资金往来余额 - 建材国际贸易有限公司2025年初、年末余额均为8873.9万元[6] - 港中复连众复合材料集团有限公司2025年初余额125.48万元，年末余额139.63万元[6] - 集团建材股份有限公司2025年初余额4957.99万元，年末余额5026.00万元[6] 应收账款发生额 - 与北新建材有限公司应收账款累计发生额为49.26和15.63[7] - 与玻院（滕州）复合材料有限公司应收账款累计发生额为16.89[7] - 与行建材（昆明）有限公司应收账款累计发生额为42.90[7] 其他资金情况 - 2025年度关联资金往来累计发生额为3,404,334.96[12] - 中审众环会计师事务所执业证书编号为42010519810923045[17] - 中兴财光华会计师事务所证书编号为4201060003[18]

业绩总结 - 2025年预测关联交易总金额638,583.00万元，实际发生466,914.05万元[3][6] - 2026年预计关联交易总额648,312.00万元[4] 关联交易情况 - 2026年预计向中国建材集团售额26,064.00万元，占比1.27%[5] - 2026年预计向振石集团售额495,917.00万元，占比24.10%[5] - 2026年预计从中国建材集团采购额11,874.00万元，占比0.88%[5] - 2026年预计从振石集团采购额114,457.00万元，占比8.45%[5] - 2025年向中国建材集团售额预计18,790.00万元，实际15,515.50万元，占比0.82%[6] - 2025年向振石集团售额预计485,909.00万元，实际329,813.08万元，占比17.47%[6] 关联方情况 - 截至2025年12月31日，中国建材集团总资产7,182.97亿元等[7] - 截至2025年12月31日，振石集团总资产609.36亿元等[7] 交易原则与影响 - 公司与关联方交易按市场条件定价[9] - 关联交易利于资源配置和提高效率[10] - 关联交易定价公允，无不利影响[10]

内部控制报告 - 董事会审计委员会审核公司2025年度内部控制评价报告[2] - 认为报告真实客观全面揭示内控情况，编制符合准则[2] - 同意提交第七届董事会第二十九次会议审议[2] 签字信息 - 审计委员会成员邹惠平、武亚军、商德颖签字[3] - 签字日期为2026年3月18日[3]

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-021 中国巨石股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的评估 报告暨 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资者 合法权益，切实履行公司的责任和义务，保障投资者权益，促进资本市场平稳健 康发展，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日制定 并发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），旨在通过多种措施改善 经营质量和盈利能力，推动公司高质量发展和提升投资价值。自行动方案发布以 来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象 等方面取得了良好成效。 现对公司 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案 目标，具体内容如下： 一、稳健公司发展，持续提 ...

中国巨石股份有限公司 关于授权公司及下属公司 2026 年对外捐赠总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外捐赠事项概述 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-016 本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。 本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响， 不涉及关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本次授权公司及下属公司 2026 年对外捐赠总额度事项尚需提交公司股东会审 议。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2026 年 3 月 18 日 为积极履行社会责任，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权公司及下属公司 2026 年对外捐赠总 额度的议案》，董事会同意 2026 年公司及下属公司包括善建基金、慈善公益、社 会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外计划 捐赠款项金额共计 1,190.71 万元人民币，并同 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-019 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开第七 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名， 并经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意庄琴霞女士为公司第 七届董事候选人（简历详见附件），任期与第七届董事会任期一致。本事项尚需 提交公司股东会审议。 中国巨石股份有限公司董事会 2026 年 3 月 18 日 附件 庄琴霞女士简历 庄琴霞女士：女，1974 年 3 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位。历 任北京玻璃钢研究设计院会计员、助理会计师，中材科技股份有限公司资产财务 部副经理、资产财务部经理，中材科技风电叶片股份有限公司财务总监，副总经 理兼财务总监，党委书记、董事长，中材科技股份有限公司党委委员、总裁助理， 党委委员、副总裁。现任中国建材股份有限公司总裁助理。 中国巨石股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

报告的编制符合企业会计准则的规定，所包含的信息真实全面地 反映了公司经营成果、财务状况及现金流量等情况，同意将该报告提 交公司第七届董事会第二十九次会议审议。 2026 年 3 月 18 日 董事会审计委员会成员签字： 1 中国巨石股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2025 年年度报告的 审核意见 作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员，本人认真审阅了公司 2025 年年度报告全文，认为该报告 真实、客观、全面地揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告， 并提出书面审核意见如下： 邹惠平 武亚军 商德颖 ...

中国巨石股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《中国巨石股份有限公司章程》、《中国巨石股份有限公司 审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职 责。现对董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司 2025 年第七届董事会审计委员会成员为汤云为、武亚军和 邵晓阳，其中汤云为、武亚军为公司时任独立董事，独立董事占公司 董事会审计委员会成员半数以上，主任委员为具有会计专业背景的汤 云为先生，汤云为先生历任上海财经大学教授、副校长、校长，国际 会计准则委员会高级研究员，安永大华会计师事务所董事长、上海大 华会计师事务所主任会计师，中国会计准则委员会委员，上海市会计 学会会长，英国公认会计师公会名誉会员，中国会计教授会前任会长， 中国审计学会副会长，在会计理论研究和实务操作方面均有很深的造 诣，亦有非常丰富的实践经验。 因汤云为、王玲担任独立董事已满 6 年，于 2025 年 12 月辞去相 关职 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-020 中国巨石股份有限公司 关于为公司及下属公司董事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 促进公司董事、高级管理人员等管理团队在其职责范围内更充分地发挥决策、监 督和管理职能，保障公司及投资者利益，公司拟调整董事及高级管理人员责任保 险额度。具体情况如下： 一、责任险方案 1、投保人：中国巨石股份有限公司 2、被保险人：公司及下属公司全体董事和高级管理人员 3、承保公司：视招标情况而定 4、责任限额：15,000 万元人民币（具体以保险合同为准） 5、保险费总额：视招标情况而定 6、保险期限：1 年（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保 或重新投保） 二、提请股东会授权事宜 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管 理层办理董事和高级管理人员投保责任保险的相关事宜(包括但不限于确定相关 责任人员；确定保险公司 ...

中国巨石股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审 众环注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 楼，首席合伙人石文先。中审众环截止 2025 年末合 伙人数量 2 ...