会议时间 - 2024年8月28日召开第九届董事会第十二次临时会议[6] - 2024年8月30日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 2024年9月19日14:30召开股东大会[7] 参会情况 - 现场及网络出席278人，代表股份1,297,706,866股，占总股本68.1928%[10] - 中小股东和代理人273人，代表股份37,082,931股，占总股份1.9486%[12] 表决结果 - 2024年半年度利润分配预案同意1,297,021,266股，占比99.9471%[16] - 中小投资者同意36,397,331股，反对381,200股，弃权304,400股[16]

公司概况和发展战略 - 公司是福建省最早介入海上风电项目开发的风电企业之一，拥有丰富的海上风电开发经验[1] - 公司控股股东福建投资集团是福建省级国有资本投资公司，在获配省内海上风电资源方面具有优势[1] - 公司将紧跟国家清洁能源发展政策，践行"双碳"战略目标，立足福建并实施"走出去"发展战略[1] - 公司坚持以风能、太阳能等清洁能源发电项目投资、建设、运营为重点，自主开发与项目并购双轮驱动[1] - 公司将深化海上风电布局，积极创新"海上风电+"开发模式，努力将公司打造成为一流清洁能源企业[1] 项目开发情况 - 公司通过决策决定利用控股股东提供的长乐B区（调整）海上风电场项目商业机会，目前项目公司已设立，正在加速推进项目前期工作，项目有望在下半年完成核准[2] - 海上风电项目的开发周期一般为四年左右，如果下半年核准，预计何时可投入运营[3] 经营情况 - 公司富锦市二龙山镇30MW生物质热电联产项目于2022年4月投运，为消除设备缺陷，提升项目的运行可靠性，项目公司于2024年上半年开展锅炉改造，预计2024年10月底完成[2] - 公司每年减少的有息负债主要是存量风电项目按借款合同约定分年度分批归还的项目贷款[2] - 公司将根据所处行业特点、自身发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑制定年度利润分配方案[2] 信息披露 - 公司严格按照相关法律法规、规范性文件的监管要求履行信息披露义务，以提高公司透明度为目标，增强信息披露的主动性[3] - 公司将认真研究投资者的建议，根据不同区域项目运行特点、市场化交易结算等情况，披露相关信息[3]

会议信息 - 第九届董事会第十三次临时会议通知和材料于2024年9月10日送达全体董事[2] - 会议于2024年9月12日以通讯方式召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2023年度公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》[3] - 董事郭政对本议案回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[3]

业绩与分红 - 截至2024年6月30日，母公司期末未分配利润1,016,672,371.56元[16] - 拟向全体股东每股派现0.02元（含税），合计38,059,922.86元[16] - 现金红利占当期净利润11.13%，不送股不转增[16] 会议信息 - 股东大会股权登记日为2024年9月11日[8] - 现场会议9月19日14点30分在福州召开[13] - 网络投票9月19日进行[13]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级[4] 报告的核心观点 - 二季度福建省发电量同比上升,带动上半年业绩修复[2] - 海风资产"蓄势待注",福建风电"前景可期"[2] - 预计公司2024-2026年实现营业收入17.78\18.66\18.90亿元,实现归母净利润7.82\7.99\8.31亿元,同比增长15.3%\2.1%\4.0%[3][8] 报告分类总结 财务数据 - 2024H1,公司实现营业收入8.18亿元,同比下降1.59%;实现归母净利润3.42亿元,同比上升4.80%[1] - 2024Q2,公司完成发电量6.18亿千瓦时,同比提高23.79%;其中福建省项目5.48万千瓦时,同比上涨34.55%[2] - 2024H1公司营业成本为3.38亿元,同比降低2.03%[2] - 预计公司2024-2026年实现营业收入17.78\18.66\18.90亿元,实现归母净利润7.82\7.99\8.31亿元,同比增长15.3%\2.1%\4.0%[3][8] 业务情况 - 截至2024年6月30日,公司控股并网装机容量95.73万千瓦,其中风电项目装机容量90.73万千瓦[2] - 控股股东福建省投集团下属120万千瓦永泰抽水蓄能电站于23月4月全面投产,23年7月中标省内905万千瓦海风项目、23年9月底开工120万千瓦永安抽蓄电站[2] - 长乐B区(规划装机100MW)海上风电场项目的中选投资主体为公司控股股东福建投资集团,根据避免同业竞争承诺,将商业机会优先提供给公司[2]

业绩说明会信息 - 2024年9月13日10:00 - 11:30召开半年度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上证路演中心https://roadshow.sseinfo.com/[2][5] - 方式为上证路演中心视频和网络互动[2][3][5] 其他信息 - 2024年9月6日至9月12日16:00前可预征集提问[2][6] - 参加人员含公司党委书记等[5] - 联系部门为证券法务部，有电话和邮箱[7] - 2024年8月30日披露半年度报告及摘要[2]

投资者沟通 - 公司2024年8月参加中报业绩线上交流会2次[1] - 公司2024年8月接听投资者咨询热线15次[1][2] - 公司2024年8月通过上证e互动回复投资者问题3次[1][2]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 二季度风况资源较好弥补一季度电量下滑的不利影响，上半年利润略有增长 [4] - 公司首次中期分红,体现公司重视股东回报 [4] - 新增核准 10 万千瓦海风项目,期待未来海风持续审批带来的成长性 [4] - 福建省海风竞配有望加速,公司作为地方能源企业获取海风项目存在相对优势 [4] - 集团承诺注入 1.2GW 海风指标和 1.2GW 抽蓄指标,若后续兑现也将为公司带来规模和利润的显著增长 [4] 公司财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营业收入8.18亿元,同比下滑1.59%,实现归母净利润3.42亿元,同比增长4.8% [4] - 2024年上半年公司实现上网电量13.8亿千瓦时,同比下滑3.28%,其中福建省风电实现12.2亿千瓦时,同比下滑0.44% [4] - 2024年二季度公司实现上网电量6亿千瓦时,同比增长24.3%,其中福建省风电实现5.32亿千瓦时,同比增长34.7% [4] - 公司2024年上半年拟派发现金0.02元/股,对应分红率11.13% [4] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为6.93、7.04、7.7亿元,同比增长率分别为2.04%、1.6%、9.4% [5] 风险提示 - 海风项目核准不及预期,风资源不及预期 [4]

会议相关 - 公司第九届董事会第十二次临时会议于2024年8月28日召开[2] - 董事会定于2024年9月19日14:30召开2024年第一次临时股东大会[16] 财报与分红 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[3] - 2024年半年度利润分配预案每10股派0.2元，合计派38059922.86元[6] 关联交易 - 同意增加2024年度日常关联交易额度至15000万元[11] 制度制定 - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》[14]

舆情管理架构 - 成立领导小组，董事长和董秘任组长、副组长[5] - 证券法务部负责舆情监测收集和媒体信息管理[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8] - 处理原则为快速反应、做好沟通、积极面对[8] 保密与追责 - 内部人员对舆情信息保密，违规受处分[12] - 保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任权利[12]