会议召开 - 2024年召开12次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年审计委员会召开7次会议，战略等委员会各召开3次、3次、1次，独立董事均出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席并投赞成票[5] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计情况议题[8] - 2024年8月28日审议通过增加2024年度日常关联交易额度议案[8] 报告披露 - 2024年编制并披露2023年年度、2024年一、二、三季度报告[8] - 报告期披露2023年度内部控制评价报告，无重大和重要缺陷[9] 人事变动 - 2024年10月15日改聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年10月15日增补黄慧湄、庄旭阳为非独立董事候选人[10] - 2024年10月15日聘任纪志国为公司总法律顾问[10] 薪酬调整 - 2024年4月25日将独立董事薪酬标准调至9万元（税前）[11] - 2024年9月12日根据2023业绩考核并发放高管薪酬[11] 利润分配 - 2023年度和2024年半年度利润分配预案合规[11] 未来展望 - 2025年独立董事加强与管理层沟通并实地考察[12]

中闽能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (温步瀛) 作为中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责, 主动了解公司经营状况,出席董事会、股东大会等相关会议,认真审议各项议案 并独立客观发表意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 本人温步瀛,男,1967年10月出生,中共党员,教授,博士。现任中闽能 源股份有限公司独立董事、福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授;兼 任福建福能股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董事。曾任福州大学 电气工程与自动化学院副院长，福州大学教务处副处长。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东及其附 属企业任职,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,任职符合《上市公司 独立董事 ...

中闽能源股份有限公司 2024年度独立董事沭职报告 (林联青) 作为中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年度, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责, 主动了解公司经营状况,出席董事会、股东大会等相关会议,认真审议各项议案 并独立客观发表意见,切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 二、2024年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度,公司共召开 12 次董事会和 3 次股东大会,本人均亲自出席。本 人认真审阅各次会议材料,与公司管理层保持充分沟通,深入了解每项议案的背 景和具体内容,独立、客观、审慎地行使表决权,维护了全体股东,特别是中小 股东的利益。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票,没有对有关议案提出异 议的情形。出席会议具体情况如下: | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025－014 中闽能源股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：低风险、安全性高和流动性好的投资产品，包括但不限于结 构性存款、大额存单、国债逆回购等低风险产品。 ● 投资金额：不超过人民币 23 亿元，在上述额度内资金可滚动使用。 ● 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经中闽能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司选择购买低风险、安全性高和流动性好的 投资产品，但该类投资产品的收益率受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整 等因素的影响较大，实际收益存在一定不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，在保证公司日常经营需求和资金安全的前 提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，增加闲置资金的收益。 （二）投资金额 公司使用最高额度不超过人民币 23 亿元 ...

中闽能源股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中闽能源股份有限公司(以下简称公司)聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙) (以下简称希格玛所)作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,现将会计师事务所 2024 年 度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、资质条件 希格玛所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。 (4) 注册地址:陕西省西安市涪灞生态区沪灞大道一号外事大厦六层 (5) 首席合伙人: 曹爱民 (6) 截至 2024年 12月 31日,希格玛所拥有合伙人数量 61人,注册会计师人数 275 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 139 人。 (7) 希格玛所 2024年度经审计的收入总额为 37,738.51 万元，其中审计业务收入 31,449.57 万元，证券业务收入 12,342.49 万元。 (8) 希格玛所在 2024年度为 32 家上市公司提供年报审计服务, 上市公司主要行 业为制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设 ...

关于中闽能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：中闽能源股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：029-88275921 1、 关于中闽能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项 说明 2、 中闽能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于中闽能源股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0199 号 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0199 号 关于中闽能源股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 中间能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中闽能源股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司 资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财 ...

公司代码：600163 公司简称：中闽能源 中闽能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中闽能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

2024年关联交易情况 - 向海峡金桥财产保险股份有限公司买保险费预计3500万元，实际2580.26万元[4] - 接受福建中闽建发物业有限公司劳务，物业安保费等预计420万元，实际415.21万元[4] - 委托福建省闽投配售电有限责任公司销售产品，绿电交易服务费预计100万元，实际52.72万元[4] - 关联租赁交易预计187万元，实际99.46万元[4] - 中闽海电向福建省投资开发集团有限责任公司统借统贷借款利息预计3650万元，实际3388.43万元[4] - 在厦门国际银行股份有限公司存款业务，日存款余额预计不超15000万元，实际不超8015万元[4] 2025年关联交易预计 - 向海峡金桥财产保险股份有限公司购买保险服务预计3500万元，占同类业务99.86%[6] - 向福建中闽建发物业有限公司购买办公用品预计5万元，占同类业务17.04%[6] - 委托福建省闽投配售电有限责任公司开展绿电交易预计240万元，占同类业务100%[6] - 日常关联交易预计总金额5405.00万元（不含与关联人金融业务交易）[8] 金融业务预计 - 厦门国际银行存款日余额不超23.5亿元，利率不超0.95%-1.35%；结构性存款等业务余额不超20亿元，利率2.0%-3.0%；贷款余额不超10000.00万元，利率不超2.95%[7] - 兴业银行存款日余额不超21.3亿元，结构性存款等业务余额不超20亿元，贷款余额不超5.2亿元，对应利率分别不超0.95%-1.35%、2.0%-3.0%、2.95%[7][8] 关联公司业绩 - 海峡金桥财产保险股份有限公司2024年营收75696.83万元，净利润 -7838.89万元，资产总额186008.55万元，净资产46741.32万元[11] - 福建中闽建发物业有限公司2024年营收7503.90万元，净利润317.10万元，总资产4313.02万元，净资产924.53万元[11] - 福建省闽投配售电有限责任公司2024年营收8111.58万元，净利润1607.61万元，总资产39548.37万元，净资产25272.08万元[13] 关联公司信息 - 海峡金桥财产保险股份有限公司注册资本150000万元[10] - 福建中闽建发物业有限公司注册资本300万元[11] - 福建省闽投配售电有限责任公司注册资本20100万元[12] 其他 - 2025年4月27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案，需提交2024年年度股东大会审议[3] - 2025年度日常关联交易预计期间自股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止[9] - 公司与关联人交易主要为购买商品与服务等，定价以市场价格协商确定[28] - 关联人生产经营正常，履约能力强，前期关联交易正常履约，交易无重大风险[27] - 日常关联交易助于公司经营，合理配置资源，不损害公司及中小股东利益，不影响独立性[29]

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025－013 中闽能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) （以 下简称"希格玛会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 18 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、 自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。 1、基本信息 希格玛会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为陕西省西安市浐灞生 态区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人为曹爱民先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，希格玛会计师事务所拥有合伙人数量 61 人， 注册会计师人数 275 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 139 人。 希格玛会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 37,738.51 万元，其中 审计业务收入 31,449.57 万元，证券业务收入 12,342.49 万元。202 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估[1] - 三位独立董事无其他职务、无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]