公司董事会换届 - 公司第十届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [1] - 公司于2025年10月31日召开第九届董事会第二十三次临时会议，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案 [1] - 公司提名郭政、张骏、吴明、唐晖、黄慧湄、庄旭阳为第十届董事会非独立董事候选人，提名刘丽军、林联青、许萍为独立董事候选人 [1]

董事会提名 - 中闽能源董事会提名许萍为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人要求 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在5%以上或前五股东任职及其亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在中闽能源连续任职不超6年[6] 被提名人资质 - 具备会计学教授职称，有5年以上相关全职经验[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月31日[7]

独立董事候选人条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[5] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[6] - 在公司连续任职未超过六年[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚者无资格[6] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评者无资格[6] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在中闽能源任职不超六年[7] 声明信息 - 2025年10月31日作出独立董事候选人声明[9]

董事会换届 - 第十届董事会将由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[2] - 2025年10月31日第九届董事会第二十三次临时会议审议通过换届选举议案[2] - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 董事任期 - 若董事候选人经股东会选举通过，任期自审议通过之日起三年[3] - 2025年第二次临时股东会选举前，第九届董事会继续履职[5] 现任董事 - 郭政自2021年9月2日起至今任公司董事[7] - 张骏2023年12月1日至今任董事[7] - 唐晖2022年11月15日至今任公司董事[8] 独立董事 - 林联青自2022年11月15日起至今任公司独立董事[10] - 许萍自2022年7月20日起至今任公司独立董事[10]

独立董事提名 - 公司提名刘丽军为第十届董事会独立董事候选人，承诺提名后参加培训并取得证明[1] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5] 任职资格情况 - 候选人未直接或间接持股1%以上或为前十股东亲属[2] - 候选人未在持股5%以上或前五股东任职及为亲属[2] - 候选人近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 候选人兼任境内独董公司不超3家[5] - 候选人在中闽能源任职不超六年[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名林联青为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 提名情况 - 被提名人兼任公司数未超3家，任职未超6年[5] - 提名人核实确认符合要求，声明时间为2025年10月31日[5][7]

独立董事任职要求 - 提名后需参加上交所最近一期培训并取得证明材料[1] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员不符合要求[4] 不良纪录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良纪录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[6] - 在中闽能源连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年10月31日[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月18日14点30分在福州国际大厦22层第一会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月18日，各平台有不同投票时段[5] - 本次股东会审议董事会换届选举相关议案[8] 议案情况 - 议案于2025年10月31日经第九届董事会第二十三次临时会议审议通过[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月12日[14] - 登记方式分三类，时间为2025年11月17日指定时段[18] 其他信息 - 股东会现场会期半天，参会股东费用自理[19] - 股东投票数按持股与应选董事人数计算[28]

董事会会议 - 第九届董事会第二十三次临时会议2025年10月31日召开，通知和材料10月28日送达董事[2] 换届提名 - 同意提名郭政等6人为第十届非独立董事候选人，任期三年[3] - 同意提名刘丽军等3人为第十届独立董事候选人，任期三年[6] 股东会安排 - 定于2025年11月18日召开第二次临时股东会[9]