董事会审计委员会关于公司《关于公司对中国建材集 团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》 的审核意见 汤云为 武亚军 邵晓阳 中国巨石股份有限公司 作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员，本人认真审阅了公司《关于公司对中国建材集团财务有限 公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》全文，认为该报告真实、 客观、全面地揭示了公司报告期内对中国建材集团财务有限公司办理 存贷款业务的持续风险情况，同意该报告，并提出书面审核意见如下： 报告的编制符合相关法律法规要求，所包含的信息真实全面地反 映了公司对中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险 情况，同意将该报告提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。 董事会审计委员会成员签字： 1 2025 年 8 月 26 日 2 ...

作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员，本人认真审阅了公司 2025 年半年度报告全文，认为该报 告真实、客观、全面地揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报 告，并提出书面审核意见如下： 报告的编制符合企业会计准则的规定，所包含的信息真实全面地 反映了公司经营成果、财务状况及现金流量等情况，同意将该报告提 交公司第七届董事会第二十四次会议审议。 董事会审计委员会成员签字： 汤云为 武亚军 邵晓阳 中国巨石股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2025 年半年度报告的 审核意见 2025 年 8 月 26 日 1 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-060 中国巨石股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估 报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资者 合法权益，切实履行公司的责任和义务，保障投资者权益，促进资本市场平稳健 康发展，公司于 2024 年 7 月 2 日制定并发布了《2024 年度提质增效重回报行动 方案》（以下简称"行动方案"），旨在通过多种措施改善经营质量和盈利能力， 推动高质量发展和提升投资价值。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相 关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案的议案》，对 2024 年度行动方案实施情况 ...

董事会审计委员会成员签字： 中国巨石股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2025 年中期利润分配方 案的审核意见 作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员，本人认真审阅了公司 2025 年中期利润分配方案，认为该 方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，兼顾股东利益与 公司可持续发展要求，决策程序合法合规。现就审核意见说明如下： 本次中期利润分配方案的制定，既是对《公司章程》及《股东回 报规划（2024-2026 年）》关于分红承诺的落实，亦是对监管机构强 化投资者回报导向政策的积极响应。 经审慎核查，董事会审计委员会认为：公司 2025 年中期利润分 配方案符合法律法规及公司治理要求，决策依据充分、程序规范，平 衡了短期回报与长期发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。 同意将该方案提交董事会审议 汤云为 武亚军 邵晓阳 2025 年 8 月 26 日 ...

巨石集团有限公司已在桐乡经济开发区建成了玻璃纤维智能制 造基地，安全可控的核心智能制造装备得到广泛应用，企业生产效率、 能源利用率有较大提升，运营成本、产品不良品率以及产品研制周期 进一步降低和缩短。通过此次对该生产线进行冷修改造，可以引入新 技术、新装备，提升资源综合利用效率、提升管控水平。 因此，我们同意对巨石集团有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑 拉丝生产线冷修技改项目方案调整，并同意将该事项提交公司董事会 会议审议。 （本页无正文，为《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会关于巨石集团有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝 生产线冷修技改项目方案调整的意见》签字页） 中国巨石股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会关于巨石集 团有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷 修技改项目方案调整的意见 根据《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会工作细则》的规定，我们作为中国巨石股份有限公司（以下简 称"公司"）战略与可持续发展（ESG）委员会委员，现对巨石集团 有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目方案调 整发表意见如下 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议 于 2025 年 8 月 26 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召 开，召开本次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司 董事长刘燕先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司部分高 管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议， 全体与会董事一致通过了如下决议： 一、审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-057 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 同意对巨石集团有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目 方 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-058 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生 变化，将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案 2025 年上半年母公司实现净利润 519,472,300.47 元，截至 2025 年 6 月底 可供分配利润 818,733,651.19 元。 经董事会审议通过，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 4,003,136,728 股，以此计算合计拟派发现金红利 680,533,243.76 元（含税），占 2025 年半年度归属于母公司股东的 ...

核心观点 - 公司2025年上半年业绩表现强劲，营业收入同比增长17.70%至91.09亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增长75.51%至16.87亿元，主要受益于产品量价齐升和风电等下游需求增长 [2] - 公司通过"增量复价"策略优化产品结构，高端产品占比持续提升，并积极推进全球产能布局和智能化转型，巩固行业龙头地位 [5][6][8] - 核心竞争力体现在规模、技术、成本和管理优势，产能全球第一，拥有多个生产基地和完整的创新体系，ESG评级提升至行业领先水平 [9][10][11][12] 财务表现 - 营业收入91.09亿元，同比增长17.70%，主要因产品销量增长和价格上升 [2][13] - 营业成本61.75亿元，同比仅增长1.65%，销量增长幅度高于单位成本下降幅度 [13] - 归属于上市公司股东的净利润16.87亿元，同比增长75.51%，基本每股收益0.4214元/股 [2] - 经营活动产生的现金流量净额14.41亿元，同比大幅增长534.54%，因销售商品收到的现金和银行承兑汇票到期托收增加 [2][13] - 加权平均净资产收益率5.49%，同比增加2.17个百分点 [2] 业务运营 - 粗纱及制品销量158.22万吨，电子布销量4.85亿米，淮安新能源并网发电量2.84亿千瓦时 [4] - 主营业务收入89.60亿元，同比增长17.81% [4] - 全面推进生产基地项目建设，巨石九江年产20万吨生产线提前投产，桐乡本部年产12万吨生产线完成冷修改造，成都基地规划新投资项目 [6] - 埃及和美国生产基地运营稳定，构建全球营销网络，产品远销北美、中东、欧洲等地区 [10] 技术与创新 - 完成多项行业首创技术研发，突破低能耗池窑、高强高模量配方、氢能燃烧等长周期技术储备 [6] - 拥有E7、E8、E9系列高模量玻璃配方和高性能玻纤产品组合，提供全球顶尖模量和最全风电产品线 [10] - 巨石九江和巨石集团电子布智能工厂入选国家工信部首批卓越级智能工厂名单 [8] - 研发费用2.81亿元，同比增长10.73% [13] 行业与市场 - 玻璃纤维是国家战略性新材料产业的重要组成部分，具有轻质、高强、耐腐蚀、电绝缘等优异性能 [3] - 下游应用领域包括交通运输（汽车轻量化）、可再生能源（风电、光伏）、电子通讯等，新兴市场如光伏边框、低空经济、AI等渗透率逐年提高 [3][4] - 受益于风电装机量提升和叶片大型化，产品价格逐步走出周期底部，同比明显提升 [4] 公司治理与战略 - 通过全面对标世界一流管理提升行动，多维度激发管理增实效，构建综合性合规框架，通过ISO37301认证 [7] - 实施"增节降"工作法，深挖降本增效潜力，融资利率再创新低 [7] - 取消监事会，由审计委员会承接监督职责，强化合规风控与内审监督 [7] - 控股股东中国建材股份和股东振石集团实施增持计划，分别增持金额约10亿元和6亿元，显示对公司信心 [17][18] 产能与布局 - 拥有浙江桐乡、江西九江、四川成都、江苏淮安、埃及苏伊士、美国南卡6大生产基地，覆盖全球主要消费市场 [10] - 境外资产124.63亿元，占总资产比例23.21% [13] - 积极筹划新的海外布局，完成新一轮投资考察和综合比较分析 [6] 产品与客户 - 产品结构优化，中高端产品比例逐步上升，客户结构更趋健康，下游优质企业比重稳步提升 [10] - 品牌认知度、认可度、满意度行业领先，获中国名牌产品、驰名商标等荣誉 [10] - 提供全球顶尖模量和最全风电产品线，在无硼无氟、绿色低碳等领域处于行业领先 [10]

核心财务表现 - 营业收入91.09亿元，同比增长17.70% [1] - 利润总额21.19亿元，同比增长83.23% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润17.01亿元，同比增长170.74% [1] - 总资产536.98亿元，较上年度末增长0.60% [1] 股东结构 - 股东总户数103,076户 [1] - 中国建材股份有限公司持股29.22%，为第一大股东 [3] - 振石控股集团有限公司持股16.88%，其中质押股份4.45亿股 [3] - 香港中央结算有限公司持股10.10% [3] 债务与偿债能力 - 存续中期票据4期，总规模18亿元，利率区间2.00%-2.43% [5] - 存续超短期融资券及科创债3期，总规模17亿元，利率区间1.76%-2.13% [5] - 资产负债率39.96%，较上年末41.08%下降1.12个百分点 [5] - EBITDA利息保障倍数22.81，较上年同期12.73大幅提升 [5] 公司基本信息 - 股票代码600176，上市交易所为上海证券交易所 [1] - 董事会秘书丁成车，证券事务代表徐梦丹 [1] - 办公地址浙江省桐乡市凤凰湖大道318号 [1]

财务业绩 - 公司2025年上半年实现营业收入91.09亿元，同比增长17.7% [1] - 归母净利润达16.87亿元，同比大幅增长75.51% [1] - 基本每股收益为0.4214元 [1] 股东回报 - 公司拟实施每10股派发现金红利1.7元（含税）的分红方案 [1]