其他新策略 - 公司2025年各类对外计划捐赠款项金额共计742.58万元人民币[1] - 捐赠资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易[2] - 授权公司及子公司2025年对外捐赠总额度事项需提交股东大会审议[2]

中国巨石股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《中国巨石股份有限公司章程》、《中国巨石股份有限公司 审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职 责。现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会成员为汤云为、武亚军和蔡国斌， 于 2025 年 1 月调整为汤云为、武亚军和邵晓阳，其中汤云为、武亚 军为公司独立董事，独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上， 主任委员为具有会计专业背景的汤云为先生。汤云为先生历任上海财 经大学教授、副校长、校长，国际会计准则委员会高级研究员，安永 大华会计师事务所董事长、上海大华会计师事务所主任会计师，中国 会计准则委员会委员，上海市会计学会会长，英国公认会计师公会名 誉会员，中国会计教授会前任会长，中国审计学会副会长，在会计理 论研究和实务操作方面均有很深的造诣，亦有非常丰富的实践经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内 ...

公司代码：600176 公司简称：中国巨石 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 中国巨石股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国巨石股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

业绩总结 - 2024年公司主营业务收入222.10亿元，未经审计合并口径数据283.60亿元[9] 关联交易 - 2024年度预测关联交易总金额375,929.00万元，实际发生351,069.77万元[3] - 2025年度预计关联交易总额638,583.00万元[4] - 2025年向中国建材集团销售预计18,790.00万元，占比1.02%[5] - 2025年向振石集团销售预计485,909.00万元，占比26.47%[5] - 2025年向中国建材集团购买预计9,000.00万元，占比0.96%[5] - 2025年接受振石集团劳务预计124,884.00万元，占比22.81%[5] 关联方情况 - 截至2024年9月30日，中国建材集团总资产7,170.31亿元，负债4,774.96亿元，收入2,328.48亿元[6] - 截至2024年12月31日，振石集团总资产544.24亿元[8] - 振石集团持有公司5%以上股份，为关联方[9] 其他 - 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》须提交股东大会审议，关联股东回避表决[1][3] - 关联交易按市场条件进行，定价公允，不影响独立性[10][11]

业绩数据 - 2024年营业收入197.07亿元[41] - 2024年资产总额534亿元[42] - 2024年利润总额80.39亿元[44] - 2024年每股收益1.65元/股[46] - 2024年人均收入15.68万元/年[47] - 股利支付率超30%，近3年累计现金分红超41亿元[49][50] - 2024年纳税总额14.42亿元，2014 - 2024年年均纳税复合增长率10.17%[151] 用户数据 - 无 未来展望 - 围绕“2027年碳达峰、2057年碳中和”目标开展低碳战略[25] - 建立市值管理制度并发布未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[103] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入约5.3亿元，占营业收入比重3.3%[162] - 2024年公司推出的E9高性能风力叶片用玻璃纤维390产品模量突破100GPa[173] - 报告期内申请国内外专利30件，软件著作权累计成功登记0件[184] - 开展8个AI场景建设，验证AI在生产环节赋能效果[190] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 在董事会层面成立战略与可持续发展委员会，构建ESG治理架构[61] - 针对管理层制定经营业绩考核指标，将可持续发展指标与管理层绩效挂钩[69] - 制定《违规经营投资责任追究实施办法》，规定薪酬追索制度[71] - 发布《中国巨石可持续发展战略》，明确战略方向、核心模块和保障机制[74] - 梳理出24个可持续发展议题，制定行动方案并指定责任部门落实[74] - 通过多元化沟通渠道了解相关方期望与诉求，将ESG议题及意见纳入决策并转化为实践[80] - 制定《中国巨石股份有限公司投资者关系管理制度》，构建投资者沟通平台[117] - 制定《信息披露事务管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，定期进行业绩发布和年度报告刊发[121] - 制定《合规经营管理制度》和《合规管理手册》，形成三道防线的合规管理模式[126] - 制定《风险管理实施细则》，规定公司风险管理政策、程序以及职能[132] 其他关键信息 - 发布第9份纸质版社会责任报告、第5份ESG报告[10] - 报告时间为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容涉及2025年第一季度情况[6] - 新能源板块首个风电项目——中国巨石淮安233兆瓦风力发电项目顺利并网发电[25] - 全球员工总数13468人，海外员工占比25.90%即2316人[31] - 玻纤纱年产能超300万吨，占世界玻纤产能的28%，中国玻纤产能的40%[31] - 媒体报道全年超220次，其中国家级、省部级媒体报道共计70次[51] - 温室气体排放强度为152吨二氧化碳当量/百万营收，节能环保总投入2.66亿元[49] - 2024年收集有效问卷3325份[85] - 连续5年编制、发布ESG报告[87] - 2024年召开18次党委会讨论和决定重大事项[99] - 截至2025年2月，中国建材股份持股29.22%，振石控股集团持股16.68%，其他股东持股54.10%[105] - 报告期内，第一、二大股东启动股份增持计划，分别增持不低于5亿元[108] - 2024年公司董事会由9名董事组成，其中执行董事2名，非执行董事4名，独立董事3名[111] - 独立董事占全体董事1/3，女性董事占全体董事11.11%[111] - 2024年召开股东大会2次，董事会会议平均出席率100%，监事会会议平均出席率100%，董事会专门委员会会议20次[114] - 公司董事兼任高级管理人员为1人，占董事总人数的比例为11%[116] - 落实《提高控股上市公司质量工作方案（2022 - 2024年）》，任务完成率100%[124] - 2024年无任何违规处罚事件[126] - 2024年进行了7次内部控制监督评价和1次全级次内部控制自评价，识别出43项内控缺陷[128] - 内部控制程序每3年复审一次[128] - 公司开展134次风险相关培训，参与人次7080[140] - 2024年对公司和员工提出并已审结的贪污诉讼专件数目为0[143] - 2024年对1112名新聘、新晋干部的廉洁档案进行更新，组织海外销售公司负责人签订《商业道德遵从承诺书》12份[145] - 2024年组织参加反商业贿赂及反贪污培训11场次[150] - 反商业贿赂及反贪污培训员工（全级次）覆盖率100%，董事（全级次）覆盖率100%[152] - 公司每年开展公司范围内风险识别与评估工作[134] - 公司每年聘请外部律所为治理层进行2场以上的合规风险专题培训[136] - 公司每年制定年度审计方案，对关键个体和领域的风险管理制度实施效果进行审计评价[137] - 公司制定了17种不同类型的应急预案管理制度[139] - 现拥有科技人才超300人，研发活动参与人员数量超1300人，技术干部200多人[167][171] - 设立3000万元级创新奖励专项预算[169] - 报告期内创新成果转化率100%[170] - 2024年公司主持或参与制定4项国家标准、1项行业标准和6项团体标准并发布[179] - 公司拥有17个省级以上创新平台，其中国家级2个[161] - 2024年获得“省级人才自主评审企业”资质，每年可自主评审2名“省万人才”[167] - 报告期内公司荣获ISO56005创新与知识产权管理四级证书[182] - 实现巨石淮安、巨石新能源（淮安）、印度销售公司运营系统建设，与总部全方位协同共享[188] - 巨石玻纤工业互联网联接产业链上下游企业350多家[189] - 2025年1月巨石集团两家智能工厂入选国家首批卓越级智能工厂名单[191] - 2024年3月公司发布行业首份“双碳”行动大纲[199] - 2024年3月巨石九江公司获评九江市“无废工厂”荣誉称号[199] - 2024年4月公司与供方开展碳汇合作，首个新能源项目并网发电[199] - 2024年5月行业首个零碳玻纤生产基地在淮安涟水点火投产[199] - 2024年6月公司取得行业首张《碳管理体系证书》[199] - 2024年9月巨石淮安公司入选“江苏省首批碳达峰碳中和试点单位”[199]

人员数据 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[1] - 项目合伙人刘起德近3年签6家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师张士敬近3年签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核合伙人赵文凌近3年复核12家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，中国巨石同行业客户9家[2] 其他数据 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元[2] - 近3年公司受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[2] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[2] - 2024年度审计费用140万元，年报120万元，内控20万元[5]

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-028 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司与巨石集团香港有限公司 共同对巨石集团淮安有限公司增资 100,000 万元的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：巨石集团淮安有限公司（以下简称"巨石淮安"） 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"）与巨石集团香 港有限公司（以下简称"巨石香港"）本次拟共同向巨石淮安增资 100,000 万元 人民币。其中：巨石集团本次增资 60,000.00 万元，增资完成之后持有巨石淮安 60%股权；巨石香港本次增资 40,000.00 万元，增资完成之后持有巨石淮安 40% 股权。 注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不 会改变公司合并报表范围。 一、对外投资概述 1、鉴于随着电子级玻纤项目的建设，资金需求将增加，拟在巨石香港成为 巨石淮安股东之后，由巨石集团与巨石香港按照股权比例共同对巨石淮安增 ...

关联资金往来 - 港中复连众复合材料集团有限公司2024年初余额1234.82万元，累计发生3547.78万元，偿还3956.2万元，年末余额826.34万元[9] - 山东石膏有限公司2024年初余额42.3万元，累计发生51.77万元，偿还194.08万元[9] - 建材国际贸易有限公司2024年初余额71.46万元，累计发生10520.94万元，偿还10592.4万元[9] - 宁夏碳芯电缆科技有限公司2024年初余额27.17万元，累计发生84.66万元，偿还100.75万元，年末余额11.08万元[9] - 山东玻璃纤维邹城有限公司2024年初余额9.37万元，累计发生2312.06万元，偿还1717.44万元，年末余额603.99万元[9] - 山东石膏（富城）有限公司2024年初余额3.54万元，累计发生1.62万元，偿还5.16万元[9] - 新水源科技有限公司2024年初余额0.48万元，累计发生2.19万元，偿还2.67万元[9] - 中国建材集团有限公司2024年度累计发生920.00万元[11] - 山东石膏（嘉兴）有限公司2024年初余额21.56万元，累计发生21.56万元[11] - 其它关联资金2024年初余额761,964.97万元，累计发生2,265,208.05万元，偿还2,310,315.92万元，年末余额29,474.25万元[16] 应收预付款项 - 山石膏（邳州）有限公司应收账款为2.70[13] - 山石膏（菏泽）有限公司应收账款为2.70[13] - 山（银川）石膏有限公司应收账款为5.33，其中2.64为购销往来[13] - 京中实联展科技有限公司预付款项为21.97[13] - 子公司及其控制的法人应收账款为41,527.4[13] - 集团有限公司其他应收款年初余额为612,500.00，年末余额为24,657.9[13] - 石集团淮安有限公司其他应收款2024年度累计发生262,700.0，年末余额为93,800.0[14] - 材科技风电叶片股份有限公司其他应收款年末余额为14,955.34[14] - 2024年初关联方应收账款余额：华锐自控技术装备有限为1.52，康石中西医结合门诊有限公为200.8，察布恒石新材料有限为60.42等[15] - 2024年初关联方预付款项余额：海天石国际货运代理有限公为6,096.85，JARTZ LOGISTICS IN为4.90等[15] - 2024年度关联方应收账款累计发生：S.A.F IENSHI GROUP HUAMEI EGYPT FO EW COMPOSITE MATERIAL INDUS为2,174.08[15] - 2024年度关联方预付款项累计发生：海天石国际货运代理有限公为6,096.84[15] - 2024年度关联方应收账款偿还累计发生：石集团浙江宇石国际物流有限为6.17，海天石国际货运代理有限公为0.01[15] - 2024年末关联方应收账款余额：华锐自控技术装备有限为1.52，康石中西医结合门诊有限公为200.8等[15] - 2024年末关联方预付款项余额：海天石国际货运代理有限公为0.01，JARTZ LOGISTICS IN为4.90等[15] 其他资金情况 - 建材集团财务有限公司货币资金为60,485.28[13] - 乡华锐自控技术装备有限公司其他非流动资为1,111.59[14] 审核意见 - 审核报告认为中国巨石公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表与审计财务报表相关内容无重大不一致[4]

利润分配决策 - 2025年3月18日董事会提请股东大会授权决定中期利润分配议案[1] - 中期利润分配在半年报后至三季报前，现金分配[1] 分配条件与比例 - 需符合相关要求，累计未分配利润为正、当期盈利且现金流充足[2] - 分配比例为净利润的40%-45%[2] 授权与审议 - 授权期限至2025年年度股东大会[2] - 事项尚需股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年末巨石集团资产总额439.11亿元，营收172.94亿元，资产负债率37.25%[3] - 2024年末巨石九江资产总额57.13亿元，营收20.83亿元，资产负债率45.52%[4] - 2024年末巨石成都资产总额58.99亿元，营收16.37亿元，资产负债率28.80%[4] - 2024年末巨石淮安资产总额41.55亿元，营收2.42亿元，资产负债率87.94%[5] - 2024年末巨石新能源资产总额11.13亿元，营收0.62亿元，资产负债率68.35%[5] 担保情况 - 截至2024年12月31日，公司对外担保金额58.81亿元[2] - 2025年预计银行授信担保60亿元人民币和3亿美元，累计担保待审议[2] - 截至2024年12月31日，担保发生金额占净资产18.70%[9] - 公司无逾期对外担保情形[10] - 董事会同意2025年预计对外担保事项[8]