本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司已于2023年8月15日披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的 通知》（详见临2023-074号公告），现再次公告股东大会通知。 召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 11 点 30 分 召开地点：福田汽车 106 会议室 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2023-080 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会二次通知的公 告 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 股东大会召开日期：2023年8月30日 股权登记日：2023 年 8 月 23 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入达到288.45亿元，同比增长24.47%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.05亿元，同比增长177.88%[12] - 公司商用车销量实现30.39万台，同比增长21.50%，主营业务利润同比大幅提升[13] - 公司2023年上半年实现营业收入194.27亿元[15] - 公司所处行业为汽车制造业，2023年上半年全国汽车销售同比增长9.81%[17] 战略规划 - 公司坚持“成为绿色科技和市场领先的国际化企业”的企业愿景，以高质量发展为主线[17] - 公司重点推动新能源战略、国际化战略、南方战略、后市场战略、规模领先战略等八大战略[18] - 公司将继续坚持“绿色科技驱动能源革命，数字变革深化价值创造”的核心经营理念[18] 销售情况 - 2023年上半年，福田汽车商用车累计销售197.1万辆，同比增长15.8%[19] - 福田汽车2023年上半年累计销售303,865辆，同比提升21.5%，商用车市场占有率15.4%[19] - 公司出口整车60,582辆，较去年同期增长30.8%[20] 财务状况 - 营业收入增长24.47%，营业成本增长25.39%[22] - 销售费用下降2.48%，管理费用增长15.85%[22] - 财务费用下降428.35%，研发费用增长30.35%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1,190,006,909.62元[22] 环保措施 - 公司环保情况良好，13个单位污染物排放符合排污许可要求，确保按证排污[42] - 公司通过实施提升涂装浓水回用率、提升中水回用率等污水减排措施实现污水减排2.55万吨[1] 股权及关联交易 - 北汽集团承诺在非公开发行后36个月内不转让所认购的股份[61] - 公司审议通过了关于董事会授权经理部门2023年度公司融资授信额度的议案，以及其他关联交易计划的议案[32] - 公司与多家银行签订了担保合同，为北京中车信融融资租赁有限公司提供担保，担保期限为债务履行期限届满之日起两年[86] 公司治理 - 公司2023年年度股东大会审议通过了多项议案，包括财务决算报告、利润分配方案等[35] - 公司董事、监事、高级管理人员发生多次变动，包括职工代表监事、监事会主席等职务的选举和离任情况[36] - 公司已通过股权激励计划相关议案，包括员工持股计划的审议和管理办法的通过[39][40]

北汽福田汽车股份有限公司 关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 的要求，上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每 半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、 年度报告同步披露。 北汽福田汽车股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验北京汽车集团财务有限公司（以 下简称"北汽财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审 阅其出具的包括资产负债表、利润表等在内的北汽财务公司定期财务报告，对 北汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 北汽财务公司基本情况 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京汽车集团有限公司 | 280,000.00 | 56 | | 2 | 北京汽车投资有限公司 | 100,000.00 | 20 | | 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 70,000.00 | 14 ...

北汽福田汽车股份有限公司独立董事 对《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报 告的议案》、《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告>的议案》及《关于计提2023年上半年 资产减值准备的议案》的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号-规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5号 -- 交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,我们作 为独立董事,对《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议 案》、《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议 案》及《关于计提 2023年上半年资产减值准备的议案》,发表如下独立意见: 一、《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》 我们认为公司出具的《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报 告》是客观、公正的。财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》; 未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公 司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的要求 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—077 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 8 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事 会的通知及《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议 案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于审议《2023 年半年度报告及摘要》的议案 根据《证券法》第 82 条规定、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等制度的相关要求，我们作为福田汽车监事，已按规定 认真审核了公司 2023 年半年度报告的全部内容，确认如下： 1、2023 年半年度 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 股票简称：福田汽车 股票代码：600166 2023 年 8 月·北京 1 议案一： 目 录 议案一、《关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的议案》 2 北汽福田汽车股份有限公司 关于北京多功能厂部分资产转让与租赁暨关联交易的议案 各位股东： 一、 关联交易概述 由于北京多功能厂主要生产乘用车，可利旧的资源有限，相关资产目前处于 闲置状态，为了有效盘活并充分利用北京多功能厂土地、房屋、设备等闲置资产， 提高公司的资源整合能力和资产使用效率，降低闲置资产折旧对公司的影响，公 司拟以非公开协议方式向北京新能源汽车股份有限公司（以下简称"北汽新能源"） 转让北京多功能厂机器设备类资产以及出租北京多功能厂土地使用权和房屋及其 附属设施。北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"）子公司北 汽新能源拟对北京高端智能生态工厂建设项目进行迁址变更，购买北京多功能厂 设备类资产并实施产线技术改造，并租赁北京多功能厂的土地厂房及附属设施， 以满足北汽蓝谷新产品生产规划要求。 资产转让及资产租赁具体方案如下： （一）资产转让交易：公司拟以非公开协 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—078 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第 110C000500号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 北汽福田汽车股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1817号核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司向特定股东非公开发行了普通股（A股） 股票1,428,571,428股，发行价为每股人民币2.10元。截至20 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—076 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、迟晓燕回避表决。截至 2023 年 8 月 18 日，共收到有效表决票 8 张。董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了《<关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》。 （2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况： 依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。截至 2023 年 8 月 18 日， 2023 年 8 月 8 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯 董事会的通知及《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》、《<关于对北京汽车集团 财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023-079 北汽福田汽车股份有限公司 关于计提 2023 年半年度资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月18日，公司董事会审议通过了《关于计提2023年半年度资产减值准备的议 案》，本议案无需提交公司股东大会审议，现将本次公司计提资产减值准备的情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的， 应当以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、部分贷款承诺和财务担保合同进行减 值处理并确认损失准备。 为真实反映公司 2023 年上半年的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公司合并范围内各所属公司对所属资产进行了减值测试，并对 其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。同时鉴于单项重大计提额度达到上会标准， 因此提交本次董事会审议。 二、本次计提资产减值准备 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2023—075 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会暨问题征集 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、说明会类型 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 19 日披 露《2023 年半年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司业绩及经 营情况，公司拟于 2023 年 8 月 25 日（星期五）通过电话会议的方式召开业绩说 明会，在披露信息范围内就投资者关心的公司经营业绩等普遍关注的事项，积极 与投资者进行交流沟通，并广泛听取投资者的意见和建议。 +86-4001888933（中国大陆） +86-01089632651（中国） +853-68258501（中国澳门） 二、说明会召开的时间及方式 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）14:00-15:00 会议召开方式：电话会议 三、参加人员 公司董事长常瑞先生或总经理武锡斌先生、财务负责人李艳美女士、董事会 ...