证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-020 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次临时会议 通知和材料于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2024 年 5 月 20 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。 本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于确定公 司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核指标的议案》。 董事会同意薪酬与考核委员会制定的各高级管理人员 2024 年度经营业绩考 ...

业绩总结 - 公司实现营业收入17.32亿元，同比减少3.3%[2] - 公司归属于上述公司股东的净利润为6.78亿元，同比减少6.91%[2] - 公司基本每股收益为0.3565元，比上年同期减少22.33%[2] 财务状况 - 公司2023年总股本为19.02亿股，总资产为115.24亿元[1] - 公司市场负债率为44.21%，比上年同期减少4.88个百分点[2] - 公司资产负债率在同行业中处于较低水平，资本结构稳健[5] 分红情况 - 公司向全体股民每10股派发现金红利0.5元，合计派发现金红利9515万元[2] 业务展望 - 公司将紧跟国家清洁能源发展政策，践行双碳战略目标，积极推动科技创新[6] 生产情况 - 公司在福建省所属陆峰平均利用小时数为2744小时，海峰平均利用小时数为3905小时[4]

ESG 管理与提升 - 公司作为清洁能源发电企业,一直关注和重视ESG管理工作,在日常生产经营中践行可持续发展理念,推动公司绿色发展[1] - 公司积极履行环保责任、社会责任和公司治理责任,并在定期报告和社会责任报告中披露相关情况[1] - 未来公司将对标行业先进,深化推进ESG管理,提升公司ESG管理水平[1] 同业竞争与资产注入 - 为避免同业竞争,公司控股股东福建投资集团承诺在符合条件后,将闽投海电、宁德闽投、霞浦闽东等海电资产与上市公司协商启动资产注入程序[3] - 福建投资集团还承诺,如发现未来在境内与上市公司业务相关的资产运作、并购等商业机会,将优先提供给上市公司[3] 海上风电项目进展 - 莆田平海湾海上风电场三期项目的补贴合规性尚未获得最终核查确认,公司正在等待相关部门公布最终核查结果[4] - 公司生物质项目补贴应收款为3844万元,目前暂未收到国家电网公司补贴结算通知[5] 公司优势与发展规划 - 公司拥有丰富的海上风电开发、建设经验,控股股东福建投资集团在获配省内海上风电资源方面也具有优势[7][10] - 2024年公司将坚持自主开发与外延并购双轮驱动,全力以赴提升资源获取能力,在多个区域开拓光伏、风电等清洁能源项目[8] - 公司将深化海上风电布局,积极创新"海上风电+"开发模式,探索产业融合发展新路径[14] 经营业绩分析 - 公司2023年度业绩下降的主要原因为福建省内项目风资源状况不及上年同期,导致发电量同比减少[12] - 风电项目的盈利状况与项目所在地的风速等气候条件高度相关,存在随风资源等气候条件变化而波动的风险[12]

中闽能源股份有限公司 2024 年 4 月份与投资者在信息披露范围内互动交流 情况：因进入年报静默期，故停止接待外来机构调研；投资者来电 3 次及线 上互动问答 4 次，主要关注公司一季度发电量情况、项目补贴申报进度、未来项 目增量等。 | 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 券商交流会、公司现场座谈会及线上交流 | 0 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 3 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 4 | ...

中闽能源股份有限公司 ZHONGMIN ENERGY CO.,LTD. 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 20 日 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案 | 1：公司董事会 2023 年度工作报告 6 | | | 议案 | 2：公司监事会 2023 年度工作报告 11 | | | 议案 | 3：公司 2023 年度财务决算报告 14 | | | 议案 | 4：公司 2023 年度利润分配预案 17 | | | 议案 | 5：公司 2023 年年度报告及摘要 18 | | | 议案 | 6：关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案 19 | | | 议案 | 8：公司 2024 年度信贷计划 29 | | | 议案 | 9：公司 2024 年度预算草案 30 | | | 议案 | 10：关于修订《公司章程》的议案 32 | | | 议案 | 14：关于调整公司独立董事薪酬的议案 | 63 | | 议案 | 15：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 ...

业绩总结 - 公司2024年Q1业绩受风况影响，营业收入和归母净利润同比下降[1] - 营业收入在2023年出现下滑，但在2024年至2026年有望逐年增长[6] - ROE在2023年至2026年间保持在11%左右，表现稳定[6] - 每股收益预计在2026年将达到0.46元，呈现逐年增长的趋势[6] 未来展望 - 公司看好福建风资源长期价值，预计2024-2026年营业收入和归母净利润将逐年增长[2] 评级及财务状况 - 维持对公司的“增持”评级，对应的PE倍数为10.1倍[3] - 公司资产总计在2026年预计将达到13555百万元，呈逐年增长趋势[6] - 资产负债率在2022年至2026年间逐年下降，财务状况逐渐改善[6] 证券交易相关 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[10] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[10] - 长城证券具备中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[10]

重要内容提示: 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三)上午 10:00-11:30 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－018 中闽能源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点: 上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三)至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 (zmzqb@zmny600163.com)进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上就投资者 普遍关注的问题进行解答。 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中闽能源股份有限公司 2023 年年度报 告》及摘要。 ...

关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金之 限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 748,834,808 股。 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-017 中闽能源股份有限公司 本次股票上市流通总数为 748,834,808 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 10 日。 一、本次限售股上市类型 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次限售股上市类型为发行股份 和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份和可转换公司 债券购买资产中的限售股 689,837,758 股及限售可转换公司债券转股形成的限售 股 58,997,050 股解禁上市流通。 （一）证券发行核准情况 2019 年 12 月 4 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准中闽能源股份有 限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产 并募集配套资金的批复 ...

（一）证券发行核准情况 2019 年 12 月 4 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准中闽能源股份 有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2663 号），核准公司向福建 省投资开发集团有限责任公司（以下简称"投资集团"）发行 689,837,758 股股份 和 2,000,000 张可转换公司债券购买相关资产、非公开发行可转换公司债券募集 配套资金不超过 56,000 万元。 （二）证券登记情况 国泰君安证券股份有限公司 关于中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券 购买资产并募集配套资金之限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中闽能源股 份有限公司（以下简称"中闽能源"、"公司"、"上市公司"）发行股份和可 转换公司债券购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对本次交易所涉及的限售股份解禁上市流通的情况进 行了专项核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入17.3亿元，同比下滑3.3%，归母净利润6.79亿元，同比下滑6.9%，超出预期[1] - 公司2024年一季度实现营业收入4.65亿元，同比下滑16.1%，归母净利润2.13亿元，同比下滑22.2%，符合预期[1] - 公司2024Q1实现发电量8亿千瓦时，同比下滑17.45%，归母净利润2.13亿元，同比下滑22.2%[3] 未来展望 - 集团承诺注入1.2GW海风指标和1.2GW抽蓄指标，保障未来几年盈利的持续性[3] - 未来福建海风审批方式有望更加合理，预计新增项目收益率有望大幅提高[4] - 公司2024-2025年归母净利润预测分别为6.93、7.04亿元，2026年预测7.7亿元，维持“买入”评级[5] - 海风项目运营利润预计资本金IRR超过15%[4] 市场扩张和并购 - 公司市净率为1.4，市盈率分别为12.0、12.9、12.7、12.5、11.4[6] 其他新策略 - 行业投资评级分为看好、中性和看淡三种[14] - 公司采用相对评级体系，投资者应综合考虑个人情况和其他因素做出买卖决定[15] - 本报告采用沪深300指数作为基准指数[16]