（二）风控措施 1、公司使用自有闲置资金进行现金管理，是在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下实施，风险 可控。 2、为控制投资风险，公司使用自有闲置资金进行现金管理的投资范围为低风险、安全性高和流动性好 的投资产品。公司现金管理选择资信状况与财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受 托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、投资对公司的影响 在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金 使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东 利益的情形。 公司购买具体现金管理产品及到期结算后，根据财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定，进行 金融资产分类和相应的会计处理。 特此公告。 中闽能源股份有限公司董事会 2025年4月29日 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-016 中闽能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

纪要涉及的行业和公司 - 行业：新能源发电行业、绿电行业、海上风电行业 - 公司：中闽能源、海丰国际、福建省投资开发集团 纪要提到的核心观点和论据 中闽能源优势 - 资源优势：福建省海域受台湾海峡狭管效应影响，风能资源是中国最好之一，中闽能源作为省属国企拥有优质海风资源，海上风电项目利用小时数和发电效率突出，拥有近 30 万千瓦海上风电装机容量，61 万千瓦陆上风电、2 万千瓦光伏和 3 万千瓦生物质发电装机容量，60%以上利润来自海上风电 [3][11] - 项目优势：享有直配项目，无需竞价，电价高，投资收益率好；作为福建省内唯一清洁电力运营商和地方国企，获取优质直配项目有竞争优势，能获得更优质、高收益率绿电资产 [2][3][7] - 资产注入优势：控股股东福建省投资开发集团承诺注入平海湾三期等资产，2025 年 1 月启动永泰抽蓄项目 51%股权注入程序，未来闽投海电等子公司也可能注入，资产注入将提升盈利能力和利润中枢 [2][4][10] - 财务优势：整体 ROE 约 11%，海上风电子公司 ROE 超 22%，高于全国性绿电公司 [12] 行业政策影响 - 136 号文：预计下半年实施，规范新能源发电竞价机制，制定长期合理定价标准，缓解过低竞价问题，促进优质资源合理配置，提高整体投资回报水平，为企业提供稳定可预期发展环境 [2][9] - 绿电消纳：国家提出绿电消纳解决方案，提高绿电板块长期投资回报确定性，推动行业进入理性状态，改善供需关系，还有现金流改善、国补发放加速等边际改善 [2][5] 福建省海上风电情况 - 资源禀赋：岸线长，可供开发场址充沛，理论利用小时数 4000 - 4400 小时，最高超 4500 小时，远高于陆上风电、光伏及其他省份 [15] - 消纳情况：2024 年福建省用电量同比增速 7.8%，高于全国平均 6.8%，有效装机容量增速 5.9%，低于用电需求增速，供需偏紧，为海上风电竞争创造良好环境，十四五收官及未来十五期间具备长期成长性，无弃风问题，利用小时数稳定 [13] - 项目分配：2021 年起以竞配和直配并行分配海上风电项目，竞配通过报价等获取，直配由企业与政府协商定价，2022 年竞配将标杆 8 毛 5 压至两毛左右后趋稳回升 [17][18] - 竞价机制变化：广东取消低价作为海风竞配项目构成部分，福建省直配项目围绕标杆三毛三到三毛九，若直配价格达三毛九平价水平，利用小时数超 4000 且投资成本下降，绿电资产具备阿尔法特性 [19] 公司发展前景和盈利预测 - 发展前景：未来发展前景乐观，集团资产注入、获取优质直配项目等支撑长期成长空间，A股绿电行业估值约 12 倍，建议关注 [6] - 盈利预测：预计 2025 年利润约 9 亿元，对应 PE 12 倍；2026 年利润约 10 亿元，增速 8%；2027 年对应 PE 约 11 倍，若考虑新一轮海风项目分配和潜在资产注入，利润中枢远超 10 亿元 [25] 其他重要但可能被忽略的内容 - 海丰国际在优异资源禀赋、良好供需环境和政策推进下高速发展，带来竞争加剧，历史上海丰定价相对独立，2020 年国家出台新能源平价上网政策后，2022 年起并网海上风电不再纳入中央财政补贴，由地方接力推动 [16] - 福建省投资开发集团拥有风电、光伏、储能等丰富电力业务，整体资产规模约 1600 - 1700 亿，17%为电力资产，年收入超百亿，净利润约 20 亿以上 [23][24] - 中闽能源成长性驱动力来自福建省优质海风资源、集团资产注入、自身存量项目和地方政府直配新项目，如自主开发长乐黑松等直配项目收益好，将贡献新成长 [26]

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-017 中闽能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-011 中闽能源股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知 和材料于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 27 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。本 次会议由监事会主席游莉女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全 ...

关于第九届监事会第六次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《中闽能源股份有限公 司章程》的有关规定,中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")监事会依法 履行检查、监督职能,对公司第九届监事会第六次会议审议的相关事项进行了认 真的审查,发表如下意见: 一、关于公司 2024年度利润分配预案的意见 公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定,符合公司制定的《未来三年（2023-2025年）股东 回报规划》,符合公司实际经营发展情况,决策程序合法合规,不存在损害公司 股东利益的情形,同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2024 年年度报告的意见 中國能源股份有限公司监事会 五、关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的意见 公司 2025 年度日常关联交易预计为公司正常经营需要，符合相关法律法规 的规定，交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序 符合相关规定,同意本次日常关联交易预计并提交公司股东大会由非关联股东 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-010 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"或"中闽能源"）第九届董事 会第七次会议通知和材料于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事， 会议于 2025 年 4 月 27 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现 场方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事林联 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-012 中闽能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.083 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中闽能源股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 1. 鉴于公司已于2024年11月实施2024年半年度利润分配，每股派发现金红 利0.02元(含税)，共计派发现金红利38,059,922.86元(含税)，截至2024年12月 31日，公司总股本1,902,996,143 ...

中闽能源股份有限公司 审计报告 希会审字(2025)2093 号 目 录 | 一、审计报告 | | --- | | 二、财务报表 | | (一)合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 (6-7) | | 2. 合并利润表 (8) | | 3. 合并现金流量表 (9) | | 4. 合并股东权益变动表 . | | (二)母公司财务报表 | | 1. 母公司资产负债表 (12-13) | | 2. 母公司利润表 (14) | | 3. 母公司现金流量表 (15) | | 4. 母公司 股 东 权 益 变 动 表 | | 三、财务报表附注 (18-94) | | 四、证书复印件 | (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2093 号 审计报告 中闽能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中闽能源股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 ...

目 录 一、内部控制审计报告 ... . .. (1-2) 中闽能源股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)3520 号 二、证书复印件 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)3520 号 内部控制审计报告 中闽能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中闽能源股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 (一) 注册会计师资质证明 ( 二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...

中闽能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (温步瀛) 作为中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责, 主动了解公司经营状况,出席董事会、股东大会等相关会议,认真审议各项议案 并独立客观发表意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 本人温步瀛,男,1967年10月出生,中共党员,教授,博士。现任中闽能 源股份有限公司独立董事、福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授;兼 任福建福能股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董事。曾任福州大学 电气工程与自动化学院副院长，福州大学教务处副处长。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东及其附 属企业任职,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,任职符合《上市公司 独立董事 ...