| 项目 | 姓名 | 注册会 | 开始从 | 开始在北京 开始为公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计师执 | 事上市 | 德皓国际会 提供审计服 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京 德皓国际")作为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对北京德皓国际2024年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估,公司认为北京德皓国际在资质等方面合规有效, 履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下。 一、资质条件 北京德皓国际成立于2008年,2022年8月4日经京财会许可 [2022]0195号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关 工作。总部设在北京,注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5 层519A。北京德皓国际于2022年12月29日通过中国证监会、财政部备 案取得证券、期货相关业务 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-019 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有 人大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 13 日 投票时间为：2025 年 5 月 12 日 15:00 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 三、审议通过了《2024 年度报告全文及摘要》 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 五、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 六、审议通过了《2024 年度利润分配预案》 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 七、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 特此公告。 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第 十四次会议于 2025 年 4 月 8 日以书 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-013 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 十八次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面形式发出通知，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董 事长李文江先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 本议案需提交公司股东会审议表决。 （二）审议通过了《独立董事 2024 年度述职报告》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 三位独立董事将在公司年度股东会上分别进行述职。 （三）审议通过了《关于对公司独立董事 2024 年度独立性 情况进行专项评估的议案》 同意票：6 票，反对票 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-016 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称公 司）2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本 和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十八次会 议和第九届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年 年度股东会审议。 本次利润分配预案不会导致公司触及《上海证券交易所 股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 －2－ （二）是否可能触及其他风险警示情形 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利 润（元） -199,440,273.33 -330,792,557.87 -172 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000649 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 4-5 德皓核字[2025]00000649号 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司： 我们接受委托，对北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以 下简称大龙地产公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审 字[2025]00000816 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明 细表已由大龙地产公司管理层按照上海证券交易所(以下简称" ...

内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000039 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000039 号 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下 简称大龙地产公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000816 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-9 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 (孙志强) 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,在2024年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及公司《章程》《独立 董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉履责,谨慎认真行使权利。充分 发挥在房地产行业方面的经验及专长,在完善公司治理和重大决策等方 面做了大量的工作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益,促进公司规范运作,提升公司治理水平。现将2024年度履行职责情 况述职如下。 一、基本情况 (一) 工作履历、专业背景及任职情况 孙志强:高级工程师,英国皇家特许建造师。现任上海复旦规划建 筑设计研究院有限公司副总经济师。 (二) 独立性情况 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公 司附属企业提供财务、法律、咨询等服务,未从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 (李令通) 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,在2024年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及公司《章程》《独立 董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉履责,谨慎认真行使权利。充分 发挥在法律方面的经验及专长,在完善公司治理和重大决策等方面做了 大量的工作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促 进公司规范运作,提升公司治理水平。现将2024年度履行职责情况述职 如下。 一、基本情况 (一) 工作履历、专业背景及任职情况 李金通,法学硕士。曾任北京市瀚通律师事务所律师,北京市中瑞 律师事务所合伙人律师,中国政法大学金融法研究中心研究员。现任北 京市京师律师事务所律师,中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究 中心研究员。 (二) 独立性情况 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公 司附属企业提供财 ...