证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-031 卧龙资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —回购股份》等相关规定，现将回购进展情况公告如下： 1 2024 年 7 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过集中竞价交 易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交 易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 7 月 31 日，卧龙资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股 本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总 金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交易费用）。 一、回购股份的 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-030 卧龙资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 6 月 30 日，卧龙资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股 本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总 金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —回购股份》等相关规定，现将回购进展情况公告如下： 1 2024 年 6 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交 易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总金额为 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-029 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 5 月 31 日，卧龙资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股 本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总 金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，将以自有资金通过集中竞价交易方式回购部 分公司 A 股股份，择机用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.52 元/ 股（含本数），不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月，符合《上 市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-028 卧龙资源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回 购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。基于此，公司存放于回购 专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。 A 股每股现金红利 0.06 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 差异化分红送转：是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 3. 差异化分红 ...

股份回购 - 2024年2月7日董事会通过回购方案，2月19日公告，拟自有资金回购A股用于激励或持股计划[10] 利润分配 - 2024年5月7日股东大会通过2023年度利润分配预案，每10股派0.6元（含税）[10] - 总股本700,506,244股，扣除回购股份后参与分配股数691,257,744股，拟派红利41,475,464.64元（含税）[11] 分红影响 - 虚拟分派现金红利约0.0592元/股，除权（息）参考价4.1908元/股，实际为4.19元/股[13] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值约0.0191%，影响较小[13] - 律师认为差异化分红符合规定，不损害公司及股东利益[14]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 卧龙资源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于卧龙资源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0620 号 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 202 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-027 卧龙资源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 433,469,546 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.8794 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-026 卧龙资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —回购股份》等相关规定，现将回购进展情况公告如下： 1 2024 年 4 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交 易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交 易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司后续将根据市场情况，并严格按照相关法律法规及公司回购股份方案的要求， 在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特 ...

卧龙资源集团股份有限公司 二○二三年年度股东大会 会议资料 1 | 会议须知………………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 会议基本情况…………………………………………………………… | 4 | | 会议议程………………………………………………………………… | 7 | | 会议议案………………………………………………………………… | 9 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）二○二三年年度股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定， 制定如下有关规定： 一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权 委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主 席团同意并向大会秘书处申报。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。 五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，每位股 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入494,620,197.53元，同比减少67.52%，主要系矿产贸易业务收入减少所致[3][5] - 归属于上市公司股东的净利润50,420,171.09元，同比减少23.82%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,705,113.72元，同比减少19.95%[3] - 本报告期末总资产6,110,153,170.72元，较上年度末减少1.45%；归属于上市公司股东的所有者权益3,807,486,068.61元，较上年度末增加0.41%[4] - 2024年3月31日货币资金554846859.03元，2023年12月31日为674146364.92元[15] - 2024年3月31日应收账款18431357.85元，2023年12月31日为92041093.93元[15] - 2024年3月31日预付款项114938751.70元，2023年12月31日为13776830.90元[15] - 2024年3月31日资产总计6110153170.72元，2023年12月31日为6200091569.13元[16] - 2024年3月31日负债合计2289994212.77元，2023年12月31日为2395549545.26元[17] - 2024年3月31日所有者权益合计3820158957.95元，2023年12月31日为3804542023.87元[17] - 2024年第一季度营业总收入494,620,197.53元，2023年同期为1,522,692,723.68元[19] - 2024年第一季度营业总成本454,490,553.11元，2023年同期为1,440,537,825.79元[19] - 2024年第一季度净利润50,612,026.08元，2023年同期为66,536,496.74元[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.0720元/股，2023年同期为0.0945元/股[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计748,255,284.43元，2023年同期为2,262,453,921.57元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计826,037,869.33元，2023年同期为2,303,131,537.61元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -77,782,584.90元，2023年同期为 -40,677,616.04元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -15,211,122.24元，2023年同期为 -13,786,591.66元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -35,884,722.22元，2023年同期为17,905,364.99元[25] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为517,390,068.93元，2023年同期为1,096,112,690.74元[25] - 2024年3月31日资产总计46.02亿元，较2023年12月31日的46.64亿元下降1.33%[28][29][30] - 2024年第一季度营业收入178.10万元，较2023年第一季度的179.46万元下降0.70%[32] - 2024年第一季度营业成本 - 119.17万元，2023年第一季度为132.88万元[32] - 2024年第一季度管理费用600.04万元，较2023年第一季度的520.51万元增长15.28%[32] - 2024年第一季度财务费用 - 81.49万元，较2023年第一季度的 - 44.81万元减少81.86%[32] - 2024年第一季度利息收入82.09万元，较2023年第一季度的45.25万元增长81.41%[32] - 2024年第一季度投资收益2789.79万元，较2023年第一季度的1805.66万元增长54.50%[32] - 2024年第一季度营业利润2566.64万元，较2023年第一季度的1377.16万元增长86.38%[32] - 2024年第一季度净利润2566.64万元，较2023年第一季度的1377.16万元增长86.38%[32] - 2024年3月31日流动负债合计59306.27万元，较2023年12月31日的64592.89万元下降8.18%[29] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3349682元，2023年同期为9362607.61元[35] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为56072653.37元，2023年同期为149711933.66元[35] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为59422335.37元，2023年同期为159074541.27元[35] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为108664760.05元，2023年同期为49886398.62元[35] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 49242424.68元，2023年同期为109188142.65元[35] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为14863333.33元，2023年同期为14850000元[35] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为14863333.33元，2023年同期为14850000元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为35000000元，2023年同期无此项数据[35] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 35000000元，2023年同期无此项数据[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 69379091.35元，2023年同期为124038142.65元[36] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,140，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 浙江卧龙置业投资有限公司持股314,104,357股，占比44.84%，为第一大股东且质押30,000,000股[7] 房地产相关业务数据 - 公司房地产项目签约销售面积为1.65万㎡，同比减少38.43%；签约销售金额为1.62亿元，同比减少41.69%[10] - 公司房地产业实现销售收入2.33亿元，同比下降16.59%[10] - 截至报告期末，清远A区商铺出租面积1,638.83㎡，出租率31.31%，1 - 3月出租收入10.84万元[11] - 截至报告期末，天香华庭沿街商铺出租面积337.37㎡，出租率8.01%，1 - 3月出租收入1.38万元[11] 业务线销售与利润数据 - 报告期内矿产贸易业务销售收入2.62亿元，同比下降78.93%，净利润424.21万元，同比下降20.79%[12] - 报告期内君海网络销售收入1.79亿元，同比下降46.16%，净利润2967.59万元，同比增长360.27%[12] 股份回购情况 - 公司将以自有资金回购A股股份，资金总额不低于3000万元，不超过5000万元，回购价格不超过6.52元/股[13] - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份924.85万股，占总股本1.32%，最高成交价4.03元/股，最低成交价3.49元/股，支付总金额3499.51万元[14]