汽车销量与产量 - 2025年1月中重型货车销量10449辆，累计同比增18.38%，产量10900辆，累计同比增14.28%[2] - 2025年1月轻型货车销量36359辆，累计同比降7.07%，产量38842辆，累计同比降7.61%[2] - 2025年1月汽车产品合计销量50054辆，累计同比降3.93%，产量53956辆，累计同比降4.08%[2] 新能源与发动机 - 2025年1月新能源汽车销量7098辆，累计同比增129.56%，产量7092辆，累计同比增108.77%[2] - 2025年1月发动机产品销量23242台，累计同比降9.82%，产量23101台，累计同比降11.54%[2] 特定产品 - 福戴重型货车1月销量6743辆，累计同比增20.84%[2] - 福康发动机1月销量15864台，累计同比降6.10%[2]

2024年业绩预计数据 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润7000万元，同比降低约92%[3] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -17500万元，同比降低约139%[3] - 2024年主营业务利润预计约为 -1.7亿元，同比减少约6.2亿元，同比降低约139%[6] - 2024年非经常性损益约为2.45亿元，同比减少约2.1亿元[7] 上年同期业绩数据 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为90948.09万元，扣除非经常性损益的净利润为45118.50万元[4] 业绩变动原因 - 2024年重卡行业竞争激烈，H6高端产品前期投入大、销量不及预期致投资收益大幅降低[6] - 2023年公司处置部分机器设备、转让股权，2024年无此项事项致非经常性利润总额同比下降[7] 公司经营情况 - 2024年公司毛利率同比上升，期间费用同比下降[6] 业绩数据说明 - 本次预计业绩未经注册会计师审计[8] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人929人[3] - 出席股东所持表决权股份总数862,936,621股[3] - 占公司有表决权股份总数比例18.4254%[3] - 公司11位在任董事全部出席[5] - 公司11位在任监事全部出席[5] 议案表决情况 - 控股子公司卡文新能源增资扩股议案A股同意票数818,426,681股，比例94.8420%[6] - A股反对票数43,669,100股，比例5.0605%[6] - A股弃权票数840,840股，比例0.0975%[6] - 若北京国有资本运营管理有限公司回避表决，同意票数521,800,281股，比例92.1404%[6] - 5%以下股东同意票数516,185,231股，比例92.0616%[9]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于北汽福田汽车股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0024 号 致：北汽福田汽车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《北汽福田汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北汽福田汽车股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律 ...

董事会决议 - 2024年12月31日发出召开通讯董事会通知及续聘总经理议案[3] - 应出席董事11名，实际出席11名[3] - 截至2025年1月17日收到有效表决票11张[4] - 董事会11票同意续聘武锡斌为总经理，任期三年[4][5] 总经理信息 - 武锡斌出生于1972年9月，本科学历[9] - 最近五年历任多职，现任多职[10] - 与公司其他人员无关联关系[10] - 直接持有公司股票170,500股[10] - 具备担任高管资格[10]

卡文新能源财务数据 - 2023年总资产46,706万元，总负债7,863万元，净资产38,843万元，营收2万元，净利润 - 10,943万元[11] - 2024年1 - 10月总资产60,899万元，总负债27,243万元，净资产33,656万元，营收3,462万元，净利润 - 5,187万元[11] - 股东全部权益评估值为74,617.45万元，较账面净资产增值40,961.18万元，增值率121.70%[14] 卡文新能源融资情况 - Pre - A轮预计募资约12.61亿元，公司拟现金增资7.58亿元[5] - 非公开协议融资金额不超过8.3亿元，公开挂牌拟发行股份不超过2.87亿股，预计募4.31亿元[6] - 公司拟增资7.58亿元，博世创投不超过0.3亿元，员工持股平台不超过0.42亿元[20] - 融资增发股数不超过8.41亿股[29] 其他公司情况 - 博世创投2023年总资产14,942万元，总负债8,343万元，净资产6,599万元，营收0万元，净利润 - 359万元[15] - 福源智慧注册资本2,500万元，北汽产投持股96%、安鹏投资持股4%[16] - 2023年总资产2,501万元，净资产2501万元，营收0万元，净利润1万元[16][17] 交易相关 - 关联交易金额达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[8] - 交易尚需公司股东大会审议通过，最终能否完成存在不确定性[28] - 关联股东北汽集团、常瑞等回避表决[31] 股权结构 - 2022年10月注册，注册资本5亿元，公司出资3.25亿元，持股65%[6] - 融资实施后董事会9人公司占5名，监事会3人公司占1名[23] - 融资实施前公司持股65%，增资扩股后仍为控股股东[25]

股东大会信息 - 2024年12月26日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 2025年1月10日11:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] 参会股东情况 - 974名股东及代理人参会，代表4,084,166,483股，占比51.5846%[6] - 15名现场参会，代表3,649,691,983股，占比46.0971%[7] - 959名网络投票，代表434,474,500股，占比5.4875%[8] - 中小投资者代表547,928,771股，占比6.9205%[9] 会议结果 - 审议通过2025年度关联交易计划等三项议案[15][16] - 关联股东表决关联议案时回避[16] - 对中小投资者表决单独计票并披露[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日在福田汽车106会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人974人，持有表决权股份4084166483股，占比51.5846%[3] - 公司在任董事11人、监事9人全部出席会议[4] 议案表决 - 与诸城市义和车桥有限公司关联交易议案A股同意票数3989583183，比例99.1435%[5] - 与长沙义和车桥有限公司关联交易议案A股同意票数3970311983，比例99.1545%[6] - 与陕西法士特齿轮有限责任公司关联交易议案A股同意票数3989332983，比例99.1373%[6] - 与北京汽车集团有限公司关联交易议案，回避表决时A股同意票数788804101，比例92.7819%；不回避表决时同意票数1085430501，比例94.6489%[10] - 与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议议案，回避表决时A股同意票数787659901，比例92.6473%；不回避表决时同意票数1084286301，比例94.5491%[11][12] - 2025年度外汇衍生品交易计划的议案审议通过[12] - 议案1.01关联交易同意票数453345471股，占比92.9350%，反对票数33743300股，占比6.9173%，弃权票数720000股，占比0.1477%[13] - A股股东同意票数4049695083股，占比99.1559%，反对票数33278500股，占比0.8148%，弃权票数1192900股，占比0.0293%[14] - 议案1.12关联交易同意票数486562651股，占比88.8003%，反对票数60386120股，占比11.0207%，弃权票数980000股，占比0.1790%[16] - 议案2关联交易同意票数485418451股，占比88.5915%，反对票数61470220股，占比11.2186%，弃权票数1040100股，占比0.1899%[16] - 议案3外汇衍生品交易计划同意票数513457371股，占比93.7087%，反对票数33278500股，占比6.0735%，弃权票数1192900股，占比0.2178%[16] 回避表决 - 议案1.01、1.02关联交易，关联股东诸城市义和车桥有限公司持股60120000股回避表决[17] - 议案1.03 - 1.05关联交易，关联股东潍柴动力股份有限公司持股80000000股回避表决[17] - 议案1.06、1.07关联交易，关联股东青岛青特众力车桥有限公司持股35710070股回避表决[17] - 议案1.12及议案2关联交易，关联股东常瑞持股135900股、北京汽车集团有限公司持股3233860362股回避表决[17][19] 见证情况 - 本次股东大会由北京市康达律师事务所龚雨辰、孙涛见证，表决程序和结果合法有效[20]

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-096 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 22 日 11 点 30 分 召开地点：福田汽车 106 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 22 日 至 2025 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月22日 本次 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—095 北汽福田汽车股份有限公司 关于控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资暨关联交易概述 公司董事会于 2022 年 6 月 23 日审议通过了《关于设立新能源商用车合资公司暨关 联交易的议案》，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告（公告编号：临 2022-064）。2022 年 10 月，卡文新能源注册成立，注册资本 5 亿元，其中公司出资 3.25 亿元，持股 65%。 为满足目前业务发展及资金需求，卡文新能源拟开展 Pre-A 轮融资，募资规模不超 1 鉴于卡文新能源股东之一深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"福 源智慧"）的执行事务合伙人深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司是北京汽车集团产业 投资有限公司（以下简称"北汽产投"）的全资子公司，北汽产投是公司控股股东北京汽 车集团 ...