本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 二十次会议于 2025 年 7 月 18 日以电话、电子邮件形式发出通知， 会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-026 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的 议案》 1.《公司章程》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 2.《股东会议事规则》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 3.《董事会议事规则》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 4.《独立董事工作细则》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 5.《募集资金管理制度》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 ...

业绩预亏公告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-900万元至-1,300万元 [3][5] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为-1,050万元至-1,450万元 [3][6] - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为-1,182.86万元，扣非净利润为-1,225.78万元 [7] - 每股收益为-0.01元 [8] 业绩预亏原因 - 房地产板块业务受市场环境影响，项目结算毛利率下降 [9] - 建筑施工业务计提合同资产减值准备和信用减值准备 [9] 房地产业务经营情况 - 2025年第二季度签约面积2,710.06平方米，同比减少58.41% [13] - 第二季度签约金额2,052.00万元，同比减少68.68% [13] - 2025年1-6月累计签约面积7,185.96平方米，同比减少7.65% [13] - 累计签约金额7,325.75万元，同比减少7.05% [13] - 房地产出租总面积148,524.56平方米，1-6月租金总收入800.98万元，出租率14.69% [13] - 每平方米月平均基本租金61.20元 [13] - 报告期内无新增房地产项目储备、新开工项目及竣工项目 [14] 建筑施工业务经营情况 - 2025年第二季度及上半年无新签项目数据披露 [15] - 截至2025年6月30日无已签订尚未执行的重大项目 [15]

签约数据 - 2025年二季度签约面积2710.06平方米，同比减58.41%[1] - 2025年二季度签约金额2052.00万元，同比减68.68%[1] - 2025年1 - 6月累计签约面积7185.96平方米，同比减7.65%[1] - 2025年1 - 6月累计签约金额7325.75万元，同比减7.05%[1] 房地产出租数据 - 房地产出租总面积148524.56平方米，2025年1 - 6月租金总收入800.98万元[1] - 出租率14.69%，每平方米月平均基本租金61.20元[1] 建筑工程签约数据 - 2025年二季度新签项目数量7个，同比减41.67%[3] - 2025年二季度新签项目合同金额1995.52万元，同比减85.71%[3] - 截至2025年6月30日累计签订项目数量14个[3] - 截至2025年6月30日累计签订项目合同金额8324.53万元[3] 建筑施工业务情况 - 截至2025年6月30日无已签订尚未执行的重大项目[3]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-900万元到-1300万元[5][6] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-1050万元到-1450万元[5][6] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1182.86万元[7] - 2024年半年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-1225.78万元[7] - 2024年半年度每股收益为-0.01元[8] 管理层讨论和指引 - 本期业绩预亏因房地产板块项目结算毛利率下降及建筑施工业务计提减值准备[9] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[10] - 预告数据为初步核算，准确数据以2025年半年度报告为准[11] - 公告发布时间为2025年7月15日[12]

业绩数据 - 2024年房地产开发业务销售金额13854.76万元，面积16018.27平方米[4] - 2024年房地产开发业务结转收入9939.72万元，面积12576.63平方米[4] - 2024年归属于母公司净利润 - 1.99亿元，较2023年减亏1.31亿元[4] - 2024年计提减值损失比上年同期减少1.36亿元[4] 项目情况 - 截至2024年末，在建项目1项，面积54390.53平方米，投资10194.18万元[3] - 截至2025年一季度末，无新增土地储备及新开工项目[4]

地产股表现 - 荣盛发展、空港股份、沙河股份、深振业A、海泰发展、电子城、华夏幸福涨停 [1] - 大龙地产、津投城开、华丽家族、京能置业等涨超5% [1] 行业动态 - 国家统计局新闻发言人付凌晖表示房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进 [1] - 部分一二线城市交易有所恢复，房价运行总体稳定 [1]

地产股开盘表现 - 华夏幸福、华远地产、电子城开盘涨停 [1] - 深振业A、大龙地产、海泰发展、沙河股份等地产股跟涨 [1] 行业动态 - 地产板块整体走强，多只个股出现显著上涨 [1]

股东会安排 - 2025年4月18日决定于5月13日召开2024年年度股东会[8] - 4月19日刊登召开股东会通知[8] - 现场会议5月13日15:00在京召开[9] - 网络投票时间为5月12日15:00至5月13日15:00[9] 参会情况 - 现场2名股东代表395,917,355股，占比47.70%[10] - 网络1名股东代表119,000股，占比0.01%[11] 议案表决 - 六项议案同意票数396,036,355股，占比100.00%[14][16][17][18][19][20] - 中小投资者对利润分配预案同意119,800股，占比100.00%[21] - 续聘审计机构等议案同意票占比均100.00%[22][23] 结果确认 - 全部议案通过，议案6获三分之二以上表决权通过[23] - 律师认为股东会程序及结果合规，决议有效[24]

会议信息 - 2025年5月13日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人3人，持有表决权股份396,036,355股，占比47.72%[2] - 公告于2025年5月14日发布[15] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多项议案表决同意票396,036,355股，比例100%[4][5][7][8][9][10] - 现金分红分段表决，不同持股比例股东同意情况[11] - 2024年度利润分配预案特别决议同意票396,036,355股，占比100%[12] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席8人；监事3人，出席3人；董事会秘书出席[6] 律师见证 - 见证律所北京海润天睿，律师罗会远、张婷[13] - 见证结论为股东会程序及结果合法有效[13]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月20日上午09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月13日至5月19日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱dldc@dldc.com.cn提交问题 [1][3] - 会议主要内容为2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标的交流 [2] 参会人员 - 总经理范学朋、董事会秘书刘宗、财务总监贾子婷将出席说明会 [2] - 独立董事李金通、孙志强、张小军也将参与互动交流 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与会议 [2][3] - 说明会结束后投资者可在上证路演中心查看会议主要内容 [4] - 咨询联系方式为董事会办公室电话01069446339或邮箱dldc@dldc.com.cn [3] 信息披露情况 - 公司已分别于2025年4月19日和4月30日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告 [2] - 说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]