业绩与分红 - 2023年度以691,257,744股为基数，派发现金红利41,475,464.64元，每股0.06元[9] 股份回购 - 截至2024年8月6日，回购股份924.85万股，占总股本1.32%，均价3.78元/股，用资3,499.51万元[9] 公司治理 - 2024年召开7次董事会等会议，独立董事均出席[4] - 2024年聘任中兴华会计师事务所[8] 合规事项 - 2024年开展套期保值业务审批合规[8] - 2023年度计提资产减值等事项合规[7]

（以下简称"《公司章程》"）和《卧龙资源集团股份有限公司独立董事工作制度》 等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《卧龙资源集团股份有限公司章程》 本人陈林林，1974年出生，博士。现为浙江工商大学教授，同时担任浙江杭 可科技 ...

2024年情况 - 召开3次董事会，独董通讯出席2次、现场出席1次[4] - 召开1次审计、提名委员会会议，独董均亲自出席[4] - 独董对议案全赞成，未行使特别职权[5] - 独董实地考察提建议，审查报告并沟通[5][6] - 公司提供履职便利，严格履行信披义务[5][6] 2025年展望 - 独立董事将加强学习，为公司献计献策[7]

2024年情况 - 召开3次董事会，独立董事通讯出席2次、现场出席1次[4] - 召开1次审计委员会会议，独立董事出席[4] - 独立董事对审议议案全赞成，未行使特别职权[5] - 独立董事实地考察沟通，审查报告并与管理层沟通[5][6] - 公司按监管规则履行信息披露义务[6] 2025年展望 - 独立董事将加强学习，为公司发展献计献策[7]

担保信息 - 公司拟向上海矿业等六家公司分别提供不超1.10亿、3.00亿等金额担保[1][4][15] - 担保期限为2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4][15] - 担保方式为连带责任保证担保[4] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例分别为上海矿业2.93%等[5] - 第十届董事会第八次会议审议通过担保议案并提交2024年年度股东大会[17] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，上海矿业营收247,621.64万元，净利润5,518.52万元[7] - 清远五洲营收73,419.12万元，净利润14,318.40万元[9] - 龙能电力营收36,078.06万元，净利润10,717.55万元[10] - 都昌龙能营收5189.88万元，净利润940.13万元[11] - 卧龙储能营收91146.54万元，净利润923.40万元[13] - 卧龙氢能营收125.88万元，净利润 - 802.24万元[14] 股权结构 - 公司持有清远五洲100%股权，上海矿业90%股权，龙能电力44.90%股权[5][7][9][10] - 龙能电力持有都昌龙能100%股权[10] - 卧龙资源集团持有卧龙储能80%股权，卧龙氢能51%股权[12][13][14] 其他 - 上海矿业和卧龙储能资产负债率超70%，分别为74.02%、82.94%[2][5] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计金额5.70亿元（不含本次），占2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的15.17%[18] - 公司不存在逾期担保情形[18]

二、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施 卧龙资源集团股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对卧龙资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了 《内部控制审计报告》，该报告对公司内控制有效性出具了带强调事项段的无保 留意见，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股 票上市规则》的相关要求，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项进行专项说明如下： 一、导致带强调事项段的无保留意见的事项。 公司子公司卧龙矿业（上海）有限公司与卧龙资源公司间接控股股东卧龙 控股集团有限公司控股子公司浙江卧龙矿业有限公司存在同业竞争，且卧龙矿 业（上海）有限公司个别业务未独立于间接控股股东情形。 1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度带强调事项段 的无保意见内部控制审计报告，我们尊重审计机构的职业性和独立判断。公司 董事会将积极督促管理层采取有效措施， ...

业绩总结 - 2024年末确认资产减值损失20024.31万元[1] - 本次计提减少2024年度归母净利润20024.31万元[5] 资产减值详情 - 存货跌价损失计提17505.54万元[1] - 长期股权投资减值损失计提2518.77万元[1] - 对君海网络计提减值后账面价值减记至51336.00万元[4] 决策情况 - 2025年4月8日审议通过计提议案，待股东大会批准[1] - 董事会认为计提符合准则[6] - 监事会认为计提合规，同意计提[8]

市场扩张和并购 - 2022年公司以6800万元现金收购上海矿业100%股权[1] 业绩总结 - 2024年上海矿业预测净利润850.76万元，实际实现5518.52万元，实现率648.66%[4][6] 未来展望 - 公司将发挥上海矿业管理团队优势，加强资源配置等提升盈利能力[7]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2025年4月8日对卧龙资源公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 应收账款数据 - 卧龙控股集团2024年期初应收账款13.17万元，累计发生21.47万元，期末34.6万元[13] - 橡胶集团2024年期初应收账款38.64万元，累计发生246.61万元，期末274.9万元[13] - 电气驱动集团（部分业务）2024年期初应收账款5万元，累计发生61.18万元，期末38.87万元[13] - 电气驱动集团（部分业务）2024年期初应收账款34.63万元，累计发生437.5万元，期末66万元[13] 其他应收款及会计科目数据 - 绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产公司2024年其他应收款期末余额22,680.26万元[13] - 绍兴市五洲实业投资公司2024年期初其他会计科目107.05万元，期末31,491.8万元[13] - 卧龙舜和新材料公司2024年期初其他应收款7,054.5万元，期末不变[13] - 卧龙舜创新能源材料公司2024年期初其他应收款242,077.9万元，累计发生50,464.6万元，期末222,412万元[13] - 神马实业（武汉）公司2024年期初其他应收款2,622.19万元，累计发生1,827.97万元，期末5,260.65万元[13]

业绩数据 - 2024年营业收入361,061.31万元，净利润4,086.29万元[10] - 2024年总资产587,446.58万元，股东权益375,773.06万元[10] - 2024年基本每股收益0.06元/股，每股社会贡献值0.56元[10] - 2024年缴纳各项税费3.04亿元[24] 股份与分红 - 截至2024年8月6日回购股份924.85万股，占比1.32%，用资3,499.51万元[10] - 2024年每10股派息0元，现金分红占净利润85.64%[11] - 2023年每10股派息0.60元，现金分红41,475,464.64元[11] - 2022年每10股派息1.00元，现金分红70,050,624.40元[11] 公司治理 - 2024年召开1次年度、3次临时股东大会，10次董事会、7次监事会会议[6][7] - 2024年完成4份定期报告、51份临时公告[12] 社会责任 - 连续十五年发布企业社会责任报告[4] - 卧龙慈善基金会2024年支出捐助资金227万元[25]