董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为明确北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围、规范董事会的议事方式、决策机制和程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，保证董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及的 有关人员。 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散 及变更公司形式的方案； (七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (八) 决定公司内部管理机构的设置； (九) 决定聘任或者解 ...

信息披露事务管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 (一) 公司董事会秘书和董事会办公室； 第一条 为加强信息披露事务管理，充分履行对投资者的诚信与勤勉责任，本着 公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等有关规定，结合公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司含分公司、控股子公司、全资子公司（"分公司、控 股子公司、全资子公司"统称"所属单位"）。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规 和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 负责管理公司信息披露事务的常设机构为董事会办公室。信息披露事务 管理制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实施。 第五条 信息披露事务管理制度在董事会审议通过后 ...

董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第一条 为强化北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务信息、内部 控制、内外部审计等工作的有效监督，健全公司内部监督机制，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会由三名董事会成员组成，其中包括二名独立董事，并且一名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由 ...

高级管理人员职业道德准则 （2025 年 7 月修订） 根据北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 章程及公司上市地监管法规关于上市公司高级管理人员职业道德准则的要求，特 制定本公司高级管理人员职业道德准则。本准则适用于公司董事、总经理、财务 总监及其他高级管理人员（"公司高级管理人员"）。 本准则由公司董事会负责监督实施并解释有关条款的适用性。 公司高级管理人员在不确定某种行为是否会违反本准则有关规定时，应当 及时向董事会秘书咨询。公司高级管理人员在了解到任何违反或可能违反本准则 有关规定的情况时，应当及时向董事会秘书报告；隐瞒不报将视为违反本准则。 一、勤勉尽责 （一）公司高级管理人员在行使权利和履行义务时应勤勉尽责，全心全意为 公司服务。 （八）秘密信息指如果披露会对公司及子公司有害或对竞争对手有益的非 公众信息； 二、处理个人与公司间的利益冲突 （二）公司高级管理人员应从事有诚信和道德的行为，不得从事存在公司与 个人利益有实际或名义上冲突的行为； （三）公司高级管理人员不得利用其在公司的地位和权利为自己、家人或他 人谋取私利。 三、处理潜在的商业机会 （四）公司高级管理人员应真 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-028 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于补充和修订公司章程及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 7 月 25 日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充 和修订公司章程及相关制度的议案》，同日召开的公司第九届监事会 第十六次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定予以废除。为进一步加强公 司治理能力，提升公司规范化运作水平，根据最新修订的《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件，公司结合自身经营实际，拟对公司章程及相关制度作如下修订。 （二）修订条款 | 序号 | 原条款序号及内容 第一条 为适应社会主义市场经济 | 修订后的条款序号及内容 第一条 为适应社会主义市场经济 | | --- | --- | --- | | | 发展的要求，建立中国特色现代国有企业 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全体股东的合法 权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及公司 控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。 独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并对任何与其辞职有关或者 其认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。 第四条 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。如因董事的辞任导致下列 情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 ...

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用；佟丽娜女士、焦金娜女士不再担任 公司第九届监事会监事，佟丽娜女士不再担任公司第九届监事会主 席，张福成先生不再担任公司第九届监事会职工代表监事。 公司将在《公司章程》修订生效后，办理上述事项涉及的工商 变更登记手续。 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会 二〇二五年七月二十六日 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-029 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于公司不再设置监事会、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2025年7月25日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于补 充和修订公司章程及相关制度的议案》，同日召开的公司第九届监 事会第十六次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的 ...

2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年八月 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2 议案一、关于补充和修订公司章程及相关制度的议案 各位股东及股东代表： 公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充和修 订公司章程及相关制度的议案》。根据《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规要求，现将上述议案中的《公司章 程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 9 项子议案提交本 次股东会审议。修订后的制度内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日 刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的全文。 请审议。 1 目录 议案一 关于补充和修订公司章程及相关制度的议案 议案二 关于公司不再设置监事会、监事的议案 议案二、关于公司不再设置监事会、监事的议案 各位股东及股东代表： 公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司不再 设置监事会、监事的议案》，现将本议案提交本次股东会审议， 具体内容如下。 根据提交本次会议审议的《公司章程》，公司将不再设置监 事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 8 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 股东会召开日期：2025年8月12日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有 人大会网络投票系统 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-030 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 12 日 投票时间为：2025 年 8 月 11 日 15:00 至 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-027 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 详见公司同日发布的《关于公司不再设置监事会、监事的公 告》（公告编号：2025-029）。 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第 十六次会议于 2025 年 7 月 18 日以书面形式发出通知，会议于 2025 年 7 月 25 日以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 名， 实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席佟丽娜女士主持。会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二〇二五年七月二十六日 （一）审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 本议案尚需提交公司股东会审议表决。 ...