福建省投资开发集团有限责任公司 关于避免同业竞争承诺暨资产注入事项的补充说明 2019年7月,为中闽能源股份有限公司("上市公司")重大资产重组即发 行股份和可转换公司债券购买福建中闽海上风电有限公司 100%股权并募集配套 资金事宜("本次重大资产重组"),本公司作为上市公司的控股股东,就避免本 次重大资产重组完成后与上市公司之间的同业竞争和支持上市公司发展,出具了 《关于避免同业竞争承诺函》("前次承诺函"),其中有关福建莆田闽投海上风 电有限公司(以下简称"闽投海电")资产注入的承诺为:本次重大资产重组完 成后,在该实体稳定投产、于一个完整会计年度内实现盈利、不存在合规性问题 并符合上市条件后一年内,本公司将与上市公司充分协商,启动将该符合上市条 件的资产注入上市公司的程序。上述承诺中的"稳定投产"系指相关公司的所有发 电机组或发电工程试运行期满后,确定发电机组或发电工程的技术指标符合产品 技术文件规定,并签署相关验收证书。 以闽投海电为项目单位投资的莆田平海湾海上风电场三期项目("海电三期 项目"),装机规模 30.8万千瓦,已稳定投产满一年,2022年度实现少量盈利。 2022年3月,国家发改委、能 ...

中闽能源股份有限公司 2023 年 11 月份与投资者在信息披露范围内互动交流情况：举 办 2023 年第三季度线上业绩说明会 1 次；接待公司实地调研 3 次（民生证券、华创证券、 招商证券）；投资者来电 5 次及线上互动问答 0 次，主要关注公司第三季度经营情况、资产 注入进度、新能源补贴到账进度、市值管理、福建海风项目竞配情况、未来项目增量等。 | 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 线上业绩说明会及实地调研 | 4 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 5 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 0 | 中闽能源 2023 年 11 月投资者沟通情况 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-042 中闽能源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 中闽能源股份有限公司 关于选举董事长及董事会战略委员会主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日以通讯方 式召开第九届董事会第七次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了《关于选举公司董事长及董事会战略委员会主任委员的议案》，选举 郭政先生为公司董事长及董事会战略委员会主任委员（简历附后），任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据有关规 定及时办理工商变更登记手续。 特此公告。 郭政先生简历 郭政，男，1989 年 11 月出生，中共党员，博士研究生、工学博士，高级工 程师。2018 年 8 月参加工作，2018 年 8 月至 2021 年 2 月任福建闽投电力有限责 任公司副总经理，2021 年 ...

中闽能源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-041 中闽能源股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 1 日，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司董事长张骏先生提交的书面辞职报告，张骏先生因工作变动原因申请辞去 公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，其辞职后将继续担任公司第九届 董事会董事、董事会战略委员会及提名委员会委员，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成新任董事长及董事会战略委员会主 任委员的选举等相关工作。 张骏先生自担任公司董事长以来，带领公司及全体员工紧抓国家新能源发展 机遇，统筹推进党的建设和经营管理，秉承"效益优先、风险可控、创新驱动" 的经营理念，坚持以风电、太阳能发电等清洁能源发电项目投资、建设、运营为 重点，不断夯实企业发展基础，并在公司 2015 年和 2019 年两次重大资产重组过 程中发挥了重要的领导作 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-040 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 9:00-10:00 ● 会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/ 中闽能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司党委书记、董事长张骏先生、总经理郭政先生、财务总监柳上莺女士、 董事会秘书纪志国先生以及独立董事林联青先生（如遇特殊情况，参与人员可能 进行调整）。 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 11 月 14 日（星期二）至 11 月 20 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zmzqb@zmny600163.com）进行提问。公司将在 2023 年第三季度业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中闽能源股 ...

中闽能源股份有限公司 2023 年 10 月份与投资者在信息披露范围内互动交流情况：参 加长江证券秋季策略会 1 次；接待东吴证券到公司实地调研 1 次；投资者来电 2 次及线上 互动问答 3 次，主要关注公司资产注入进度、发电量情况、福建海风项目竞配情况、未来项 目增量等。 | 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 实地调研 | 1 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 2 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 3 | 中闽能源 2023 年 10 月投资者沟通情况 ...

中闽能源 2023 年 10 月投资者沟通情况 中闽能源股份有限公司 2023 年 10 月份与投资者在信息披露范围内互动交流情况：参 加长江证券秋季策略会 1 次；接待东吴证券到公司实地调研 1 次；投资者来电 2 次及线上 互动问答 3 次，主要关注公司资产注入进度、公司四季度发电量情况、未来项目增量等。 | 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 实地调研 | 1 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 2 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 3 | ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为274,019,942.50元，同比增长7.41%[5] - 2023年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为58,317,647.95元，同比增长78.87%[5] - 2023年第三季度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,286,815.99元，同比增长61.97%[5] - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为620,375,506.48元，同比增长17.37%[5] - 2023年第三季度公司基本每股收益为0.0306元，同比增长78.95%[5] - 2023年第三季度公司稀释每股收益为0.0306元，同比增长78.95%[5] - 2023年第三季度公司加权平均净资产收益率为0.9830%，较上年度末减少2.1642个百分点[5] - 2023年第三季度公司总资产为11,181,897,626.51元，较上年度末减少4.31%[5] - 2023年第三季度公司归属于上市公司股东的所有者权益为5,963,079,013.89元，较上年度末增长3.57%[5] - 公司2023年9月30日流动资产合计为3,524,387,973.35元[11] - 公司2023年9月30日固定资产为7,291,221,345.94元[12] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为7,657,509,653.16元[12] - 公司2023年9月30日流动负债合计为1,490,342,704.19元[13] - 公司2023年9月30日非流动负债合计为3,563,407,554.01元[13] - 公司2023年前三季度，中闽能源股份有限公司营业总收入为1,105,430,345.44元，较去年同期略有下降[14] - 公司营业总成本为656,117,613.47元，其中管理费用为46,924,174.05元，较去年同期有所增加[14] - 公司2023年前三季度净利润为414,684,011.08元，较去年同期有所下降[15] - 综合收益总额为414,684,011.08元，归属于母公司所有者的综合收益总额为384,721,676.85元[16] - 每股基本收益为0.2022元，稀释每股收益也为0.2022元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为620,375,506.48元，较去年同期有所增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-657,731,653.06元，公司有较大的投资支出[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-901,237,004.19元，公司偿还了大额债务[17] - 现金及现金等价物净增加额为-938,593,150.77元，公司现金流量出现较大的负增长[17] - 期末现金及现金等价物余额为172,461,737.34元，较去年同期有所下降[17] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,567,479,890.16，流出小计为2,056,560,154.29，净额为-489,080,264.13[22] - 投资活动现金流入小计为1,688,185,290.36，流出小计为1,977,197,712.00，净额为-289,012,421.64[22] - 筹资活动现金流入小计为1,180,000,000.00，流出小计为862,386,921.98，净额为317,613,078.02[22] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为57,861股[8] - 福建省投资开发集团有限责任公司持有1,220,547,834股普通股，占持股比例64.14%[8] - 公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司和福建华兴创业投资有限公司等存在关联关系[9] - 云南能投资本投资有限公司持有公司股份19,868,963股[10] 资产状况 - 公司2023年9月30日流动资产合计为3,524,387,973.35元[11] - 公司2023年9月30日固定资产为7,291,221,345.94元[12] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为7,657,509,653.16元[12] - 公司2023年9月30日流动负债合计为1,490,342,704.19元[13] - 公司2023年9月30日非流动负债合计为3,563,407,554.01元[13] - 2023年第三季度，中闽能源股份有限公司流动资产为3,254,614,553.41元，较2022年底略有下降[18] - 非流动资产达到4,223,774,704.67元，较上年同期有所增长[19] - 公司资产总计为7,478,389,258.08元，与去年相比略有增长[20] 利润情况 - 2023年前三季度营业收入为33,582,072.06元，较去年同期有显著增长[21] - 营业利润为167,040,622.52元，较去年同期有所下降[21] - 净利润为167,027,868.48元，与去年同期相比略有下降[21] - 综合收益总额为167,027,868.48元，较去年同期有所减少[21] - 经营活动产生的现金流量为1,567,479,890.16元，较去年同期大幅增长[21]

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-038 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 2、审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的有关规定，会议同意对第九届董事会审计委员会委员 进行调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 和材料于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 30 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。 本次会议由董事长张骏先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名 ...

关于调整第九届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董 事会审计委员会委员的议案》，董事会同意对第九届董事会审计委员会委员进行 调整，调整情况如下： 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-039 中闽能源股份有限公司 | 名称 | 委员名单 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 许萍、林联青、温步瀛、唐晖、吴明 | 许萍 | 以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日 止。除上述调整外，公司第九届董事会其他委员会委员组成不变。 特此公告。 中闽能源股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 ...