财务表现 - 2024年第一季度，中闽能源营业收入为465,302,225.71元，同比下降16.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为212,703,632.88元，同比下降22.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为174,747,486.57元，同比下降35.29%[4] - 总资产为11,630,049,170.74元，较上年度末增长0.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,467,791,882.95元，较上年度末增长3.48%[5] - 主要受风况影响，导致经营活动产生的现金流量净额下降35.29%[6] - 公司2024年第一季度营业收入为8,866,529.48元，较去年同期下降18.1%[18] 股东情况 - 福建省投资开发集团有限责任公司持有中闽能源64.14%的股份，为最大股东[6] - 云南能投资本投资有限公司、国投电力控股股份有限公司等为前十名股东[6] - 云南能投资本投资有限公司持有公司股份3,318,139股、信用证券账户持有公司股份21,428,924股[8] - 中国银行股份有限公司新增转融通出借股份数量为0股，占比0.00%[10] 现金流量 - 中闽能源股份有限公司2024年3月31日的货币资金为738,437,687.07元，较上期增长199,940,337.29元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为174,747,486.57元，较去年同期减少35.4%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为442,092,307.20元，较去年同期增长198.3%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-122,899,456.48元，较去年同期减少119.8%[16] - 现金及现金等价物净增加额为493,940,337.29元，较去年同期增长276.6%[17] - 公司2024年第一季度营业利润为8,326,293.35元，较去年同期增长15.7%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为36,729,417.48元，较去年同期下降88.9%[20]

存货项目信息更正 - 存货项目下的子科目信息列示有误，现予以更正[2] - 存货项目中数据资源部分更正前后数据一致[2] 信息披露质量提升 - 公司将进一步加强定期报告的复核工作，提高信息披露质量[3] 报告更正公告 - 中闽能源2024年第一季度报告更正公告[1]

市场扩张和并购 - 公司发行股份和可转债购买中闽海电100%股权[15] 业绩总结 - 中闽海电2021 - 2023年累计净利润达124,407.96万元，完成业绩承诺[23] - 承诺年度内标的资产派息80,947.26万元[24] 其他新策略 - 公司聘请评估公司对标的资产进行减值测试[25] - 截至2023年12月31日标的资产未减值[29]

财务数据 - 2023年底公司总股本为1,902,996,143股[8] - 2023年公司总资产115.24亿元，营业收入17.32亿元，归属上市公司所有者权益62.50亿元，净利润6.78亿元[9] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利190,299,614.30元（含税）[25] 业务数据 - 2023年公司累计完成上网电量284,295万千瓦时[9] - 截至2023年底公司控股并网装机容量95.73万千瓦，其中风电90.73万千瓦，光伏2万千瓦，生物质发电3万千瓦[9][10] - 2023年公司权属各项目累计完成发电量293,544.05万千瓦时[33] 运营数据 - 2023年福建省内陆上风电项目平均利用小时数为2744小时，海上风电为3905小时，黑龙江省三个风电项目平均利用小时数为2443小时，新疆光伏项目利用小时数为1577小时[10] - 2023年公司开展集中学习95场次，读书班21场次，党课16场次，参加学习1400余人次[11] - 2023年公司发展党员10人，年底共有党员142人[12] - 2023年公司召开股东大会2次、董事会10次、监事会6次[18] - 2023年公司修订《董事会审计委员会工作细则》等三项制度[18] - 报告期内公司披露定期报告4份、临时公告46份，2022 - 2023年度获上交所信息披露工作A级评价[21] - 2023年公司召开三次线上业绩说明会，回复上证e互动平台投资者提问59个[22] - 2023年公司接待150余家机构投资者及券商分析机构调研，2022 - 2023年度获福建省上市公司协会投资者关系管理A级评价[23] - 2023年公司各权属企业开展应急演练69次，1090人次参加，成功防御4次台风[30] 人员与公益 - 报告期内提拔中层管理干部1人、交流干部13人、对外招聘23人[41] - 消费扶贫采购总金额15.32万元[44] - 向福清市城头镇新楼村小学捐赠助学款2万元[44] - 向连江县苔菉镇琇邦村资助资金5万元用于老人活动中心火灾后重建[44] - 向连江县黄岐镇赤才村资助资金5万元用于码头值班楼建设[44] - 向福清市三山消防救援站捐赠物资价值1.17万元[47]

关联交易预计 - 2024年向海峡金桥财产保险股份有限公司购买保险费预计3500万元，较2023年实际增长约38.26%[11] - 2024年接受福建中闽建发物业有限公司劳务预计420万元，较2023年实际增长约11.23%[11] - 2024年中闽海电支付福建省投资开发集团有限责任公司统借统贷借款利息预计3650万元[14] - 2024年厦门国际银行股份有限公司存款业务日存款余额预计不超4000万元，存款利率不超1.35%[14] 关联交易实际 - 2023年向海峡金桥财产保险股份有限公司购买保险费实际发生2531.47万元[9] - 2023年接受福建中闽建发物业有限公司劳务实际发生377.61万元[9] - 2023年中闽海电支付福建省投资开发集团有限责任公司统借统贷借款利息实际发生3405.84万元[9] - 2023年厦门国际银行股份有限公司存款业务日存款余额实际不超23777.95万元[9] 关联公司财务 - 截止2023年12月31日海峡金桥财产保险股份有限公司资产总额202202.58万元，净资产53661.01万元[17] - 福建中闽建发物业有限公司2023年营业收入10897.56万元，净利润214.99万元，截至2023年12月31日总资产4458.06万元，净资产800.92万元[18] - 福建省闽投配售电有限责任公司2023年营业收入7697.89万元，净利润2087.53万元，截至2023年12月31日总资产41831.02万元，净资产25023.26万元[20] - 福建省投资开发集团有限责任公司2023年第三季度营业收入778631万元，净利润170053万元，截至2023年9月30日总资产15695622万元，净资产7133189万元[21] - 福建闽信投资有限公司2023年营业收入18172.70万元，净利润4746.84万元，截至2023年12月31日总资产798202.46万元，净资产698682.74万元[24] - 厦门国际银行股份有限公司2023年第三季度营业收入97亿元，净利润17亿元，截至2023年9月30日总资产11271亿元，净资产884亿元[26] - 兴业银行股份有限公司2023年营业收入2108亿元，净利润777亿元，截至2023年12月31日总资产101583亿元，净资产8077亿元[28] 关联公司注册 - 福建中闽建发物业有限公司注册资本300万元[18] - 福建省闽投配售电有限责任公司注册资本20100万元[19] - 福建省投资开发集团有限责任公司注册资本1000000万元[21] - 厦门国际银行股份有限公司注册资本1549664.5024万元[25] 关联交易评价 - 日常关联交易基于公司正常业务和实际经营需要[32] - 交易价格公平合理，关联人信誉和财务状况良好[32] - 关联交易可降低公司经营风险，利于业务持续开展[32] - 关联交易不会损害公司及中小股东利益[32] - 关联交易不会对公司财务和经营成果造成重大不利影响[32] - 关联交易不会影响公司独立性，公司不会依赖或被关联人控制[32] 其他 - 2024年4月25日公司九届五次董事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年5月20日14点30分在福建福州召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 本次股东大会审议15项议案，已提前审议通过[7] 议案相关 - 议案2024年4月27日披露，多家媒体及网站可查[8] - 第10、15项为特别决议议案[9] - 第4、5等多项议案对中小投资者单独计票[9] - 第7项议案关联股东回避表决，有4家关联股东[9] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月15日[14] - 会议登记2024年5月19日进行，地点在证券法务部[16] 其他 - 股东大会现场会期半天，股东食宿交通自理[17]

分红与资金管理 - 2023年度以1,902,996,143股为基数，每10股派现金红利0.5元，共派95,149,807.15元[4] - 2024年度公司和子公司用不超22亿元闲置资金现金管理[6] 关联交易与借款 - 2024年不含关联存贷款，预计日常关联交易7,857万元[6] - 2024年预计厦门国际银行日存款不超4000万元，兴业银行日存款不超20亿元、贷款不超5亿元[6] - 2024年计划新增借款17亿元，归还到期借款10亿元[7] 薪酬调整 - 独立董事薪酬从每人每年6万元调至9万元[11] - 2023年度董事长、总经理年薪系数1，副总经理等为0.9[11] 议案表决 - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 关联交易议案非关联董事表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] - 独立董事薪酬议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[11] - 减值测试报告审议通过，表决同意7票，反对0票，弃权0票[12] - 简易程序发行股票议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，待股东大会审议[12][13] - 召开股东大会议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[13] 其他 - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超净资产20%[12][13] - 2024年5月20日14:30在福州召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[13]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务、无利害关系且符合独立性要求[1]

业绩分配 - 公司2023年度以1,902,996,143股为基数，每10股派0.5元现金红利，共派95,149,807.15元[3] 资金使用 - 2024年公司和子公司用不超22亿闲置资金现金管理，期限至2024年年度股东大会[5] 关联交易 - 2024年不含关联存贷款，公司预计关联日常交易7,857万元[6] - 公司预计在厦门国际银行日存款不超4,000万元[6] - 公司预计在兴业银行日存款不超20亿、贷款不超5亿[6] 会议表决 - 《公司监事会2023年度工作报告》等多项报告表决全票通过[3][4][5]

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2] - 各月召开多次会议审议报告及确定年报审计安排[2][3][4] 审计相关评价 - 认为华兴会计师事务所具备资质且履职尽责[5] - 认为财务报告合规，内控体系无重大缺陷[5][6]