增持计划 - 中国建材股份计划2024年12月7日起6个月内增持不低于5亿、不超10亿元[2] 增持情况 - 2025年1月22日至2月13日增持41,073,230股，变动比例1.03%[2] - 权益变动前持股1,121,820,766股，比例28.02%[1][3] - 权益变动后持股1,162,893,996股，比例29.05%[1][3] 其他说明 - 不触及要约收购，不改变控股东及实控人[1][5] - 符合规定，不影响公司治理及经营[5] - 增持计划未实施完毕，不涉及披露报告书[5] - 承诺增持期及法定期限内不减持[5] - 公司将持续关注并披露增持情况[5]

人事安排 - 2025年1月24日公司召开会议，审议通过指定副总经理代行财务负责人职责议案[1] - 同意丁成车代行财务负责人职责[1] 人员信息 - 丁成车1981年出生，本科，高级经济师，现任多职，曾任巨石集团相关职务[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为826人[2] - 出席股东所持表决权股份总数为2131585260股，占比53.2478%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[4] 投票结果 - 刘燕得票数2114592861，占比99.2028%，获5%以下股东同意票比例95.2955%[5] - 商德颖得票数2134711579，占比100.1466%，获5%以下股东同意票比例100.8655%[5] - 本次会议议案表决全部通过[6]

会议时间 - 股东大会会议通知于2025年1月9日发布[5] - 现场会议于2025年1月24日下午14:30召开[6] - 交易系统投票时间为2025年1月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间为2025年1月24日上午9:15 - 下午15:00[6] - 股权登记日为2025年1月17日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代表共826名，代表股份2,131,585,260股，占公司股份总数53.2478%[7] 投票结果 - 刘菲得票数2,114,592,861，得票数占出席会议有效表决权的比例99.2028%[11] - 商德颖得票数2,134,711,579，得票数占出席会议有效表决权的比例100.1466%[11] - 中小投资者对刘菲议案同意票数344,203,395，比例95.2955%[12] - 中小投资者对商德颖议案同意票数364,322,113，比例100.8655%[12]

公司人事变动 - 2025年1月24日第七届董事会二十次会议同意选举刘燕为董事长[2] - 刘燕任期至第七届董事会届满，当选起为法定代表人[2] 董事长信息 - 刘燕1965年生，高级工程师，无机非金属材料工程硕士[4] - 刘燕是国务院津贴专家，现任中国建材党委常委[4] - 刘燕曾任中国建材党委副书记、执行董事等职[4]

董事会会议 - 公司于2025年1月24日召开第七届董事会第二十次会议[1] 委员会调整 - 审议通过调整公司第七届董事会各专门委员会成员议案[1] - 明确审计、提名等各委员会调整后成员[1] - 各委员任期与第七届董事会任期一致[1] - 各委员会按《公司章程》等规定执行职责[1]

董事会会议 - 公司第七届董事会第二十次会议于2025年1月24日在浙江桐乡召开[1] - 应出席董事9名，实际本人出席9人[1] 人事变动 - 董事会同意选举董事刘燕为公司董事长，任期与第七届董事会一致[1] - 调整第七届董事会各专门委员会成员[2] - 同意副总经理丁成车代行财务负责人职责[3]

增持计划 - 中国建材股份计划2025年12月7日起6个月内增持5 - 10亿元[2] - 截至公告披露日，增持计划尚未实施完毕[5] - 承诺增持及法定期限内不减持[5] 增持情况 - 2024年12月7日至2025年1月21日增持42,081,615股，比例1.05%[2] - 权益变动前持股1,079,739,151股，比例26.97%[1][3] - 权益变动后持股1,121,820,766股，比例28.02%[1][3] - 截至2025年1月10日，持股1,101,803,796股，比例27.52%[4] 影响说明 - 本次增持不触及要约收购，不影响控股权[1][5] - 符合规定，不影响公司治理及经营[5]

会议安排 - 2025年度第二次临时股东大会于2025年1月24日召开[3] 人事变动 - 副董事长蔡国斌因工作调整辞职[7] - 董事倪金瑞因退休辞职[7] 提名事项 - 拟提名刘燕、商德颖为董事候选人[7] 候选人信息 - 刘燕现任中国建材党委常委[11] - 商德颖任中国建材企业管理部副总[13]

股东大会安排 - 公司2025年1月9日披露召开2025年度第二次临时股东大会通知[1] - 拟于2025年1月24日14:30召开该次股东大会[1] - 采用现场和网络投票结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者可按提示投票，拥堵时可用原平台投票[2] - 可通过邮件等反馈对服务的意见建议[2]