股东持股基本情况 - 宁波市工业投资有限责任公司持有维科技术无限售条件流通A股35,685,450股 占公司股份总数6.74% [1] - 宁波工业投资集团有限公司持有维科技术无限售条件流通A股1,700,744股 占公司股份总数0.32% [1] - 一致行动人合计持有维科技术无限售条件流通A股37,386,194股 占公司股份总数7.06% [1] 减持计划实施结果 - 宁波市工业投资有限责任公司于2025年6月19日至2025年9月4日期间通过集中竞价交易方式减持5,290,793股 [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] - 实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [3] 减持后股东持股情况 - 宁波市工业投资有限责任公司持股降至30,394,657股 占公司股份总数5.7448% [2] - 宁波工业投资集团有限公司持股保持1,700,744股 占公司股份总数0.3215% [2] - 一致行动人合计持股降至32,095,401股 占公司股份总数6.0663% [2]

股东减持基本情况 - 宁波市工业投资有限责任公司及一致行动人宁波工业投资集团有限公司在减持前合计持有维科技术无限售条件流通A股37,386,194股 占公司股份总数7.06% [1][2] - 宁波市工业投资有限责任公司直接持股35,685,450股 持股比例6.74% 宁波工业投资集团有限公司持股1,700,744股 持股比例0.32% [2] - 股东身份为控股股东、实控人及一致行动人 且为直接持股5%以上股东 [2] 减持计划实施结果 - 宁波市工业投资有限责任公司于2025年6月19日至9月4日通过集中竞价方式减持5,290,793股 减持比例0.9999% 接近原计划不超过1%的上限 [1][3] - 减持价格区间为6.02-8.37元/股 减持总金额35,739,316元 [3] - 减持后宁波市工业投资有限责任公司持股降至30,394,657股 持股比例5.7448% 一致行动人持股不变 合计持股比例降至6.0663% [1][2][3] 持股结构与变动细节 - 宁波市工业投资有限责任公司持股来源包括IPO前取得18,076,971股及其他方式取得17,608,479股 [2] - 一致行动关系因宁波工业投资集团有限公司是宁波市工业投资有限责任公司的控股股东而形成 [2] - 减持计划于2025年5月27日首次披露 实际减持情况与计划一致 且未提前终止 [3]

股东减持 - 宁波市工业投资有限责任公司于2025年6月19日至2025年9月4日期间通过集中竞价交易方式减持维科技术5,290,793股 [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] - 公司于2025年9月5日收到宁波市工业投资有限责任公司的告知函 [1]

减持前持股情况 - 宁波市工业投资有限责任公司持股35,685,450股，占比6.74%[3] - 宁波工业投资集团有限公司持股1,700,744股，占比0.32%[3] 减持情况 - 2025年6月19日至9月4日减持5,290,793股，计划实施完毕[3] - 减持价格区间6.02 - 8.37元/股，总金额35,739,316元[7] - 减持比例0.9999%，原计划不超1%[7] 减持后持股情况 - 宁波市工业投资有限责任公司持股30,394,657股，占比5.7448%[4][7] - 宁波工业投资集团有限公司持股1,700,744股，占比0.3215%[4]

公司股东减持 - 宁波市工业投资有限责任公司于2025年6月19日至2025年9月4日期间通过集中竞价交易方式减持维科技术529.08万股 [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] - 公司于2025年9月5日收到宁波市工业投资有限责任公司的告知函 [1]

会议基本信息 - 维科技术股份有限公司将于2025年9月10日上午9点30分在宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议由董事长陈良琴先生主持 议程包括宣布会议开始 介绍参会人员 逐项审议十项议案 股东发言提问 投票表决及宣布结果等环节 [1] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2] - 该所成立于1999年3月3日 2016年12月转制为特殊普通合伙企业 注册地址为杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢10层 首席合伙人为丁天方 [2] - 截至2024年末 浙江天平拥有合伙人31名 注册会计师124名 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师25名 [2] - 2024年上市公司审计客户家数为3家 主要行业为制造业 审计收费总额为383万元 同行业上市公司审计客户家数为2家 [2] - 截至2024年末 浙江天平已提取职业风险基金1589.03万元 购买的职业保险累计赔偿限额为5000万元 近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况 [2] - 浙江天平会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次 行政处罚0次 监督管理措施1次 自律监管措施1次和纪律处分0次 [3] - 拟签字项目合伙人为孙承芳 2015年6月取得注册会计师执业资格 2017年开始从事上市公司审计 近三年签署上市公司审计报告2份 [3] - 拟签字注册会计师为高宇迪 2021年4月取得注册会计师执业资格 2018年开始从事上市公司审计 近三年签署上市公司审计报告1份 [4] - 项目质量控制复核人为洪伟 2006年成为注册会计师 2013年开始从事上市公司审计 近三年签署过2家上市公司审计报告 复核过2家上市公司审计报告 [4] - 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚 未受到证监会及其派出机构 行业主管部门的行政处罚 监督管理措施 未受到证券交易场所 行业协会等自律组织的自律监管措施 纪律处分等情况 [4] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [6] - 公司将对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订 [6] - 本议案已经公司第十一届董事会第十三次会议 第十一届监事会第十一次会议审议通过 [6] 制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》 修订内容详见2025年8月26日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告及制度 [7] - 公司拟修订《董事会议事规则》 修订内容详见2025年8月26日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告及制度 [7][8] - 公司拟修订《关联交易管理制度》 以规范公司与各关联人发生的关联交易行为 维护公司及公司全体股东的合法权益 [8] - 公司拟修订《募集资金管理制度》 以规范公司募集资金的管理和使用 提高募集资金使用效率 最大限度地保护投资者利益 [9] - 公司拟修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 以规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动事宜 [10][11] - 公司拟修订《独立董事工作制度》 以进一步完善公司治理结构 切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益 促进公司规范运作 [15][17] - 公司拟修订《会计师事务所选聘制度》 以促进公司内部控制体系规范化 [18] - 所有制度修订议案均已通过公司第十一届董事会第十三次会议审议 [7][8][9][11][15][17][18]

业绩总结 - 2024年度浙江天平经审计收入总额10424.75万元，审计业务收入7735.93万元，证券业务收入637.74万元[7] - 2024年浙江天平上市公司审计客户3家，审计收费总额383.00万元，同行业上市公司审计客户2家[7] - 2025年度审计收费110万元，年报审计收费90万元，内控审计收费20万元[10] 用户数据 - 截至2024年末，浙江天平有合伙人31名、注册会计师124名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师25名[7] 其他新策略 - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止相关制度并修订章程及规则[13][18][22] - 修订《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等多项制度[25][29][33][36][39][42] - 拟修订《会计师事务所选聘制度》[42]

业绩考核目标 - 2024年首次及预留授予行权期主营业务收入目标不低于23.50亿元，净利润不低于8000万元[3][4] 业绩情况 - 2024年剔除股份支付费用后未达行权条件[5] 期权注销 - 2025年8月22日审议通过注销议案，28日办理完毕[2][5] - 拟注销160名激励对象1404.30万份未行权股票期权[5] 影响说明 - 注销不影响股本、财务和经营，不影响激励计划实施[5]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月22日16:00 - 17:00举行[2][4][5] - 2025年09月15日至09月19日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 参会人员 - 董事长兼总经理陈良琴、董事会秘书兼财务总监何易、独立董事林宁参加[5] 联系方式 - 联系人黄青，电话0574 - 87341480，邮箱hqing@mail.veken.com[6] 报告发布 - 公司于2025年8月26日发布2025年半年度报告[2] 会后查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入6.38亿元，同比下降6.48% [1] - 归母净利润-3914.87万元，同比下降435.25% [1] - 第二季度营业总收入3.64亿元，同比上升6.77%，但归母净利润仍为-2264.18万元，同比下降71.78% [1] 盈利能力指标 - 毛利率12.12%，同比减少14.63个百分点 [1] - 净利率-6.74%，同比恶化491.97% [1] - 扣非净利润-5315.9万元，同比下降170.97% [1] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计5832.61万元，三费占营收比9.14%，同比增加3.97% [1] - 经营活动现金流净额同比下滑115.16%，主因营业收入减少致收到的货款减少以及支付的职工薪酬增加 [3] 资产质量与运营效率 - 货币资金4.75亿元，同比下降10.85% [1] - 应收账款2.71亿元，同比增加10.43% [1] - 预付款项同比增加50.44%，系预付材料款增加所致 [3] - 其他非流动资产同比增加61.25%，因固定资产预付款增加 [3] 历史业绩表现 - 近10年中位数ROIC为-1.75%，2023年ROIC低至-7.26% [4] - 公司上市以来26份年报中出现8次亏损 [4] - 货币资金/流动负债比率仅为93.83%，现金流状况需关注 [4]