证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-010 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 396,023,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 47.71 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长李文江主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的 有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

法律意见书 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮政编码: 100022 电话:（010）65219696 传真:（010）88381869 1 法律意见书 !"#$%&'()*+ 关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、 表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该 等议案所涉及的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 G'HIJ !"#$%&'()*+,-./01234 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京市大龙伟业房地产开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-012 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会 二〇二五年三月十二日 经审议，通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》 会议决定选举佟丽娜为公司第九届监事会主席，任期与本届 监事会一致。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第 十三次会议于 2025 年 3 月 6 日以电话、电子邮件形式发出通知， 会议于 2025 年 3 月 11 日以现场表决的方式召开，应参加会议监 事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-011 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 6 日以电话、电子邮件等形式发出通 知，会议于 2025 年 3 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。会 议由公司董事长李文江先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，通过了如下决议： 一、关于补选公司董事会提名委员会委员的议案 补选赵长松先生为公司董事会提名委员会委员，任期与本届 董事会一致。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 二〇二五年三月十二日 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 ...

1 目录 议案一 关于选举董事的议案 议案二 关于选举监事的议案 2 议案一、关于选举董事的议案 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年三月 4 各位股东及股东代表： 公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名董事 候选人的议案》，根据公司章程的有关规定，现将上述候选人提 交本次股东会审议，候选人简历如下： 赵长松，男，1977 年 9 月生，研究生学历。曾任顺义区后 沙峪镇市政管理科科长，顺义区后沙峪地区办事处副主任、副镇 长，顺义区后沙峪地区党委委员、武装部长、副处级干部、正处 级干部，顺义区委空港街道工委副书记、办事处主任、一级调研 员，顺义区南彩镇党委副书记、镇长、一级调研员。现任北京大 龙控股有限公司党委副书记、董事、经理。 请审议。 3 议案二、关于选举监事的议案 各位股东及股东代表： 公司第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名监事 候选人的议案》，根据公司章程的有关规定，现将上述候选人提 交本次股东会审议，候选人简历如下： 佟丽娜，女，1984 年 2 月生，研究生学历。曾任顺义区财 政局行 ...

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会成员为 3 人，黄海明 先生辞职后，公司现有监事会成员 2 人，低于最低法定人数，依照法 律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东会选举 产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，黄海明先生仍将履行监事 职责。 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-006 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于监事会主席因工作调动辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于近日收到监事会主席黄海明先生的书面辞职报告。因工作调 动原因，黄海明先生申请辞去公司监事会主席职务。黄海明先生辞职 后，将不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露之日，黄海明先 生未直接或间接持有公司股份。 黄海明先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会 对黄海明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会 二〇二五年二月二十一日 ...

2025 年 2 月 20 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于提名董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会提名、董事会审议通过，提名赵长松先生（简 历附后）为公司董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二 次临时股东会审议表决。 二、监事候选人提名情况 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-008 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于提名董事、监事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事候选人提名情况 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十一日 附件： 董事候选人简历 赵长松，男，1977 年 9 月生，研究生学历。曾任顺义区后沙峪镇 市政管理科科长，顺义区后沙峪地区办事处副主任、副镇长，顺义区 后沙峪地区党委委员、武装部长、副处级干部、正处级干部，顺义区 委空港街道工委副书记、办事处主任、一级调研员，顺义区南彩镇党 委副书记、镇长、一级调研员。 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-009 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 3 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日 至 2025 年 3 月 11 日 投票时间为：2025 年 3 月 10 日 15:00 至 2025 年 3 月 11 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相 ...

提名佟丽娜女士为公司监事会监事候选人，任期与本届监事 会一致。 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 本议案尚需提交公司股东会审议表决。 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-007 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第 十二次会议于 2025 年 2 月 14 日以电话、邮件方式发出通知，会 议于 2025 年 2 月 20 日以通讯表决表决方式召开，应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》 详见公司同日发布的《关于提名董事、监事候选人的公告》 （公告编号：2025-008）。 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会 二〇二五年二月二十一日 ...

本议案在提交董事会审议前，已经过董事会提名委员会审议 通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-005 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 十六次会议于 2025 年 2 月 14 日以电话、电子邮件形式发出通知， 会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》 提名赵长松先生为公司董事会董事候选人，任期与本届董事 会一致。 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 详见公司同日发布的《关于提名董事、监事候选人的公告》 （公告编号：2025-008）。 二、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议 案》 同意票：8 票 ...