北汽福田汽车股份有限公司 独立董事工作制度 （2005 年 12 月 5 日第一次临时股东大会批准；2007 年 11 月 26 日第一次修订；2019 年 2 月第二次修订； 2020 年 1 月第三次修订；尚需股东大会批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规 和公司章程的规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照国家相关法律、法规和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第五条 公司应当按照公司章程和本制度的规定，聘任适当人员担任独 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—019 截至 2024 年 2 月 2 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。 决议如下： 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 24 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯 董事会的通知及《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<独立 董事工作制度>及废除<独立董事发表独立意见的管理办法>的议案》、《关于修订相关专门 委员会议事规则、<募集资金管理制度>及废除<独立董事年报工作制度>的议案》。本次会 议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会提名/治理委员会召开会议，对全部议案进行了认真审核，发表了同意 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会提名/ 治理委员会议事规则 （2019年11月第1次修订、2024年2月2日第2次修订） 一、总 则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高管人员的产生，完善公司治 理结构，提高公司的治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北汽福田汽车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立董事会提名/ 治理委员会 （以下简称"提名/ 治理委"），并制定本议事规则。 第五条 提名/治理委设主任委员1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由提名/ 治理委委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名/治理委委员必须具备以下条件： 第二条 提名/治理委是董事会下设的专门咨询机构，主要负责公司董事、高管人员的提名和公司治理的 完善及规范运作，向董事会报告工作，对董事会负责。 提名/治理委的方案须提交董事会审议决定。 二、人员组成 第三条 提名/治理委由五名董事组成，其中独立董事应过半数。提名/ 治理委可聘请专家顾问，并可支 付适当的报酬。 第四条 提名/治理委委员由董事提名，由董事会选举产生。 （一） ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—018 决议如下： （1）同意北汽福田汽车股份有限公司诸城厂区车架纵梁辊压生产线项目建设投资方 案及资金筹措方案。项目总投资 7500 万元，资金来源为自有资金。 （2）授权经理部门办理相关具体事宜。 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 18 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于投资建设诸城厂区车架纵梁辊压生产线项目的议案》。本次会 议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会投资管理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。 截至 2024 年 1 月 29 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 75 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,187,740,530 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 52.8928 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长常瑞主持本 次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-017 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

北京市中伦律师事务所 关于北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 关于北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北汽福田汽车股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北汽福田汽车股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张宇侬律师、徐浩诚律师（以下简称"本 所律师"）参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规和其他规范性文 件，以及《北汽福田汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北汽 福田汽车股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《公司股东大会议事规 则》"）的规定，本所律师为本次股东大会出具本法律意见书。本法律意见书仅供 公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使 ...

福田汽车业务表现 轻卡业务 - 福田轻卡实现大幅增长,主要得益于公司固有的轻卡龙头地位和规模经济优势,以及公司早期就开始转型升级,在蓝牌法规新产品导入和转型方面做到了80%左右的切换力度[1] - 公司在轻卡行业内主导高端化、差异化、合规化、场景化,2023年推出了全新混动轻卡和AMT轻卡,混动轻卡2023年实现2100台左右销量,目标市场占有率45.64%位列第一;AMT轻卡实现销量3600台左右,目标市场占有率达86.3%[1] - 2024年公司轻卡增量主要来自新能源、混动、AMT、皮卡新产品及出口[1] 新能源渗透率 - 受益于新能源路权及补贴政策延续,轻卡新能源保持相对稳定增长,2023年轻卡新能源渗透率在11.7%左右[2] - 未来随着国家及地方路权、降碳要求,以及三电成本的下降、基础设施进一步完善,2024年预计轻卡新能源渗透率将进一步提升至13-15%[2] 南方市场表现 - 2023年公司南方战略起步较好,各业务组织基本调整到位,最终实现销量11.7万辆,同比增长53.9%,目标市场占有率13.9%,同比提升4.1个百分点[3] 整体业绩 - 2023年公司实现销量63.1万辆,同比增长37.14%,新能源实现翻番增长,海外出口创历史新高,成为利润增长的主要来源之一[4] - 销量提升带来重卡产业链利润增长,公司持续推动全价值链降本增效,保证主营业务利润持续增长[4] 未来规划 - 公司预计2024年燃气重卡行业会持续增长,市场容量在25万-30万台,公司2024年燃气重卡计划销量4.5万台,同比增长150%[5][6] - 海外重卡2023年公司销量2万台左右,预计2024年同比增长10-15%[6]

业绩情况 - 2023年公司商用车实现销量63.1万辆，同比增长37.2%，其中新能源实现翻倍增长，销量达到4万辆[1] - 2023年公司共销售1.8万辆燃气重卡，今年预计会持续增长[2] - 公司大中客的新能源渗透率已达70%左右，轻客的渗透率在25%左右，轻卡渗透率低一点，但轻卡的基盘销量大，2023年销量约45万辆，轻卡新能源的增长空间巨大[3] 新能源发展 - 公司在新能源领域已经进行了强大的技术储备，有自己的三电工厂，自产电池包、MCU和VCU等[4] - 2022年福田新能源车销售了约22,000辆，2023年超过40,000辆，2024年计划达到8万到9万辆[4] - 公共领域电动化试点政策将为新能源发展带来更大的机遇[3] 客车市场 - 大中客2023年行业销量约9.2万辆，公司认为2024年大中客会有5%左右的增长[5] - 轻客市场2023年实现突破，销量约40万，同比增长25%，公司预计2024年增速在5-10%左右[5] - 2023年公司轻客销量5.3万辆，同比增长42%，市占率13.29%，同比增长1.59个百分点；2024年公司轻客增速预计在50%以上[5]

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：福田汽车 股票代码：600166 2024 年 1 月·北京 1 目 录 2 议案一、《关于董事会授权经理部门2024年度公司融资授信额度的议案》 议案二、《关于2024年度向非关联方提供担保计划的议案》 议案三、《关于2024年度向关联方提供关联担保计划的议案》 议案四、《关于2024年度关联交易计划的议案》 议案五、《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 议案六、《关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案》 议案一： 北汽福田汽车股份有限公司 关于董事会授权经理部门 2024 年度公司融资授信额度的议案 各位股东： 现就《关于董事会授权经理部门 2024 年度公司融资授信额度的议案》向股 东大会做汇报。 一、公司融资战略 银行融资作为支持福田汽车整车生产经营业务、金融服务业务以及公司投资 需求的基本融资方式，其筹资速度快、弹性强，在为公司提供资金支持，保障资 金足额、及时到位方面发挥了重要的作用。目前银行融资仍是公司主要的融资方 式，董事会批准的融资授信额度则是公司资金足额到位的有效保障。 福田汽车在资 ...