一、报告概况 华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华创云 信"）多年来连续发布社会责任报告，本着真实、客观的原则，重点 回顾了公司 2023 年积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经 济、环保和社会责任等方面的理念、践行和成绩。 证券代码：600155 证券简称：华创云信 华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 二、编制依据 本报告依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司在履行社 会责任方面的具体情况编制而成。 三、时间范围 本报告报告期指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 四、发布周期 本报告为年度报告，每年随年报发布。 五、报告范围 报告覆盖公司、全资及控股子公司。内容包括对环境、社会、股 东、债权人、员工、客户等利益相关方所应承担的责任。 六、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，除特别标注，数 据均为公司合并数据。 | 第十节 | 数字赋能区域经济发展 | 19 | | --- | --- | --- | | 第十一节 | 社会责任展望 | 21 | ...

审计信息 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年4月17日[10] 财务内控 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 注册资本 - 公司注册资本740万元[11]

股东大会信息 - 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 15 日 9 点 30 分召开，地点在北京园博大酒店会议室[2] - 网络投票 2024 年 5 月 15 日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间[2] - 本次股东大会审议 17 项议案，11 - 14 为特别决议议案[3] 议案相关 - 议案 5、8 对中小投资者单独计票[4] - 议案 8 涉及关联股东回避表决，关联股东含新希望化工投资有限公司等[4] 时间节点 - 股权登记日为 2024 年 5 月 9 日[7] - 会议登记时间为 2024 年 5 月 10 日特定时段[9] 登记与联系 - 会议登记地点为北京市西城区恒奥中心 C 座 5 层董事会办公室[9] - 联系方式电话/传真（010）66500840，邮箱 hcyxdb@huachuang - group.cn[10] 其他 - 现场会议会期预计半天，股东或代理人食宿、交通费用自理[10] - 董事会公告日期为 2024 年 4 月 19 日[11] - 委托代表出席股东大会日期为 2024 年 5 月 15 日[13] - 股东大会表决 17 项非累积投票议案[14]

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2024-005 华创云信数字技术股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审 议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会的审议批准。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营和业务发展的需要，参照《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和《公 司关联交易管理办法》的要求，对公司 2023 年度日常关联交易 执行情况进行确认，并预计 2024 年度日常关联交易情况。具体 如下： 1．2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况 | | | | 2024 ...

华创云信数字技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2024年4月修订） 2024年4月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的定义和范围 | 1 | | 第三章 | 关联交易的管理及监管 | 2 | | 第一节 | 组织机构及职责划分 | 2 | | 第二节 | 关联交易定价 | 3 | | 第四章 | 关联交易的审议程序 | 4 | | 第五章 | 关联交易的股东大会表决程序 | 5 | | 第六章 | 关联交易的董事会表决程序 | 6 | | 第七章 | 关联交易合同的执行 | 7 | | 第八章 | 关联交易的信息披露 | 8 | | 第九章 | 附 则 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了规范华创云信数字技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，明确管理职责和分工，维护公司、 全体股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第36号－关联方披露》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月17日[2]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2][6] 股东大会召集规则 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需按规则处理[6][7] - 独立董事、监事会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 股东大会通知时间 - 年度股东大会召集人应在会议召开20日前通知股东，临时股东大会应在15日前通知[12] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且至少间隔2个交易日，登记日确认后不得变更[14] 股东大会决议相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[24] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] - 华创证券有限责任公司注册地迁离贵州省须经出席股东所持表决权的100%通过[28] 股东表决权相关 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[23] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[23] 董事监事选举 - 股东大会选举董事、监事以提案方式提交候选人名单，投票选举并决议[49] 表决票处理 - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[50] 计票监票规定 - 股东大会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[51] 其他规定 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[30] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[31] - 监事会应在年度股东大会宣读监督专项报告[31] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[32] - 规则遇抵触由董事会提交股东大会审议批准[34] - 规则术语和未载明事项以公司章程为准[34] - 规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[35] - 规则由公司董事会负责解释，经股东大会批准后生效[37]

会议召开 - 董事会每年至少上下两个半年度各召开一次定期会议[3] - 七种情形下应召开临时会议[5] - 董事长十日内召集并主持临时会议[6] 通知要求 - 定期会议前十日、临时会议前五日发书面通知[8] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[12] 出席规定 - 过半数董事出席可举行会议，特定收购需三分之二以上出席[14] - 独立董事连续两次未出席应提议解除职务[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 表决规则 - 未通知提案不得表决，全体同意除外[19] - 一人一票，有举手表决或记名投票方式[21] - 提案需超半数董事赞成，担保需三分之二以上出席董事同意[25] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[26] - 提案未通过一个月内不再审议[29] - 二分之一以上董事或两名以上独立董事可暂缓表决[30] 会议记录 - 记录包含届次、时间等内容[32] - 董事会秘书可制作纪要和决议记录[34] - 与会董事签字确认，不同意见可书面说明[35] 公告与保密 - 董事会秘书办理决议公告，披露前保密[36] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[38]

薪酬与考核委员会规则修订 - 公司于2024年4月修订薪酬与考核委员会议事规则[1] 委员会构成与任期 - 委员会设三名委员，含两名独立董事[4] - 委员任期与同届董事一致，连任不超六年[4] 会议相关规定 - 会议至少三分之二委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] - 两名及以上成员提议或主任认为必要可召开会议[12] - 会议通知提前三日发出，含方式、时间等[13] 职责与记录保存 - 委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[8] - 会议记录至少保存十年[14] 其他规定 - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[9] - 委员连续两次无故未出席，建议撤换[10]

人员情况 - 截止2024年2月，大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[1] 审计相关 - 2023年12月变更审计机构获股东大会批准[2] - 2024年1、3月与年审注册会计师召开沟通会议[6] - 2024年4月审计委员会通过2023年年度报告等议案[6] - 大华国际对2023年度财务报告及内控有效性出具无保留意见审计报告[4]