市场扩张和新策略 - 公司拟在淮安开展年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项目[2] - 公司拟由浙江巨石新能源有限公司在淮安投资设立巨石新能源（涟水）有限公司[2] - 巨石新能源（涟水）有限公司从事风力发电开发与运营[2] - 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会同意设立该公司并提交审议[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1151人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2250550182股[2] - 出席会议股东所持表决权股份数占比56.2196%[2] - 公司8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[2][3] 议案表决情况 - 增补公司董事议案A股同意票数2121214118，比例94.2531%[4] - 同业竞争承诺延期履行议案A股同意票数1130013721，比例96.5154%[4] - 5%以下股东对增补董事议案同意票数392956505，比例75.2368%[4] - 5%以下股东对同业竞争延期议案同意票数481495259，比例92.1888%[4] - 关联股东中国建材股份有限公司对议案2回避表决[5]

项目终止 - 拟终止巨石集团桐乡生产基地燃气站及配套管线项目[1] - 项目总投资35110万元[1] - 项目终止需提交公司股东大会审议[4] 项目情况 - 拟建燃气站LNG气化外供规模6×10⁴ Nm³/h[1] - 门站接入规模6×10⁴ Nm³/h[1] - 中压外输管道输送规模4×10⁴ Nm³/h[1] - LNG储存规模20000m³[1] - 最大气化能力下可满足8.5天使用[1] - 项目经审批未实质性建设[2] 新投资 - 2022年决定在江苏淮安涟水投资建设零碳智能制造基地[3]

公司信息 - 浙江巨石新能源成立于2023年1月3日，注册资本30,000万元[3] - 巨石新能源（涟水）由浙江巨石新能源持股100%，注册地江苏淮安涟水[4][5] 财务数据 - 截至2023年底，浙江巨石新能源资产41,934.90万元，负债10,777.80万元，净资产31,157.10万元[3] - 2023年浙江巨石新能源营收0，资产负债率25.70%[3] 项目计划 - 公司拟在淮安开展年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及500MW风力发电配套工程[2] - 巨石新能源（涟水）注册资本3亿，按进度分批到位并适时增资[4] 业务范围 - 巨石新能源（涟水）主营风电场、光伏电站投资运营、电力出售、碳权管理等[5] 项目风险 - 投资项目需政府审批，受政策、市场波动影响有实施风险[7]

会议信息 - 股东大会于2024年12月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 会议通知2024年11月30日发布，临时提案12月6日提出[5][6] 股东情况 - 中国建材持股1,079,739,151股，占比26.97%[6] - 1,151名股东出席，代表股份2,250,550,182股，占比56.2196%[9] 议案表决 - 议案1全体股东同意票2,121,214,118股，比例94.2531%[14] - 议案2全体股东同意票1,130,013,721股，比例96.5154%[14] - 两议案均获通过，程序合法结果有效[14][15][17]

股东大会信息 - 2025年度第一次临时股东大会于2025年1月15日13点30分在浙江桐乡公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年1月15日，各平台有不同投票时段[2] - 股权登记日为2025年1月8日[8] 审议议案 - 审议年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项目等三项议案[4] 其他 - 会议登记截止2025年1月14日17:00，地点在公司证券事务部[9] - 联系电话0573 - 88181888，邮箱ir@jushi.com，联系人徐梦丹[9] - 可授权委托出席2025年1月15日股东大会，委托书中需选表决意见[11][12]

项目情况 - 巨石集团20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建项目总投资76,008.09万元[2] - 桐乡基地原12万吨生产线改造后产能提至20万吨[3] - 项目建设周期1年以内，开工依市场和原生产线情况启动[6] 公司数据 - 截至2023年底，巨石集团资产4,667,955.01万元，负债2,098,519.50万元，净资产2,569,435.51万元[5] - 2023年巨石集团营收1,450,117.94万元，资产负债率44.96%[5] 项目预期 - 项目全部建成预计平均投资收益率22.39%（所得税前）[7] 其他 - 公司持股巨石集团100%，其成立于2001年，注册资本525,531.3048万元[4] - 项目资金来自公司自筹及银行贷款[6] - 项目需政府审批，受政策、市场影响有实施风险[8]

新产品和新技术研发 - 巨石集团拟对桐乡基地生产线冷修改造，采用新窑炉和智能制造技术[2] 未来展望 - 改造后生产线产能将提升至20万吨，提升约66.67%[2] 其他新策略 - 战略与可持续发展委员会同意技改扩建项目并提交董事会审议[2] 文件信息 - 文件日期为2024年12月27日[4]

新策略 - 公司拟启动建设年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项目[2] - 战略与可持续发展（ESG）委员会同意该项目并提交公司董事会会议审议[3]

项目投资 - 同意巨石集团淮安有限公司实施10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及500MW风电项目，投资580,560.45万元[2] - 同意巨石集团有限公司实施20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建项目，投资76,008.09万元[3] 公司设立与增资 - 同意浙江巨石新能源有限公司在淮安设巨石新能源（涟水）有限公司，注册资本3亿元[2] - 同意巨石集团与香港公司对巨石集团淮安有限公司增资5亿元，增资后注册资本99,988.34万元[4] 项目终止 - 同意终止巨石集团桐乡生产基地燃气站及配套管线项目[5][6] 制度规划 - 制定《中国巨石股份有限公司市值管理制度》[6] - 制定《中国巨石股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[7] 会议安排 - 2025年1月15日召开2025年度第一次临时股东大会，审议三项议案[8] - 第七届董事会第十八次会议于2024年12月27日召开[1]