证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025-026 北汽福田汽车股份有限公司 九届三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 1 月 24 日、2025 年 3 月 14 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开九届三次监事会的预备通知、 正式通知。 2025 年 4 月 14 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了九届三次 监事会的系列议案。 公司九届三次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司 1 号楼 1 层 106 会议室以现场方式召 开。监事会主席蔡恩禹主持了本次会议。会议应到监事 9 名，实到监事 9 名，其中现场参 会监事 7 名，以视频方式参会董事 2 名。董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员现场列 席了会议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体出席会议的监事对相关议案进行了审议，监事会以 9 票同意，0 票 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025-025 公司九届三次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司 1 号楼 108 会议室以现场结合视频方 式召开。董事长常瑞主持了本次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中现场参 会董事 8 名，以视频方式参会董事 3 名。 7 名监事、董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员现场列席了会议，2 名监事视频 列席了会议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 北汽福田汽车股份有限公司 九届三次董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 24 日、2025 年 3 月 14 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事分别发出了关于召开九届三次董 事会的预备通知、正式通知。 2025 年 4 月 14 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了九 届三次董事会的系列议案。 （一）全体出 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025-028 北汽福田汽车股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配及公积金转增股本的公 告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进行利润分配，也 不进行公积金转增股本。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 -83,903,097.04 元 （ 合 并 数 据 41,913,726.65 元 ）， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 -4,412,017,460.95 元，2024 年末母公司可供分配利润为-4,495,920,557.99 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规 定，鉴于 2024 年末母公司未分配利润为负，尚不符合分红条件，综合考虑公司发展及 资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益, 经公司董事会决 议，2024 年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本 ...

北汽福田汽车股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) ■ 门 n 门 门 门 门 Π Π 门 Π 门 门 门 门 专项核查报告 北汽福田汽车股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 ■ 门 门 门 П П П 7 目 录 门 ■ 门 门 门 门 门 l [] nornton 北汽福田汽车股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A009493 号 北汽福田汽车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"福田 汽车公司")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《北汽福田汽车股份有限公司 2024年度营业收 入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核 查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指 ...

北汽福田汽车股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） n n 门 n n 门 n 门 门 Π 门 [] Π __ ornton 内部控制审计报告 门 [] 门 门 [] 致同审字(2025) 第 110A015629 号 北汽福田汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"福田汽车公司")2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是福田汽车公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、报告期内本人的基本情况 专业背景：金融 福田汽车任职情况：①任职独立董事情况：2023 年 12 月 26 日，公司召开 2023 年第 五次临时股东大会，本人当选公司第九届董事会独立董事；②任职专门委员会情况：2024 年 1 月 5 日起任提名/治理委员会主任委员/会议召集人、审计/内控委员会委员、薪酬与 考核委员会委员。 其他任职：慧为（珠海横琴）私募基金管理有限公司总经理、投资决策委员主任；上 海圣蔚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；广州慧石投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人；广东省创业投资协会副秘书长；南开大学广州校友会副会长；天津大学 经管学部业界导师；博研商学院"天河同舟大学堂"企业家班级导师。 报告期内，本人已对 2024 年 1-12 月期间任独立董事的独立性情况进行了自查，不存 在任何影响本人独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定， 并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、本人 2024 年度履职概况 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董事， 在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人专业背景为财会，现任北京工业大学经济与管理学院党委委员、工商管理系系主任、 工商管理教师党支部书记、合众财产保险股份有限公司独立董事以及中国商业会计学会理事。 2022 年 11 月 15 日，在公司召开的 2022 年第四次临时股东大会上，我当选为公司第九届董 事会独立董事。此外，本人还担任审计/内控委员会主任委员及会议召集人、薪酬与考核委 员会委员、提名/治理委员会委员。 二、本人 2024 年度履职概况 （一）出席会议及发表意见情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会、专门委会议及独立董事专门会 议，对相关议案进行审议和表决，并全部投同意票、发表了同意意见，具体如下： | | 出席 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人的基本情况 专业背景：经济管理 （一）本职及其他兼职 本职：南开大学商学院副教授 兼职：宁波斯贝科技股份有限公司独立董事兼薪酬与考核委员会主任、天津企业文 化研究会副会长 （二）福田汽车任职情况 独立董事任职：2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，本人 当选公司第九届董事会独立董事 专门委员会任职：薪酬与考核委员会主任委员/会议召集人、审计/内控委员会委员、 提名/治理委员会委员 （三）独立性情况 报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，并已将自查情况报告提交 公司董事会。 二、本人 20 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"管理办法"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"规范运作"）、《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章， 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的情 形，符合管理办法中关于独立性的规定，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、本人 2024 年度履职概况 （一）出席会议情况及发表意见情况 一、本人的基本情况 姓名 专业背景 任职情况 兼职情况 任职独立董事时间 专门委员会任职 叶盛基 汽车 中国汽车工 业协会总工 程师 厦门金龙汽车集团 股份公司独立董事； 奇瑞汽车股份有限 公司独立董事 2022 年 11 月 15 日， 公司召开2022年第四 次临时股东大会，本 人当选公司第九届董 事会独立董事 投资管理委员会委 员、薪酬与考核委员 会委员 ...