业绩总结 - 截至2023年12月31日，期末可供分配利润76.71亿元[4] - 总股本88.86亿股，拟派现金红利5.33亿元，每股0.06元[4] - 现金分红占净利润比例34%[4] 未来展望 - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[4][6][7] - 若总股本变动，维持每股分配比例，调整总额[4] - 方案对每股收益、现金流及经营无重大影响[8]

关联交易审议 - 2024年4月22日公司第八届董事会第四十一次会议审议关联交易报告，5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避[3] - 2024年4月18日独立董事会议审议通过关联交易报告，3票同意，0票弃权，0票反对[3] 关联交易金额 - 2023年公司与控股股东及其关联企业日常关联交易累计23.43亿元，占年度营业收入总额0.77%，占期末净资产5.71%[5] - 2023年关联交易实际数少于2022年预计数39.10亿元[5] - 预计2024年度公司与控股股东及其关联企业日常关联交易为36.77亿元[5] 具体业务交易金额 - 2023年分包工程成本中上海东庆建筑劳务有限公司实际金额12.7474亿元，占比0.46%，2024年预计17亿元，占比0.61%[6] - 2023年采购货物及服务中上海地久保安服务有限公司实际金额4877万元，占比0.02%，2024年预计6000万元，占比0.02%[6] - 2023年房屋及场地租赁费用中宁波中心大厦建设发展有限公司实际金额2.5567亿元，占比0.08%，2024年预计5亿元，占比0.16%[7] - 2023年分包工程收入中上海枫景园林实业有限公司实际金额4.172亿元，占比0.01%，2024年预计4亿元，占比0.01%[7] - 2023年销售货物及服务中中国上海外经（集团）有限公司实际金额2890万元，占比0.00%，2024年预计4000万元，占比0.00%[7] - 房屋及场地租赁收入2024年预计为3677.00，2023年实际为2343.19[8] 持股情况 - 宁波中心大厦建设发展有限公司注册资本19.71亿元，公司持股40%[9] - 上海上实北外滩新地标建设开发有限公司注册资本96亿元，公司持股15%[10] 公司信息 - 上海建工控股集团有限公司注册资本30亿元，系公司控股股东[10] - 上海建一实业有限公司注册资本3000万元，系建工控股全资子公司[11] - 上海东庆建筑劳务有限公司注册资本800万元，系建工控股子公司的子公司[13] - 上海建工医院开办资金为2208万元人民币[16] - 上海国际招标有限公司注册资本为1000万元人民币[17] - 上海金门进出口有限公司注册资本为500万元人民币[17] - 上海地久保安服务有限公司注册资本为8000万元人民币[17] - 上海托博莱特房产有限公司注册资本为99376.51万元人民币[19] 未来展望 - 因建筑施工业务规模扩大，预计2024年与部分关联方业务规模增加[8] 新策略 - 公司拟授权管理层在不超出最近一期经审计净资产绝对值5%范围内追加年度日常关联交易金额[25] - 公司拟授权管理层在不超出最近一期经审计净资产绝对值0.5%范围内调整不同关联交易类别交易金额[25] - 公司与控股股东续签年度日常关联交易协议[25] 关联交易影响 - 关联交易对公司财务状况和经营成果影响较小[23] - 关联交易遵循公平、公正、公开原则，预计将在今后一段时间内存续[24]

人员数据 - 截至2023年末普华永道合伙人数291人，注会超1710人，签过证券服务审计报告的383人[1] 业绩总结 - 普华永道2022年收入总额74.21亿，审计业务收入68.54亿，证券业务收入32.84亿[1] - 2022年普华永道A股上市公司审计客户109家，收费5.29亿[1] 审计流程 - 2023年10 - 11月公司审议通过聘普华永道为2023年度审计机构[3][4] - 2023 - 2024年审计委员会与普华永道多次沟通、听取汇报[6][7]

审计委员会成员 - 2021年4月21日增补潘久文为审计委员会委员[1] 审计会议情况 - 2023年审计委员会召开4次工作会议[2] - 2023年3月22日听取2022年度审计进展汇报[2] - 2023年4月14日听取2022年度审计初步结果汇报[2][3] - 2023年10月19日审议资产核销等议案[3] - 2023年11月2日与普华永道首次工作沟通[3] 审计相关评价与决策 - 认为2022年度财务报告真实准确[4] - 认为立信完成2022年度审计工作较好[5] - 2023年10月19日同意聘任普华永道为2023年度审计机构[5] 内部控制情况 - 认为内部控制实际运作符合规范要求[5]

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）第八届董事会 第四十一次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应参加董事 8 名，实际 参加董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杭迎 伟先生召集。本次会议一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行债 务融资工具授权的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。现将 相关事宜具体情况公告如下： 为了进一步优化债务结构、降低债务融资成本，提升公司对财务风险的防范 能力，保障及促进公司可持续发展，公司拟提请股东 ...

会议召开 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[3][4] - 2023年召开4次审计、薪酬与考核委员会等会议[4] 公司决策 - 2023年4月通过日常关联交易预计报告[8] - 2023年变更会计师事务所[10] 人事变动 - 聘任张惠忠、唐雄威为集团副总裁[12] - 选举杭迎伟为董事长[12] 方案通过 - 通过工资决定机制改革实施方案[12] - 通过职业经理人考核及薪酬兑现方案[12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职完善治理结构[14]

会议时间 - 股东大会召开日期为2024年5月13日[6] - 现场会议召开时间为2024年5月13日10点[6] - 网络投票起止时间为2024年5月13日[6][7] - 股权登记日为2024年5月7日[15] - 信函或传真登记须在2024年5月9日前送达公司[18] 会议地点 - 现场会议地点在上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室[6] 选举事项 - 需选举第九届董事会董事4人、独立董事3人、监事会监事1人[7][8] 议案情况 - 特别决议议案为7、9号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、9、10号议案[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为6号[9] - 应回避表决的关联股东为上海建工控股集团有限公司[9] 审议内容 - 会议审议《上海建工2023年度董事会工作报告》等非累积投票议案[23] - 会议审议选举董事、独立董事和监事等累积投票议案[23][24] 投票规则 - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[25] - 示例投资者持有100股，选举董事有500票表决权[25][26] - 示例投资者选举独立董事和监事议案各有200票表决权[25][26] 公告日期 - 公告发布日期为2024年4月23日[20]

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道合伙人数为291人，注册会计师人数1710余人，自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人[1] - 签字注册会计师陈如奕近3年已签署或复核2家上市公司审计[3] - 项目质量复核合伙人刘伟近3年已签署或复核12家上市公司审计报告[3] 业务情况 - 2023年年度审计过程中，普华永道就公司的所有重大会计审计事项未发生意见分歧[8] 风险保障 - 普华永道职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元[17] 历史沿革 - 普华永道前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，2000年6月更名，2013年1月18日转制为特殊普通合伙[1] 人员履历 - 项目合伙人肖峰1994年起成为注册会计师，2023年起再次为公司服务[3] - 签字注册会计师陈如奕2010年起成为注册会计师，2023年起为公司服务[3] - 项目质量复核合伙人刘伟2003年起成为注册会计师，2023年起为公司服务[3] 执业责任 - 普华永道近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况[17]

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 通过上述投资平台，参与了投资上海城创城市更新股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（简称"城创基金"），合计金额3亿元。城创基金于2016年4月8日成 立，存续期8年，主要投资方向为上海中环产业带及邻近高校的城市更新产业综 合体。 根据城创基金已投项目运营情况，经基金管理人、相关基金投资人决策，城 创基金存续期延长2年至2026年4月7日，并在中国证券投资基金业协会办理了变 更备案。 公司将密切关注相关投资进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 关于参与股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月公司及子公司累计新签合同金额1153.20亿元，同比增14.38%[2] - 2024年一季度建筑施工合同金额1043.81亿元，项目1683个，同比变动22.07%[2] - 2024年一季度设计咨询合同金额9.52亿元，项目736个，同比变动 - 61.33%[2] - 2024年一季度建材工业合同金额77.91亿元，同比变动1.12%[2] - 2024年一季度房产开发合同金额6.25亿元，同比变动 - 24.29%[2] - 2024年一季度其他合同金额15.71亿元，同比变动 - 63.67%[2] - 2024年一季度公司中标重大工程施工项目合计金额355.77亿元[3] 重大项目 - 虹口区北外滩街道项目施工总承包金额76.73亿元[2] - 上海金鼎19 - 01地块项目金额47.53亿元[2] - WK14 - 4金谷智能终端制造基地地块项目二期金额35.67亿元[2]