2024年末 浙江天平拥有合伙人31名 注册会计师124名 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师25名 [2] - 2024年上市公司审计客户家数为3家 主要行业为制造业 审计收费总额为383万元 同行业上市公司审计客户家数为2家 [2] - 截至2024年末 浙江天平已提取职业风险基金1589.03万元 购买的职业保险累计赔偿限额为5000万元 近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况 [2] - 浙江天平会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次 行政处罚0次 监督管理措施1次 自律监管措施1次和纪律处分0次 [3] - 拟签字项目合伙人为孙承芳 2015年6月取得注册会计师执业资格 2017年开始从事上市公司审计 近三年签署上市公司审计报告2份 [3] - 拟签字注册会计师为高宇迪 2021年4月取得注册会计师执业资格 2018年开始从事上市公司审计 近三年签署上市公司审计报告1份 [4] - 项目质量控制复核人为洪伟 2006年成为注册会计师 2013年开始从事上市公司审计 近三年签署过2家上市公司审计报告 复核过2家上市公司审计报告 [4] - 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚 未受到证监会及其派出机构 行业主管部门的行政处罚 监督管理措施 未受到证券交易场所 行业协会等自律组织的自律监管措施 纪律处分等情况 [4] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [6] - 公司将对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订 [6] - 本议案已经公司第十一届董事会第十三次会议 第十一届监事会第十一次会议审议通过 [6] 制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》 修订内容详见2025年8月26日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告及制度 [7] - 公司拟修订《董事会议事规则》 修订内容详见2025年8月26日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告及制度 [7][8] - 公司拟修订《关联交易管理制度》 以规范公司与各关联人发生的关联交易行为 维护公司及公司全体股东的合法权益 [8] - 公司拟修订《募集资金管理制度》 以规范公司募集资金的管理和使用 提高募集资金使用效率 最大限度地保护投资者利益 [9] - 公司拟修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 以规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动事宜 [10][11] - 公司拟修订《独立董事工作制度》 以进一步完善公司治理结构 切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益 促进公司规范运作 [15][17] - 公司拟修订《会计师事务所选聘制度》 以促进公司内部控制体系规范化 [18] - 所有制度修订议案均已通过公司第十一届董事会第十三次会议审议 [7][8][9][11][15][17][18]

业绩总结 - 2024年度浙江天平经审计收入总额10424.75万元，审计业务收入7735.93万元，证券业务收入637.74万元[7] - 2024年浙江天平上市公司审计客户3家，审计收费总额383.00万元，同行业上市公司审计客户2家[7] - 2025年度审计收费110万元，年报审计收费90万元，内控审计收费20万元[10] 用户数据 - 截至2024年末，浙江天平有合伙人31名、注册会计师124名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师25名[7] 其他新策略 - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止相关制度并修订章程及规则[13][18][22] - 修订《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等多项制度[25][29][33][36][39][42] - 拟修订《会计师事务所选聘制度》[42]

业绩考核目标 - 2024年首次及预留授予行权期主营业务收入目标不低于23.50亿元，净利润不低于8000万元[3][4] 业绩情况 - 2024年剔除股份支付费用后未达行权条件[5] 期权注销 - 2025年8月22日审议通过注销议案，28日办理完毕[2][5] - 拟注销160名激励对象1404.30万份未行权股票期权[5] 影响说明 - 注销不影响股本、财务和经营，不影响激励计划实施[5]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月22日16:00 - 17:00举行[2][4][5] - 2025年09月15日至09月19日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 参会人员 - 董事长兼总经理陈良琴、董事会秘书兼财务总监何易、独立董事林宁参加[5] 联系方式 - 联系人黄青，电话0574 - 87341480，邮箱hqing@mail.veken.com[6] 报告发布 - 公司于2025年8月26日发布2025年半年度报告[2] 会后查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入6.38亿元，同比下降6.48% [1] - 归母净利润-3914.87万元，同比下降435.25% [1] - 第二季度营业总收入3.64亿元，同比上升6.77%，但归母净利润仍为-2264.18万元，同比下降71.78% [1] 盈利能力指标 - 毛利率12.12%，同比减少14.63个百分点 [1] - 净利率-6.74%，同比恶化491.97% [1] - 扣非净利润-5315.9万元，同比下降170.97% [1] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计5832.61万元，三费占营收比9.14%，同比增加3.97% [1] - 经营活动现金流净额同比下滑115.16%，主因营业收入减少致收到的货款减少以及支付的职工薪酬增加 [3] 资产质量与运营效率 - 货币资金4.75亿元，同比下降10.85% [1] - 应收账款2.71亿元，同比增加10.43% [1] - 预付款项同比增加50.44%，系预付材料款增加所致 [3] - 其他非流动资产同比增加61.25%，因固定资产预付款增加 [3] 历史业绩表现 - 近10年中位数ROIC为-1.75%，2023年ROIC低至-7.26% [4] - 公司上市以来26份年报中出现8次亏损 [4] - 货币资金/流动负债比率仅为93.83%，现金流状况需关注 [4]

公司股权结构 - 截至2025年8月25日 7家机构投资者合计持有维科技术2.08亿股A股股份 占总股本比例达39.31% [1] - 主要机构投资者包括维科控股集团 宁波市工业投资有限责任公司及5家私募证券投资基金 [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.55个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 招商创业板指数增强A基金在本期未继续披露持仓维科技术 [1] 技术指标表现 - MACD金叉信号形成 相关个股呈现上涨趋势 [2]

公司财务表现 - 2025年半年度计提各类减值损失共计19,293,535.35元，其中信用减值损失为-1,168,985.33元（冲回），资产减值损失为20,462,520.68元 [2] - 存货跌价损失计提20,463,577.59元，主要因B品跌价导致 [3] - 应收账款较年初大幅下降，冲回坏账准备金1,244,878.62元，因货款回收良好 [6] - 其他应收款较年初下降，冲回坏账准备金551,150.66元 [2] - 合同保证金因账龄变动冲回减值损失1,056.91元 [3] - 计提减值准备影响合并报表利润总额-19,293,535.35元，但本期产品销售转销存货跌价准备25,416,396.52元，冲减营业成本 [4] 公司治理变动 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度同步废止 [23][24] - 修订《公司章程》及相关议事规则，并制定《董事和高级管理人员离职管理制度》 [23][24] - 上述变更需提交2025年第一次临时股东大会审议 [23] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月10日9:30在宁波月湖金汇大厦召开，采用现场与网络投票结合方式 [7][8] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为9月10日9:15-15:00 [8][11] - 股权登记日为会议前一日，登记时间为9月9日8:30-16:30 [18][19] - 审议议案包括取消监事会及章程修订等事项，其中议案2为特别决议议案 [10][13]