证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2026-001 卧龙新能源集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 1 月 4 日以专人送达、电子邮件、电 话等方式发出，会议于 2026 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有 限公司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事王希全、莫宇峰、李迎刚回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，关联委员王 希全已回避表决。公司第十届董事会独立董事 2026 年第一次 ...

每经AI快讯，卧龙新能1月7日晚间发布公告称，公司第十届第二十次董事会会议于2026年1月7日以通 讯表决方式召开。会议审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等文件。 （记者 张明双） 每经头条（nbdtoutiao）——十年首现，沪指连续站稳关键位置！高盛：建议高配中国股票！券商分析 师：人民币升值等因素加速跨境资本回流 ...

公司资产出售 - 卧龙新能源集团股份有限公司控股子公司浙江龙能电力科技股份有限公司出售其持有的都昌县龙能电力发展有限公司100%股权 [1] - 交易对价为1.97亿元人民币 [1] - 交易对手方为浙江龙柏集团有限公司 [1] 市场环境与观点 - 沪指连续站稳关键位置，为十年来首次出现 [1] - 高盛建议高配中国股票 [1] - 券商分析师认为人民币升值等因素正加速跨境资本回流 [1]

公司工商变更与经营范围更新 - 公司于2025年12月1日召开第十届董事会第十八次会议，并于2025年12月17日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 [1] - 公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的新《营业执照》 [1] - 公司注册资本为柒亿零伍拾万陆仟贰佰肆拾肆元 [1] 新增经营范围详情 - **许可项目**新增：房地产开发经营、建设工程施工、建设工程设计、住宅室内装饰装修、发电业务、输电业务、供（配）电业务 [1] - **一般项目**新增大量与新能源、新材料及高端制造相关的业务，主要包括：高性能有色金属及合金材料销售、稀土功能材料销售、气体液体分离及纯净设备销售、站用加氢及储氢设施销售、新兴能源技术研发、新材料技术研发、机械电气设备制造与销售、输配电及控制设备制造、电力设施器材销售、风电场相关系统研发、储能技术服务、太阳能发电技术服务、风力发电技术服务 [1] - **一般项目**同时新增数字技术服务，包括：信息系统集成服务、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 公司原有一般项目如工程管理服务、物业管理、建筑材料销售、货物进出口、以自有资金从事投资活动等予以保留 [1]

公司信息 - 公司注册资本为柒亿零伍拾万陆仟贰佰肆拾肆元[1] - 公司成立于1993年07月17日[1] - 公司住所为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号[1] 近期动态 - 2025年12月1日召开第十届董事会第十八次会议[1] - 12月17日召开2025年第六次临时股东会，通过增加经营范围等议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 经营范围 - 许可项目包括房地产开发经营等[1] - 一般项目包括工程管理服务等[2]

2025年底武汉土地市场概况 - 12月武汉土拍市场热度持续升温，供地规模与成交金额均创下年内新高[2] - 2025年武汉土拍呈现“年初缩量、年中稳供、年底集中放量”的节奏，年底密集推地是政府完成年度供地目标的安排，也呼应了持续推进城建的现实需求[2][4] - 12月18日，武汉成功出让10宗涉宅用地，总出让面积31.41万平米，总规划建筑面积65.61万平米，总成交价37.69亿元[3] - 12月内进行了多批次土拍：12月2日3宗地收金8.88亿元；12月9日26宗地收金86.55亿元；12月12日20宗地出让成交18宗，其中住宅用地15宗成交额约74.38亿元[3] - 1至4月供地仅10多宗，5至10月每月供地5至10宗，11月供地量达前11月峰值13宗，规划建筑面积增至136.52万平方米[3] 民营企业投资动向 - 产品力突出的新房在整体承压的市场中仍能站稳脚跟，核心区土拍迎来民企集中入场，显示出对武汉核心板块的信心[2] - 复星系公司以10.93亿元斩获硚口区汉正街涉宅用地，土地面积10494平米，规划建筑面积93606.48平米，成交楼面价11677元/平米[5] - 大华集团旗下公司以7530万元竞得青山区地块，土地面积4456平米，规划建筑面积7307.84平米，成交楼面价10304元/平米[5] - 湖北问津众达置业以1.26亿元竞得新洲区住宅项目，土地面积30422.47平米，规划建筑面积66625.21平米，成交楼面价1884元/平米[5] - 以上地块均未产生溢价[5] - 伟星系此前已在汉布局，开发了伟星光谷星悦广场和伟星星宸玖序两个项目，2025年虽未拿地，但公司方面正在光谷考察新地块[5][6] - 伟星、复星、大华在武汉的拿地高度聚焦中心城区核心板块，形成“各守一隅、深耕兑现”的格局[7] 市场供需与区域结构分析 - 武汉部分远城区住宅去化周期超过30个月，而核心区如武昌滨江、光谷等改善型房源库存明显减少，用户咨询量保持高位，供需缺口持续扩大[8] - 全国重点65城11月涉宅成交规模环比下滑20%，但武汉11月仍成交13宗涉宅用地且全部底价成交，楼面价仅3634元/平米，远低于核心24城均值9915元/平米[8] - 以远郊为主的地块供应进一步放大了武汉远城区的库存压力，而核心区改善房源缺口仍然存在[8] - 全国二手房找房占比已连续5个月上升至65.8%，武汉作为新一线城市，11月二手房分流强度达28%，刚需客群持续向二手房倾斜[8] - 武汉新房市场同时面临远郊去化难、核心改善竞争激烈的双重压力[8] 行业观点与建议 - 有业内专家提出，武汉可适度增加核心区供地，以匹配市场的改善需求缺口[2] - 优质民企参与核心板块拿地显示出市场复苏预期开始加强，更有利于精准匹配市场缺口[7][8] - 光谷板块房源热度在全市仍排前列，改善性房源的关注度较高[8] - 建议武汉核心区供地可适度增加，并绑定地铁、学校落地时间表，呼应全国“好城区”的政策方向[8]

公司股东会决议概况 - 卧龙新能源集团股份有限公司于2025年12月17日召开2025年第六次临时股东会，会议以现场与网络投票结合方式召开，所有议案均获通过，无否决议案 [1][2] - 会议由董事长王希全主持，召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，公司9名在任董事全部列席，部分高级管理人员亦出席会议 [2][3] - 本次股东会由浙江天册律师事务所律师见证，律师认为会议程序、人员资格及表决结果均合法有效 [5] 审议通过的议案详情 - 议案一：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案获得通过，该议案为特别决议议案，需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][5] - 议案二：关于调整公司独立董事津贴的议案获得通过 [4] - 议案三：关于为控股子公司提供担保的议案获得通过 [4][5]

公司治理与经营调整 - 公司于2025年第六次临时股东会审议通过了三项议案 [1] - 议案内容包括增加经营范围并修订公司章程 [1] - 议案内容包括调整公司独立董事的津贴 [1] - 议案内容包括为公司的控股子公司提供担保 [1]

股东会信息 - 2025年12月17日召开临时股东会[2] - 出席股东和代理人643人，所持表决权股份328,983,956股，占比46.9637%[2] - 9位在任董事全部列席会议[2] 议案表决 - 增加经营范围暨修订《公司章程》议案通过[3] - 调整独立董事津贴议案A股同意票占比99.4014%[4] - 为控股子公司担保议案A股同意票占比99.1076%[4] - 增加经营范围议案5%以下股东同意票占比80.0185%[4] 律所见证 - 见证律所是浙江天册律师事务所[6] - 股东会程序合法合规，结果有效[6]

股东会时间 - 召集通知于2025年12月2日公告[4] - 现场会议于12月17日14点召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，持股322,752,667股，占46.0742%[8] - 网络投票639名股东，代表6,231,289股，占0.8895%[8] 议案情况 - 审议三议案，各议案同意股数及占比高[10] - 议案1属特别决议，需三分之二以上通过[11] 结果说明 - 召集、召开等程序合规，表决结果有效[12]