公司治理结构 - 2025年7月25日公司九届二十次董事会通过补充和修订公司章程及相关制度议案[1] - 2025年7月25日公司九届十六次监事会通过公司不再设置监事会、监事的议案[1] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[75] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[3] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[3] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为16,000万股，每股金额为1元[8] - 公司股份总数为830,003,232股，全部为普通股[9] - 任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%[9] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 公司及其控股子公司对外担保，超过最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保需股东会审议[12] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的百分之十需股东会审议[12] 股东会相关 - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任需赔偿[3] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[14] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（含委托代理人）所持表决权的过半数通过[18] 董事会相关 - 董事会制订公司年度财务预算方案、决算方案[75] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产等事项[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[25] 审计相关 - 审计委员会成员为3名或以上，独立董事应过半数[16] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[16] - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露，审计机构向董事会负责[28] 制度修订 - 公司章程修订事项需提交公司2025年第三次临时股东会审议[33] - 股东会议事规则等8项制度修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议[34][36] - 董事、高级管理人员离职管理制度为新增制度[36]

董事履职与补选 - 三种情形下原董事在新董事就任前履职，公司60日内完成补选[4] 人员移交与股份转让 - 董高离职或任期届满后【】个工作日内办理移交手续[8] - 董高任职期每年转让股份不得超25%[10] - 董高离职半年内不得转让股份[10] 追责复核 - 离职董高对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[12]

制度变更 - 2025年7月25日董事会通过补充修订章程及制度议案[1] - 同日监事会通过不再设监事会、监事议案[1] - 议案待2025年第三次临时股东会审议[1] 人员变动 - 佟丽娜、焦金娜不再任监事会监事[1] - 佟丽娜不再任监事会主席[1] - 张福成不再任职工代表监事[1] 后续安排 - 修订后由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 废止监事会相关制度[1] - 章程修订生效后办理工商变更登记[1]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年8月召开[1][2] 议案一 - 补充和修订公司章程及相关制度，含9项子议案[4][5] - 修订内容于2025年7月26日刊登于上交所网站[5] 议案二 - 公司不再设置监事会、监事[4][6] - 由董事会审计委员会行使监事会职权[6] - 佟丽娜、焦金娜不再担任监事，佟丽娜不再任主席[6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月12日15点于北京顺义公司会议室召开[3] - 网络投票8月11日15:00至8月12日15:00[6] - 现场会议登记8月8日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[17] 议案情况 - 审议补充修订章程、不设监事会等议案[8] - 议案7月25日经董事会和监事会通过，7月26日披露[9] - 特别决议议案为1.01、1.02、1.03、2，对中小投资者单独计票议案为2[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月7日，A股代码600159，简称大龙地产[14] - 公司联系地址北京顺义，电话传真010 - 69446339，邮编101300[17] - 授权委托书中委托人需选“同意”“反对”“弃权”打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[24]

会议情况 - 第九届监事会第十六次会议于2025年7月18日发通知，7月25日召开[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过不再设置监事会、监事议案，3票同意[3] - 该议案需提交股东会审议表决[3]

会议情况 - 第九届董事会第二十次会议7月18日发通知，7月25日召开，9名董事全参加[2] 议案审议 - 《公司章程》等28项议案审议通过，同意票9票，反对弃权均0票[2][3][4] - 《公司章程》等前9项议案需提交股东会审议表决[5] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》审议通过，同意票9票[5]

业绩预亏公告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-900万元至-1,300万元 [3][5] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为-1,050万元至-1,450万元 [3][6] - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为-1,182.86万元，扣非净利润为-1,225.78万元 [7] - 每股收益为-0.01元 [8] 业绩预亏原因 - 房地产板块业务受市场环境影响，项目结算毛利率下降 [9] - 建筑施工业务计提合同资产减值准备和信用减值准备 [9] 房地产业务经营情况 - 2025年第二季度签约面积2,710.06平方米，同比减少58.41% [13] - 第二季度签约金额2,052.00万元，同比减少68.68% [13] - 2025年1-6月累计签约面积7,185.96平方米，同比减少7.65% [13] - 累计签约金额7,325.75万元，同比减少7.05% [13] - 房地产出租总面积148,524.56平方米，1-6月租金总收入800.98万元，出租率14.69% [13] - 每平方米月平均基本租金61.20元 [13] - 报告期内无新增房地产项目储备、新开工项目及竣工项目 [14] 建筑施工业务经营情况 - 2025年第二季度及上半年无新签项目数据披露 [15] - 截至2025年6月30日无已签订尚未执行的重大项目 [15]

房地产业务经营情况 - 2025年第二季度实现签约面积2,500平方米，同比减少58.41% [1] - 2025年第二季度实现签约金额2,052万元，同比减少68.68% [1] - 2025年1-6月累计实现签约面积7,185.96平方米，同比减少 [1] - 房地产出租总面积148,524.56平方米，2025年1-6月租金总收入800.98万元 [1] - 出租率14.69%，每平方米月平均基本租金61.20元 [1] - 报告期内无新增房地产项目储备、无新开工项目、无竣工项目 [1] 建筑施工业务经营情况 - 2025年第二季度建筑工程签订项目数量7个，同比减少41.67% [1] - 2025年第二季度建筑工程签订项目合同金额1,995.52万元，同比减少85.71% [1] - 截至2025年6月30日累计签订建筑工程项目数量14个 [1] - 截至2025年6月30日累计签订建筑工程项目合同金额8,324.53万元 [1] - 截至2025年6月30日公司建筑施工业务无已签订尚未执行的重大项目 [1] 数据说明 - 销售数据可能与定期报告披露数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考 [2]

签约数据 - 2025年二季度签约面积2710.06平方米，同比减58.41%[1] - 2025年二季度签约金额2052.00万元，同比减68.68%[1] - 2025年1 - 6月累计签约面积7185.96平方米，同比减7.65%[1] - 2025年1 - 6月累计签约金额7325.75万元，同比减7.05%[1] 房地产出租数据 - 房地产出租总面积148524.56平方米，2025年1 - 6月租金总收入800.98万元[1] - 出租率14.69%，每平方米月平均基本租金61.20元[1] 建筑工程签约数据 - 2025年二季度新签项目数量7个，同比减41.67%[3] - 2025年二季度新签项目合同金额1995.52万元，同比减85.71%[3] - 截至2025年6月30日累计签订项目数量14个[3] - 截至2025年6月30日累计签订项目合同金额8324.53万元[3] 建筑施工业务情况 - 截至2025年6月30日无已签订尚未执行的重大项目[3]