参会情况 - 出席会议股东和代理人5人[3] - 出席股东所持表决权股份总数395,978,555股，占比47.71%[3] - 公司在任董事8人出席7人，监事3人全出席，董秘出席[7] 议案表决 - 多项议案表决同意票数395,978,555股，比例100%[6][8][9][10] - 2024年度日常关联交易预计议案同意票数62,000股，比例100%[10] - 不同持股比例股东现金分红等议案同意票比例均100%[11] - 议案8同意票395,978,555股，占出席有表决权股份总数100%[11] - 议案9关联股东395,916,555股表决权回避表决[12]

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 目录 议案一 关于修订公司部分制度的议案 2 议案二 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 议案三 2023 年度董事会工作报告 议案四 2023 年度监事会工作报告 议案五 2023 年度报告全文及摘要 议案六 2023 年度财务决算报告 议案七 关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案 议案八 2023 年度利润分配预案 议案九 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 议案十 关于部分董事、监事、高级管理人员 2023 年度 薪酬的议案 议案一、关于修订公司部分制度的议案 各位股东及股东代表： 公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于补充及 修订公司部分制度的议案》。现将上述议案中《独立董事工 作细则》《关联交易管理制度》2 项子议案提交本次股东大会 审议。修订后的制度内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的全文。 请审议。 3 议案二、关于 2023 年度计提资产减值准备的 ...

业绩总结 - 2023年向关联人购买原材料预计4935万元，实际发生920.22万元[6] - 2023年向关联人提供劳务预计48142.50万元，实际发生36542.15万元[6] - 2023年接受关联人提供劳务预计16753.80万元，实际发生3986.58万元[6] - 2023年关联方租赁预计300万元，实际发生274.29万元[6] - 2023年日常关联交易预计总金额70131.30万元，实际发生41723.24万元[6] 未来展望 - 2024年向关联人购买原材料预计4410万元，占同类业务比例100%[7] - 2024年向关联人提供劳务预计58537.50万元，占同类业务比例100%[7] - 2024年接受关联人提供劳务预计16496.55万元，占同类业务比例100%[7] - 2024年关联方租赁预计454万元，占同类业务比例100%[7] 其他信息 - 2024年4月19日公司第九届董事会第九次会议全票通过关联交易预计议案[3] - 公司与关联方交易以当地可比市场价为准，能节约采购费用、降低信用风险[12][13] 公司注册资本 - 北京大龙控股有限公司注册资本为50,959[9] - 北京顺义大龙城乡建设开发有限公司注册资本为10,000[9] - 北京市大龙机械工程有限公司注册资本为1,528.22844[9] - 北京市大龙物资有限公司注册资本为5,868.6705[9] - 北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司注册资本为2,000[9] - 北京大龙顺通顺畅保洁有限责任公司注册资本为300[9] - 北京市天竺房地产开发有限公司注册资本5000[10] - 北京大龙得天力广告传媒有限公司注册资本1000[10] - 北京天房绿茵园林绿化工程有限公司注册资本2000[10] - 北京市天房恒发市政工程有限公司注册资本5000[10] - 北京天房物业管理有限责任公司注册资本300[10] - 北京天房银地房地产开发有限公司注册资本10000[10] - 北京万科物业服务有限公司注册资本5000[11] - 唯家企业管理有限公司注册资本5000[11] - 北京天房建筑工程有限公司注册资本1207.190611[11]

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-015 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告的更正公告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网 站www.sse.com.cn披露了《关于2024年度日常关联交易预计的公告》 及《2023 年年度股东大会会议资料》。经核查发现，由于工作人员失 误，导致《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》以及《2023 年 年度股东大会会议资料》中，"2023 年实际发生金额"及"本年年初 至披露日与关联人累计已发生的交易金额"两项的"合计"数据存在 错误。现将相关内容更正如下： 一、更正前 1.2023 年实际发生金额 单位：万元 | 关联交 | | 关联人 | 2023 | 年预计 | 2023 | 年实际 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 金额 | 发生金额 | | 金额差异较大的原因 | | 向 ...

房地产业务 - 2024年Q1签约面积1265.23平方米，同比减29.04%[1] - 2024年Q1签约金额1329万元，同比减57.35%[1] - 房地产出租总面积148832.63平方米，租金336.19万元[1] - 2024年Q1无新增、新开工和竣工项目[1] 建筑施工业务 - 2024年Q1新签项目10个，合同金额563.68万元[2][5] - 截至2024.3.31累计签项目10个，金额563.68万元[5] - 截至2024.3.31无已签未执行重大项目[3]

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入9458.42万元，同比下降10.33%][4] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1013.53万元，同比下降218.63%][4] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1044.87万元，同比下降1176.57%][4] - [2024年第一季度营业总收入9458.42万元，较2023年第一季度的1.05亿元下降10.33%][20] - [2024年第一季度营业总成本1.02亿元，较2023年第一季度的1.04亿元下降2.29%][20] - [2024年第一季度营业利润为 - 980.82万元，2023年第一季度为1318.95万元][21] - [2024年第一季度净利润为 - 992.17万元，2023年第一季度为1105.48万元][21] 资产与权益情况 - [2024年3月末总资产33.94亿元，较上年度末减少2.22%][5] - [2024年3月末归属于上市公司股东的所有者权益19.17亿元，较上年度末减少0.53%][5] - [2024年第一季度末应收账款4.06亿元，较上期末的3.45亿元增长17.73%][18] - [2024年第一季度末预付款项523.84万元，较上期末的1887.45万元下降72.25%][18] - [2024年第一季度末存货19.03亿元，较上期末的18.93亿元增长0.48%][18] - [2024年第一季度末应付账款4.78亿元，较上期末的5.38亿元下降11.29%][19] - [2024年第一季度末应付职工薪酬37.22万元，较上期末的587.22万元下降93.66%][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为55208户][13] - [前十大股东中，北京顺义大龙城乡建设开发有限公司持股39591.66万股，占比47.70%][13] 每股收益情况 - [2024年第一季度基本每股收益 - 0.01元/股，同比下降218.63%][5] - [2024年第一季度稀释每股收益 - 0.01元/股，同比下降218.63%][5] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元/股，2023年第一季度均为0.01元/股][22] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6375.25万元，上年同期含中山裕龙君悦项目土地增值税清算汇缴税款22064万元，本季度无此类大额现金流出][4][8] - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为68,015,715.03元，2023年同期为30,654,563.05元][23] - [2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为55,349,300.99元，2023年同期为17,504,440.29元][24] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计为123,365,016.02元，2023年同期为48,159,003.34元][24] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 63,752,501.91元，2023年同期为 - 386,782,859.41元][24] - [2024年第一季度投资活动现金流入小计为19,127,845.41元][24] - [2024年第一季度投资活动现金流出小计为128,855.59元，2023年同期为4,500.00元][24] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 128,855.59元，2023年同期为19,123,345.41元][24] - [2024年第一季度筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元][25] - [2024年第一季度筹资活动现金流出小计为840,486.10元][25] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 840,486.10元，2023年同期为50,000,000.00元][25]

会议情况 - 2023年召开董事会9次，独立董事现场出席3次，通讯出席6次[2] - 2023年召开股东大会4次，独立董事现场出席2次[2] - 2023年独立董事组织召开提名委员会会议3次[2] - 2023年独立董事参加审计委员会会议7次，审议通过议案15项[4] - 2023年独立董事参加战略委员会会议1次，审议通过年度发展战略议案[4] 公司事务 - 2023年2月换届选举，10月提名董事候选人，11月选举董事长[9] - 2023年按时编制并披露多份报告[8] - 2023年披露《2022年度内部控制评价报告》[8] - 2023年审议通过续聘年度审计机构的议案[8] 薪酬情况 - 2023年公司董监高薪酬符合实际及规定[10]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[5] - 候选人最近三十六个月不得被中国证监会行政处罚[8] - 不得处于被证券交易所公开认定不适合担任董事的期间[8] - 最近三十六个月不得曾受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评[8] - 曾任职时连续两次未出席或未亲自出席次数超当年三分之一者不得担任[8] - 直接或间接持股百分之一以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[10] - 在持股百分之五以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[10] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股百分之一以上股东可提候选人[13] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[13] - 最迟发布选举公告时向交易所提交候选人材料[14] - 交易所审查有异议不得提交股东大会选举[17] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[18] 任期与履职 - 连任不超六年，满六年三十六个月内不得被提名[19] - 每年自查独立性，董事会评估并出具专项意见与年报同披露[11] - 每年现场工作不少于十五日[25] - 在提名、审计、薪酬与考核委员会占二分之一以上并任召集人[31] 职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[22] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 辞职与补选 - 辞职致比例不符或无会计专业人士，下任填补缺额后生效[16] - 比例不符或欠缺会计专业人士，六十日内完成补选[16] 监督与管理 - 连续两次未出席且不委托出席，三十日内提议解除职务[15] - 工作记录及公司资料至少保存十年[31] - 专门委员会开会提前三日提供资料[31] - 两名以上独立董事因资料问题可联名要求延期[31] - 审议年报延期可能影响披露，应要求公司向交易所报告[32] 保障与待遇 - 公司提供履职条件和人员支持[32] - 行使职权费用公司承担[32] - 可建立责任保险制度降低风险[32] - 津贴标准董事会制订预案，股东大会审议并年报披露[32]

(八) 债权或债务重组； (九) 转让或者受让研发项目； (十) 签订许可使用协议； (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等） (十二) 购买原材料、燃料、动力； (十三) 销售产品、商品； (十四) 提供或接受劳务； (十五) 委托或受托销售； (十六) 存贷款业务； (十七) 与关联人共同投资； (十八) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； (十九) 上海证券交易所认定的其他交易。 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 (一) 具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人： 1. 直接或间接控制本公司的法人（或者其他组织）； 2. 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除本公司、本公司全资 子公司、本公司控股子公司、本公司或本公司全资/控股子公司之分公司以 外的法人（或者其他组织）； 3. 由本制度所列本公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司及控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； 4. 持有本公司百分之五以上股份的法人（或者其他组织）； 5. 中国证监会、上海证券交易所及本公司可以根据实质 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 提名委员会运作 - 设独立董事担任的主任委员，主持工作[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[11] - 决议需全体委员过半数通过[11] - 会议提前三日通知，表决方式多样[11] 细则实行 - 本细则自董事会决议通过之日起实行[13]