人事变动 - 拟提名邵晓阳为董事候选人，任期至第七届董事会任期届满[7] 同业竞争承诺 - 中国建材集团和中国建材股份2017年12月作避免同业竞争承诺，原3年解决，2020和2022年分别延期2年，拟再延期2年[12][13][17] 资产重组 - 2020年12月15日，两家A股上市公司终止拟议重大资产重组交易[16]

融资情况 - 公司2024年发行第九期超短期融资券，总额7亿元[2] - 募集资金2024年12月17日到账，期限178天[2] - 起息日2024年12月17日，兑付日2025年06月13日[2] - 发行利率1.81%，价格100元/百元面值[2] 承销信息 - 簿记管理人、主承销商为恒丰银行，联席主承销商为邮储银行[2] 文件刊登 - 超短期融资券发行文件已在货币网和清算所网站刊登[2]

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-080 中国巨石股份有限公司 关于发行中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。公司按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行 管理。发行完成后，通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。 三、公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债 务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规 则指引的规定，做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露工作。 特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年发行公司债及非 金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在 2023 年年度 股东大会审议通过该议案之日起 ...

会议相关 - 公司第七届董事会第十七次会议于2024年12月9日通讯召开[1] - 会议应收表决票8张，实收8张[1] - 2024年度第一次临时股东大会将于2024年12月27日召开[3] 议案表决 - 《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》履行期限延期2年，5票同意通过[3] - 《关于2024年度第一次临时股东大会增加临时提案的议案》8票同意通过[4] 交易情况 - 2020年12月15日，两家A股上市公司终止拟议交易[2]

会议情况 - 公司第七届监事会第十二次会议于2024年12月9日通讯召开[1] - 会议通知12月6日邮件送达全体监事[1] - 应收表决票3张，实收3张[1] 议案审议 - 全体监事一致通过控股股东及实控人避免同业竞争承诺延期议案[1] - 监事会同意将议案提交股东大会审议[2] - 议案3票同意，0票反对，0票弃权通过[2]

股东大会时间 - 2024年度第一次临时股东大会股权登记日为2024/12/20[3] - 股东大会召开日期为2024年12月27日[5] 股东及提案 - 中国建材股份有限公司持有26.97%股份，2024年12月6日提出临时提案[4] - 临时提案为解决避免同业竞争承诺延期履行议案[4] 会议安排 - 现场会议于2024年12月27日14点30分在公司会议室召开[6] - 网络投票起止时间为2024年12月27日，有不同时段要求[6] 议案情况 - 股东大会议案含增补董事和同业竞争承诺延期议案[6] - 两议案审议情况分别参见2024年11月30日和12月10日公告[6][7] 表决回避 - 应回避表决的关联股东为中国建材股份有限公司[9]

会议情况 - 公司第七届董事会2024年度第五次独立董事会议于2024年12月9日通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月6日以邮件送达全体独立董事[2] - 应收到表决票3张，实际收到3张[2] 议案进展 - 全体独立董事通过避免同业竞争承诺延期履行议案[2] - 该议案将提交公司股东大会审议[2]

同业竞争承诺延期 - 2017 年 12 月承诺 3 年内解决同业竞争问题[1][2] - 2020 年 12 月、2022 年 12 月两次延期 2 年[1][2][3] - 拟再次延期 2 年履行承诺[5] 决策进展 - 2024 年 12 月 9 日董事会、独立董事会议通过延期议案[6] - 监事会同意提交股东大会审议，尚需股东大会审议[7][8]

增持计划 - 中国建材6个月内拟增持5 - 10亿元公司股份[1][3] - 增持前持股1,079,739,151股，占比26.97%[2] - 拟通过上交所集中竞价增持无限售流通A股[3] 资金来源 - 农行提供最高9亿专项贷款，其余为自有资金[4] 相关承诺与风险 - 增持期及法定期限内不减持[4] - 计划可能因市场变化延迟或无法完成[1][5]

董事会会议 - 公司于2024年11月29日召开第七届董事会第十六次会议[2] - 会议审议通过《关于增补公司董事的议案》[2] 董事增补 - 邵晓阳为第七届董事候选人，任期至第七届董事会任期届满[2] - 增补董事事项尚需提交公司股东大会审议[2] 候选人信息 - 邵晓阳出生于1972年8月，有研究生学历和博士学位[4] - 邵晓阳历任中材集团企业管理部部长等职[4]