华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于中闽能源股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复 华兴专字[2024]23008830189 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN Add : 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 申 话(Tel)-0591-8785257 Http://www.fihxcpa.com 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中闽能源股份有限公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函的回复 华兴专字[2024]23008830189号 上海证券交易所: 中闽能源股份有限公司(以下简称"公司"或"中闽能源")于近期收到贵所《关于中 闽能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》〈上证公函[2024]0528 号〉 (以下简称"《监管工作函》"),华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师")作为 中闽能源的年审会计师,对《监管工作函》中涉及会计师发表意见的问题进行了认真核查, 现回复如下: 问题 1.关于业 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海证券交易所《关于中闽能源股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》相关问题的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所下发的《关于中闽能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》（上证公函【2024】0528 号，以下简称"工作函"）的要求，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中闽能源股份有限 公司（以下简称"中闽能源"或"公司"）发行股份和可转换公司债券购买资产 并募集配套资金的独立财务顾问，对于工作函中的相关事项进行了专项核查，具 体情况如下： | 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | | --- | --- | --- | --- | | 装机容量（MW） | 50 | 50 | 50 | | 发电量（万千瓦时） | 16,281.78 | 15,253.04 | 15,820.80 | | 上网电量（万千瓦时） | 15,405.49 | 14,337.72 | 14,872.26 | | 上网电价（元/千瓦时） | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | 利用小时数 | 3,256.36 | ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－023 中闽能源股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"或"中闽能源"）于近期收到 上海证券交易所《关于中闽能源股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管 工作函》（上证公函【2024】0528号）（以下简称"《监管工作函》"），公 司对此高度重视，积极组织相关各方针对《监管工作函》中涉及的问题逐项进 行认真核查，现就《监管工作函》提及的问题回复如下： 问题1.关于业绩承诺及标的资产。 年报及相关公告显示，前期公司通过发行股份和可转债收购控股股东资产福 建中闽海上风电有限公司（以下简称中闽海电），控股股东做出三年业绩承诺， 将累计实现净利润作为业绩补偿的计算基础。中闽海电主要资产为福建莆田平海 湾海上风电场一期50MW项目和二期246MW项目，2021年实现归母净利润37,646万 元，业绩承诺完成比例为135.27%；2021 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0528 号 关于中闽能源股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 中闽能源股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－ 年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证 券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度 报告的事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定， 请你公司进一步补充披露下述信息。 1.关于业绩承诺及标的资产。 关于业绩承诺及标的资产。年报及相关公告显示，前期公司 通过发行股份和可转债收购控股股东资产福建中闽海上风电有限公 司（以下简称中闽海电），控股股东做出三年业绩承诺，将累计实 现净利润作为业绩补偿的计算基础。中闽海电主要资产为福建莆田 平海湾海上风电场一期 50MW 项目和二期 246MW 项目，2021 年实 现归母净利润 37,646 万元，业绩承诺完成比例为 135.27%；2021、 2022 年累计实现归母净利润 80,691.21 万元，业绩承诺完成比例为 104.07%；2021-2023 年累计实现归母净利润 124,40 ...

公司发展和资产注入 - 控股股东福建投资集团承诺在相关实体稳定投产后一年内启动资产注入程序。目前，莆田平海湾海上风电场三期项目已稳定投产，永泰抽水蓄能电站四台机组已全部投产发电，霞浦海电B区项目已获得核准 [1] - 公司将密切关注资产注入的可行性，并督促控股股东履行承诺 [2] 风电发电量和业绩预测 - 公司一季度发电量同比下降17.45%，主要受福建省内项目风资源状况和省外黑龙江风电项目限电率上升影响。公司预测2024年风电计划发电量32.06亿千瓦时 [2] 补贴和分红政策 - 莆田平海湾海上风电场三期项目的补贴合规性尚未获得最终核查确认，公司可再生能源补贴每年都有回款，近两年回款速度略有提升 [2][4] - 公司年度利润分配方案综合考虑投资者回报和公司发展需求，实行积极、持续、稳定的利润分配政策 [3] 海上风电开发和竞争优势 - 公司是福建省最早介入海上风电项目开发的企业之一，具有丰富的海上风电开发经验。控股股东福建投资集团在获配省内海上风电资源方面具有优势 [3] - 新增海上风电项目收益率受多种因素影响，海上风电具有风资源好、靠近负荷中心的特点，随着技术进步和管理效率提升，竞争力将进一步增强 [3] 新能源发展规划 - 公司未来将紧跟国家清洁能源发展政策，践行“双碳”战略目标，深化海上风电布局，探索产业融合发展新路径，努力打造一流清洁能源企业 [4] 控股股东支持 - 福建投资集团承诺将全力支持上市公司的发展，如发现与上市公司业务相关的资产运作、并购等商业机会，将优先提供给上市公司 [4]

| 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩说明会、策略会、线上及线下交流 | 8 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 10 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 6 | 中闽能源股份有限公司 2024 年 5 月份与投资者在信息披露范围内互动交流 情况：参加国信证券、招商证券、长江证券春季策略会 3 次；5 月 15 日召开 2023 年度业绩说明会（线上）；接待线上及线下交流 4 次（长江证券、华创证券、云 能资本及财通证券）；投资者来电 10 次及上证 e 互动线上问答 6 次，主要关注 控股股东资产注入进度、公司一季度发电量情况、公司发展优势、项目补贴到账 进度、未来项目增量等。 ...

中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建省投资开发集团 有限责任公司（以下简称"福建投资集团"）于近日向公司送达《关于提供长乐 B 区（调整）海上风电场项目商业机会的函》，在福建省 2023 年海上风电市场化 竞争配置（第一批）中，福建投资集团成为长乐 B 区（调整）海上风电场项目（以 下简称"长乐海电项目"）的中选投资主体，鉴于长乐海电项目与公司业务相关， 福建投资集团根据其出具的《关于避免同业竞争承诺函》，将上述商业机会优先 提供给公司选择。 2024 年 5 月 31 日，公司召开第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关 于利用长乐 B 区（调整）海上风电场项目商业机会的议案》，同意公司利用长乐 海电项目商业机会。审议该议案时，公司关联董事郭政、张骏、唐晖、吴明、杨 艳、张天敏回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如 下： 一、本次商业机会概述 根据福建省发展和改革委员会《关于福建省 2023 年海上风场市场化竞争配 置（第一批）的中选通知》和《关于长乐 B 区（调整）海上风电场项目前期工作 的函》，在福建省 2023 年海上风电市场化竞争配置（第一批）中，经评审、公 示 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在福建地区的光伏项目开发情况,包括与当地政府的合作以及争取更多资源 [1][2] - 公司的并购计划,主要集中在中东部地区 [1] - 大股东在福建省内资源分配方面的计划,包括竞争配置和直接配置两种方式 [1][2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** - 关于今年福建省的竞争配置项目的时间节奏和电价水平 [3][4][12][13] **回答者回应** - 福建省今年竞争配置项目的时间节奏可能会加快,预计在6月底7月初启动 [4] - 竞争配置和直接配置两种方式并存,各占一半左右,电价水平难以具体透露 [4][14] - 公司在福建的市场占有率较高,有信心在竞争中获得较多资源 [5][21] 问题2 **提问者询问** - 去年竞争配置项目的核准进度以及公司未来获取新资源的预期 [6][7] **回答者回应** - 去年竞争配置项目预计在今年7-8月完成核准 [6] - 大股东新获取的资源未来将优先考虑由公司开发,有利于公司扩大装机规模 [7][19] 问题3 **提问者询问** - 公司关于资产注入的时间安排和具体方案 [8][9][10] **回答者回应** - 海淀三期和永泰抽水蓄能项目的资产注入计划,需要等待相关审批和合规性确认 [9][10] - 公司与大股东就资产注入保持沟通,将在条件成熟时尽快推进 [9][10]

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-019 中闽能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会 议室 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 1,288,666,966 | 99.8916 | 1,397,300 | 0.1084 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：公司监事会 2023 年度工作报告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | ...

北京市盈科（福州）律师事务所 关于中闽能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市盈科（福州） 律师事务所 http://www.yingkelawyer.com/ 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 40 层 1 / 10 北京市盈科（福州）律师事务所 关于中闽能源股份有限公司 Tel: 86 591-88880033 Fax: 86 591-22855880 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中闽能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京市盈科（福州）律师事务所（以下简称 "本所"）接受中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会 ...