董事会换届选举 - 公司第九届董事会任期即将届满，计划选举产生第十届董事会，新一届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事[30] - 董事会审议通过提名郭政、张骏、唐晖、吴明、黄慧湄、庄旭阳为第十届董事会非独立董事候选人[2][30] - 董事会审议通过提名刘丽军、林联青、许萍为第十届董事会独立董事候选人[6][30] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人主要来自控股股东福建省投资开发集团有限责任公司，在能源投资、企业管理、财务金融等领域拥有丰富经验[33][34][35][36] - 独立董事候选人包括高校教授和执业律师，专业背景涵盖电气工程、法学和会计学，符合独立董事任职资格要求[37][38] - 所有董事候选人均未受过证监会行政处罚或交易所纪律处分，具备担任董事的资格和能力[32] 股东会议安排 - 公司定于2025年11月18日14:30在福州市召开2025年第二次临时股东会，审议董事会换届选举相关议案[10][12] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年11月18日9:15至15:00[12][13] - 董事选举将采用累积投票制，股东可集中或分散行使其投票权[5][9][28] 会议审议程序 - 董事会换届选举议案已获得第九届董事会第二十三次临时会议全票通过，同意票9票，反对票0票，弃权票0票[4][8] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，选举结果通过后，第十届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[5][9][31] - 在

公司董事会换届 - 公司第十届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [1] - 公司于2025年10月31日召开第九届董事会第二十三次临时会议，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案 [1] - 公司提名郭政、张骏、吴明、唐晖、黄慧湄、庄旭阳为第十届董事会非独立董事候选人，提名刘丽军、林联青、许萍为独立董事候选人 [1]

董事会提名 - 中闽能源董事会提名许萍为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人要求 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在5%以上或前五股东任职及其亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在中闽能源连续任职不超6年[6] 被提名人资质 - 具备会计学教授职称，有5年以上相关全职经验[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月31日[7]

独立董事候选人条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[5] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[6] - 在公司连续任职未超过六年[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚者无资格[6] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评者无资格[6] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在中闽能源任职不超六年[7] 声明信息 - 2025年10月31日作出独立董事候选人声明[9]

董事会换届 - 第十届董事会将由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[2] - 2025年10月31日第九届董事会第二十三次临时会议审议通过换届选举议案[2] - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 董事任期 - 若董事候选人经股东会选举通过，任期自审议通过之日起三年[3] - 2025年第二次临时股东会选举前，第九届董事会继续履职[5] 现任董事 - 郭政自2021年9月2日起至今任公司董事[7] - 张骏2023年12月1日至今任董事[7] - 唐晖2022年11月15日至今任公司董事[8] 独立董事 - 林联青自2022年11月15日起至今任公司独立董事[10] - 许萍自2022年7月20日起至今任公司独立董事[10]

独立董事提名 - 公司提名刘丽军为第十届董事会独立董事候选人，承诺提名后参加培训并取得证明[1] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5] 任职资格情况 - 候选人未直接或间接持股1%以上或为前十股东亲属[2] - 候选人未在持股5%以上或前五股东任职及为亲属[2] - 候选人近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 候选人兼任境内独董公司不超3家[5] - 候选人在中闽能源任职不超六年[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名林联青为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 提名情况 - 被提名人兼任公司数未超3家，任职未超6年[5] - 提名人核实确认符合要求，声明时间为2025年10月31日[5][7]

独立董事任职要求 - 提名后需参加上交所最近一期培训并取得证明材料[1] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员不符合要求[4] 不良纪录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良纪录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[6] - 在中闽能源连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年10月31日[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月18日14点30分在福州国际大厦22层第一会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月18日，各平台有不同投票时段[5] - 本次股东会审议董事会换届选举相关议案[8] 议案情况 - 议案于2025年10月31日经第九届董事会第二十三次临时会议审议通过[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月12日[14] - 登记方式分三类，时间为2025年11月17日指定时段[18] 其他信息 - 股东会现场会期半天，参会股东费用自理[19] - 股东投票数按持股与应选董事人数计算[28]